股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-040 各位股东及股东代表： 本人作为昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和 公司内部制度的相关规定开展工作，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了 积极的推动作用。现将本人在 2024 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张爽，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2014 年 7 月至 2020 年 6 月，任北京大成（昆明）律师事务所专职律师；2020 年 7 月至今，历任北京市炜衡（昆明）律师事务所专职律师、合伙人；2023 年 10 月至今，任云南省劳动人事争议仲裁院兼职仲裁员。2022 年 9 月起任本公司 独立董事。现任本公司独立董事，及北京市炜衡（昆明）律师事务所合伙人、云 南省劳动人事争议仲裁院兼职仲裁员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 根据《上市公司独立 ...

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-043 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度独 立董事张爽、徐慧、魏利军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员任职经历以及提交的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，上 述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 昆明龙津药业股份有限公司董事会 昆明龙津药业股份有限公司董事会 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开五次会议，审议多项议案[2][3][5] 制度修订 - 2015年和2024年两次修订《信息披露事务管理制度》[12] 资金与交易 - 报告期内未发生募集资金使用、重大关联交易或对外担保[8][10] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营、投资监督，参与审计并报告[14]

业绩情况 - 2024年度利润总额、净利润、扣非净利润均为负，扣除后营收低于3亿[2] 退市流程 - 2024年5月6日起实施退市风险警示[2] - 2025年4月25日起停牌[3][6] - 深交所五个交易日内发拟终止上市告知书[3] - 复牌进入退市整理期，期限15个交易日[4][6] - 摘牌后45个交易日内挂牌转让[4][6][7] 未来策略 - 提高主业盈利能力，降本增效，投入新产品研发[5]

业绩总结 - 2024年确认信用和资产减值损失合计2348.70万元[2] - 本期转回信用减值损失71.03万元，计提资产减值准备2419.73万元[12] - 减少2024年度合并报表利润总额2348.70万元[12] 减值详情 - 应收账款转回61.06万元，其他应收款转回9.97万元[2][4] - 无形资产、开发支出等多项资产计提减值[2][5][6][8][9][10]

内部控制 - 2025年4月24日审议通过2024年度内部控制评价报告议案[2] - 评价报告基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 业务范围 - 主要业务为药品生产销售、工业大麻花叶种植销售[6] 未来展望 - 开发治疗心脑血管、代谢类疾病高端仿制和创新药物[9] 制度建设 - 制定信息披露、内部和外部信息管理等多项制度[10][11] - 规范重大投资、财务、对外担保、关联交易管理[27][28][29][31] 风险控制 - 分析识别风险，董事会调整战略增强抗风险能力[25] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定量定性标准[35][37][38][42][43][44][45] 综合情况 - 报告期内无重大和重要内控缺陷，内控体系待完善[47][48]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月21日14:00开始[3] - 网络投票时间为2025年5月21日09:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] 会议地点 - 现场会议召开地点为云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室[6] 会议提案 - 会议提案均为普通决议提案，需出席股东会股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过[8] - 本次股东会提案4将对中小投资者表决票单独计票并披露[8] 公司信息 - 公司证券部电话为0871 - 64179595，传真为0871 - 68520855[13] - 公司证券部地址为云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号，邮政编码为650503[13] 投票相关 - 普通股投票代码为"362750"，投票简称为"龙津投票"[23] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权；累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[23] - 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[24] - 深交所交易系统投票时间为现场股东会召开当日的交易时间（9:15 - 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00）[25] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为现场股东会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午 15:00[26] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[26] - 同一股东账户两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准[27] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人应通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票[27] 其他 - 公司独立董事将在本次年度股东会上述职[8] - 现场会议会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理，公司不收取参会费用[12]

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-034 昆明龙津药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案详见公司披露的《2024 年年度报告》摘要（公告编号：2025-032）、 《2024 年年度报告》全文（公告编号：2025-033），本议案需提交股东会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度监 事会工作报告的议案。 本议案详见公司披露的《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-039）， 本议案需提交股东会审议。 1 （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度利 润分配预案的议案。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 ...

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-031 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 董事会工作报告的议案》。 2024 年度董事会工作报告详见公司 2024 年年度报告相关章节，本议案需提 交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会 议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，于 2025 年 4 月 24 日以现场 会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开，应参与表决董事 9 名，截至会议通 知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9 名，其中周晓南、魏利军采用通讯 表决方式参会表决。公司监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年 度报告全文及摘要的议案》。 全体董事、监事及高级管理人员已签署书面意见，董事会审议通过《2 ...

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-035 昆明龙津药业股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第六届董事会第八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归 属于母公司股东的净利润为-41,443,575.30 元，因公司亏损，本报告期公司未提 取盈余公积和任意公积；截至 2024 年末，母公司累计未分配利润为 43,499,820.98 元，合并报表累计未分配利润为 18,950,761.77 元，公司总股本为 400,500,000 元。 3、公司 ...