公司概况 - 公司股票代码为002750，简称为*ST龙津[1] 股价情况 - 2025年1月10 - 14日，公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达12%，属异常波动[2] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，近期经营及环境预计无重大变化[3] - 公司经自查不存在违反信息公平披露情形[6] 退市风险 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市风险警示，存在被终止上市风险[6]

业绩情况 - 2023年度经审计净利润为负且营收低于1亿元[5] 退市风险 - 2024年5月6日起被实施退市风险警示[1] - 2024年年报披露后若出现特定情形，股票将面临终止上市风险[10] 风险提示 - 应在被实施退市警示当年会计年度结束后一个月内披露风险提示公告[2] - 首次公告披露后至年报披露前，每十个交易日披露一次[2] - 2025年1月1日已披露相关风险提示公告[11] 其他情况 - 生产经营未发生重大变化，董事会近期未筹划重大事项[12] - 公司信息以深交所网站和《证券时报》最新公告为准[12]

公司基本信息 - 公司于2015年2月27日获批发行1675万股人民币普通股，3月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为40050万元，股份总数40050万股，均为普通股，每股面值1元[7][12] - 公司发起人昆明群星投资、香港立兴实业、云南惠鑫盛投资分别认购2925万股、1575万股、500万股[12] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[17] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[17] - 董监高申报离任六个月后的十二月内出售公司股票数量占比不得超50%[17] - 公司因特定情形收购股份后，第（一）项情形应自收购之日起10日内注销[15] - 公司因特定情形收购股份后，第（二）项、第（四）项情形应在6个月内转让或者注销[15] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[20] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；程序违规或内容违章程，股东60日内可请求撤销[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高或监事会违规致损时可书面请求起诉[21] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[23] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[29] - 交易标的营业收入占公司最近会计年度经审计营业收入50%以上且超3000万元需关注[29] - 交易标的净利润占公司最近会计年度经审计净利润50%以上且超300万元需关注[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超3000万元需关注[29] - 连续12个月累计对外提供财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[31] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需审议[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会和股东会审议[32] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保需审议[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事人数不足6人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[32] - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈，同意需在决议后5日内发通知，不同意需说明理由并公告[35][36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东，在董事会不同意或未反馈时，可向监事会提议，监事会同意应在5日内发通知[36] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在监事会未按时发通知时可自行召集主持[36] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[36] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案[39] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知公告内容[39] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[39] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[41] 董事、监事与高管规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[58] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[59] - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[61] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务两年内仍然有效[61] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[62] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事且至少1名会计专业独立董事，设董事长1人，副董事长1人[64] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[74] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[80] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[87] - 股东会决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[87] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[89] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[89] - 最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%时，公司应披露相关原因及留存收益用途等[90] - 调整利润分配政策的议案需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决同意[90] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[95] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[95] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期，电子邮件送达日为发出次日[97] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[101][102] - 债权人自接到合并、分立、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[101][102] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[105] - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[105] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组，清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[105] - 有三种情形公司应修改章程，包括法律变更、公司情况变化、股东会决定[109][110]

会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[5] - 监事提议召开临时会议，书面提议提交后三日内发出通知[8] - 召开监事会定期会议和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[11] 会议举行 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[15] - 监事会形成决议需全体监事过半数同意[20] 其他规定 - 监事会会议资料保存期限为十年以上[30] - 监事会办公室征集提案和征求意见至少用两天时间[7] - 监事会定期会议提案需向全体监事征集并向员工征求意见[7] - 监事提议召开临时会议应提交经签字的书面提议[8] - 监事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[19]

董事任期与限制 - 公司董事任期三年，可连选连任，兼任经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数1/2[2] 会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事和监事[6] - 七种情形下董事会应召开临时会议，董事长自接到提议或要求后十日内召集并主持[10][12] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前十日或三日书面通知相关人员[14] - 董事会定期会议书面通知发出后变更需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[16] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超期间董事会总次数二分之一应书面说明并报告[23] - 除全体与会董事一致同意外，董事会会议不得对未在会议通知中的提案表决[26] - 董事会会议表决实行一人一票，一般采用书面表决方式[29] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数的董事投赞成票[31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[33] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题导致无法判断时，会议应暂缓表决[37] 会议档案与记录 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[48] - 董事会会议记录应包含会议届次、日期、地点、方式等多项内容[41] - 董事会决议公告应报告会议通知、召开情况、表决结果等内容[44] 决议落实与规则生效 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报[46] - 本规则由董事会审议、修改报股东会批准后生效，由董事会负责解释[51]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会召集与反馈 - 独立董事、监事会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[11] 临时提案与通知 - 符合条件的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] 通知公告时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[15] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[16] 会议地点与方式 - 公司在住所地或章程规定地点召开股东会，提供网络或其他方式便利股东参会[18] 表决相关规定 - 股东会采用网络或其他方式，需明确表决时间和程序，投票时间应符合规定[21] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[30] - 股东会采取记名投票方式表决，未填等表决票视为弃权[31] 股东参会与权利 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，公司不得拒绝[23] - 未按规定进行会议登记的股东可出席会议但不得表决[22] 会议主持与发言 - 董事长不能履职时，由副董事长主持，副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持[22] - 股东要求在股东会上发言，应在会前两天向会议登记处登记，发言顺序按持股数多的在先[23] 表决回避与计票 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[26] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[28] 累积投票制 - 股东会就选举董事、监事表决时，可实行累积投票制，独立董事应与其他成员分别选举[28][29] 决议确认与保存 - 股东会决议由出席会议的全体董事签字确认并及时公告[32] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[34] 方案实施与回购 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[35] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[35] 决议撤销与授权 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[36] - 股东会可通过普通决议授权董事会在闭会期间行使部分职权[38] 信息披露 - 公告或通知在指定报刊或网站进行信息披露，篇幅长可摘要披露并在指定网站公布全文[42] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊上公告[43] 规则说明 - 规则中“以上”“内”“不多于”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[43] - 规则为《公司章程》附件，由董事会负责解释[44][45] - 规则自股东会通过之日起生效[46]

股票情况 - *ST龙津股票连续3日（2025.1.3 - 1.7）收盘跌幅偏离值累计达12%属异常波动[2] - 公司股票自2024.5.6被深交所实施退市风险警示[6] 信息披露 - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露重大事项[3][4] - 公开披露信息以《证券时报》及巨潮资讯网公告为准[6] 自查情况 - 经自查不存在违反信息公平披露情形[6]

业绩情况 - 2023年度经审计净利润为负值且营业收入低于1亿元[5] 退市风险 - 2024年5月6日起被实施退市风险警示[1] - 若2024年年报披露后出现特定情形，股票将面临终止上市风险[10] 风险提示 - 应在被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内披露风险提示公告[2] - 首次公告披露后至年报披露前，每十个交易日披露一次[2] 其他情况 - 生产经营未发生重大变化，董事会近期未筹划重大事项[11] - 公司信息以深交所网站和《证券时报》最新公告为准[11]

会议信息 - 公司董事会2024年12月5日通过两项议案[6] - 2024年12月昆明群星投资提续聘议案[6] - 本次股东大会2024年12月23日召开，登记日12月18日[8] 股东投票 - 264人参与表决，代表股份占比57.6051％[11] - 现场投票代表股份占32.3246％，网络占25.2805％[11] - 中小股东代表股份占1.3450％[12] 议案表决 - 现金管理议案同意股占99.8248％[17] - 修订章程议案同意股占99.8488％[19] - 续聘议案总表决同意占99.8492％，通过[22] - 续聘议案中小股东表决同意占93.5397％[23]

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2024-072 昆明龙津药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、通知公告时间：2024 年 12 月 5 日（公告编号：2024-067、070） 2、会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 14：00 3、会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司办公大 楼五楼会议室 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：本公司董事会 6、会议主持人：董事长樊献俄先生 7、股权登记日：2024 年 12 月 18 日 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 264 人，代表股份 230,708,403 股，占公司有表决权股 份总数的 ...