会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东会会议[5] - 2024年召开审计等各委员会会议共9次[7] 人员相关 - 2024年1月3日聘任钱熙文为财务负责人[18] - 2024年1月3日聘任樊丽娟等人为高管[19] 议案审议 - 2024年4月22日通过变更业绩补偿方案议案[13] - 2024年12月10日通过续聘审计机构议案[17] 其他 - 独立董事2024年现场工作15日[10] - 董事、高管薪酬方案程序合规获通过[19]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事张爽、徐慧、魏利军独立性进行评估[1] - 上述独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月24日[2]

业绩情况 - 2024年度利润总额、净利润、扣非净利润均为负，扣除后营收低于3亿[2] 退市流程 - 2024年5月6日起实施退市风险警示[2] - 2025年4月25日起停牌[3][6] - 深交所五个交易日内发拟终止上市告知书[3] - 复牌进入退市整理期，期限15个交易日[4][6] - 摘牌后45个交易日内挂牌转让[4][6][7] 未来策略 - 提高主业盈利能力，降本增效，投入新产品研发[5]

监事会会议 - 2024年监事会召开五次会议，审议多项议案[2][3][5] 制度修订 - 2015年和2024年两次修订《信息披露事务管理制度》[12] 资金与交易 - 报告期内未发生募集资金使用、重大关联交易或对外担保[8][10] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营、投资监督，参与审计并报告[14]

业绩总结 - 2024年确认信用和资产减值损失合计2348.70万元[2] - 本期转回信用减值损失71.03万元，计提资产减值准备2419.73万元[12] - 减少2024年度合并报表利润总额2348.70万元[12] 减值详情 - 应收账款转回61.06万元，其他应收款转回9.97万元[2][4] - 无形资产、开发支出等多项资产计提减值[2][5][6][8][9][10]

内部控制 - 2025年4月24日审议通过2024年度内部控制评价报告议案[2] - 评价报告基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 业务范围 - 主要业务为药品生产销售、工业大麻花叶种植销售[6] 未来展望 - 开发治疗心脑血管、代谢类疾病高端仿制和创新药物[9] 制度建设 - 制定信息披露、内部和外部信息管理等多项制度[10][11] - 规范重大投资、财务、对外担保、关联交易管理[27][28][29][31] 风险控制 - 分析识别风险，董事会调整战略增强抗风险能力[25] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定量定性标准[35][37][38][42][43][44][45] 综合情况 - 报告期内无重大和重要内控缺陷，内控体系待完善[47][48]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月21日14:00开始[3] - 网络投票时间为2025年5月21日09:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] 会议地点 - 现场会议召开地点为云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室[6] 会议提案 - 会议提案均为普通决议提案，需出席股东会股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过[8] - 本次股东会提案4将对中小投资者表决票单独计票并披露[8] 公司信息 - 公司证券部电话为0871 - 64179595，传真为0871 - 68520855[13] - 公司证券部地址为云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号，邮政编码为650503[13] 投票相关 - 普通股投票代码为"362750"，投票简称为"龙津投票"[23] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权；累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[23] - 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[24] - 深交所交易系统投票时间为现场股东会召开当日的交易时间（9:15 - 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00）[25] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为现场股东会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午 15:00[26] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[26] - 同一股东账户两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准[27] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人应通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票[27] 其他 - 公司独立董事将在本次年度股东会上述职[8] - 现场会议会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理，公司不收取参会费用[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年4月14日发通知及资料，4月24日召开[1] - 应参与表决监事3名，实际3名均现场参会表决[1] 审议结果 - 会议全票通过2024年年度报告全文及摘要议案[2] - 会议全票通过2024年度监事会工作报告议案[2] - 会议全票通过2024年度利润分配预案议案[4] - 会议全票通过2024年度内部控制评价报告议案[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年4月24日召开，9名董事参与表决[1] 议案审议 - 多项议案以9票同意通过，含年报、董事会工作报告等，部分需提交股东会审议[2][4] 利润分配 - 2024年利润分配预案为不派现、不送股、不转增，未分配利润结转[2][4] 股东会安排 - 2024年年度股东会将于2025年5月21日召开，股权登记日为5月15日[4]

业绩总结 - 2024年度公司净利润 -41443575.30元[2] - 最近三个会计年度平均净利润 -56167179.12元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 最近三个会计年度现金分红及回购注销总额为0元[4][5]