会议信息 - 公司董事会2024年12月5日通过两项议案[6] - 2024年12月昆明群星投资提续聘议案[6] - 本次股东大会2024年12月23日召开，登记日12月18日[8] 股东投票 - 264人参与表决，代表股份占比57.6051％[11] - 现场投票代表股份占32.3246％，网络占25.2805％[11] - 中小股东代表股份占1.3450％[12] 议案表决 - 现金管理议案同意股占99.8248％[17] - 修订章程议案同意股占99.8488％[19] - 续聘议案总表决同意占99.8492％，通过[22] - 续聘议案中小股东表决同意占93.5397％[23]

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2024-072 昆明龙津药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、通知公告时间：2024 年 12 月 5 日（公告编号：2024-067、070） 2、会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 14：00 3、会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司办公大 楼五楼会议室 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：本公司董事会 6、会议主持人：董事长樊献俄先生 7、股权登记日：2024 年 12 月 18 日 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 264 人，代表股份 230,708,403 股，占公司有表决权股 份总数的 ...

股权质押 - 控股股东两次各解除质押5,649,718股，各占所持股份3.58%、总股本1.41%[1] - 控股股东合计解除质押11,299,436股，占所持股份7.16%、总股本2.82%[1] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人无被质押股份[1]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会716人[3] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户11家[4] 其他数据 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[5] - 最近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[6] - 项目相关人员最近3年分别签署或复核1家上市公司审计报告[7][9] - 本期审计费用60万元，2024年较2023年增加9%[12] 未来展望 - 董事会审计委员会提议续聘中审众环为2024年度审计机构[13] - 2024年12月10日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[14][16]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月23日现场和网络投票结合召开[2] - 提案人昆明群星投资持股157,782,293股，占总股本39.40%[3] - 现场会议14:00开始，网络投票分时段进行[6] - 股权登记日为12月18日[7] - 会议审议现金管理、修订章程等议案[9] - 提案通过条件不同，普通提案1/2以上，特别决议提案2/3以上[10] - 现场会议登记时间为12月19 - 20日[12] 审计机构 - 董事会同意续聘中审众环为2024年度审计机构[2] 投票相关 - 普通股投票代码为"362750"，简称为"龙津投票"[29] - 非累积与累积投票提案填报要求不同[29] - 选举非独立董事和独立董事票数计算方式[29] - 深交所交易系统和互联网投票系统时间及要求[31][32] - 网络投票按账户统计，重复投票以首次为准[33] - 集合类账户持有人应通过互联网投票[33]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议2024年12月8日发通知，12月10日召开[1] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[1] 议案审议 - 会议全票通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》[2] - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构[2] 提案人信息 - 提案人昆明群星投资持股157,782,293股，占总股本39.40%[2] 后续安排 - 议案内容及提交股东大会审议详见相关公告[3]

资金管理 - 公司及子公司可使用不超3.5亿元闲置自有资金现金管理，额度内滚动使用，授权期2025年1月1日至12月31日[2] 会议相关 - 第六届董事会第六次会议于2024年12月5日召开，9名董事参与表决[1] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等三议案以9票同意通过，需提交股东大会审议[2][4][9] - 公司董事会提请召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年12月18日，召开日期为2024年12月23日[10] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿、凭证，可提临时提案[5][7] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可参与股东会召开事宜、提临时提案[6][7] 投资决策 - 股东会审议单项或累计金额5000万元以上或占最近一期经审计总资产10%以上非主营业务投资[6] - 证券投资事项须全体董事2/3以上通过[8] 董事任职 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等三种情况不能担任公司董事[7] 决议规则 - 关联董事不得对关联决议表决，董事会由过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[8] 公积金规定 - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] 投票时间 - 股东大会网络投票开始时间不早于现场大会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场大会结束当日下午3:00[7] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[7]

现金管理计划 - 拟用不超3.5亿闲置自有资金滚动投资[3] - 投资中低风险、流动性好产品，期限不超12个月[4][5] 决策情况 - 2024年12月5日董事会通过议案，授权期至2025年底[8] 风险与监督 - 投资受宏观影响，收益难预估，有操作风险[9] - 多部门监督资金使用情况[10][12]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月23日14:00开始[3] - 股权登记日为2024年12月18日[4] - 现场会议登记时间为2024年12月19 - 20日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] 会议审议事项 - 审议使用闲置自有资金进行现金管理、修订《公司章程》及附件[7] 提案通过要求 - 提案1普通提案需出席股东所持表决权1/2以上通过[7] - 提案2特别决议提案需出席股东所持有效表决权2/3以上通过[7] 投票信息 - 普通股网络投票代码为“362750”，投票简称为“龙津投票”[26] - 深交所交易系统投票时间为12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统时间为12月23日9:15 - 15:00[29] 公司联系方式 - 公司证券部电话为0871 - 64179595，传真为0871 - 68520855[13]

新产品研发 - 控股子公司龙津康佑获枸橼酸西地那非口崩片《药品注册证书》[1] - 该药品是公司首个获批生产的化学仿制药口服固体制剂[4] 市场数据 - 2023年国内枸橼酸西地那非片销售总额52.17亿元[3] - 国内17家企业获该口崩片生产注册批件[3] 未来展望 - 药品获批丰富产品线，巩固提升竞争力[4] - 预计对本期经营业绩无重大影响[4]