股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-017 深圳汇洁集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 777,223,596.69 | 765,847,257.44 | 1.49% | | 归属于上市公司股东的净利 | 77,032,476.71 | 95,781,414.18 | -19.57% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 ...

广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层，邮编 518038 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Postal code: 518038 电话/TEL：（0755）8860 0388 网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳汇洁集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 康达（深圳）股会字【2025】第 0005 号 致：深圳汇洁集团股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳汇洁集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年度股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"）的相关事宜出具《北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳 汇洁集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律 ...

销售与费用 - 2024年销售费用14亿多，主要包括广告宣传及网络销售、直营终端、装修装饰、人力资源等费用，因优化全渠道建设、增强购物中心渠道竞争力、扩展直播电商，新渠道费用投入增加 [1] 抖音渠道营收 - 2024年抖音渠道收入32434.92万元，同比增长84.89%，“曼妮芬内衣旗舰店”收入破亿，财务报表经审计并出具标准无保留意见报告，核心销售时间为早上6:00 - 10:00，核心销售周期在节假日，曼妮芬入选抖音服饰「春上新」商家案例，活动首日开播1小时登上双榜TOP1，单日销售破400W + [2] 股价与市值管理 - 公司专注主业发展，践行持续、稳定的现金分红政策，引导投资者长期价值投资；如有回购增持计划，将履行审议程序和信息披露义务 [2][3][5][6] 盈利情况 - 2025年一季报预约4月30日披露，一季度盈利情况属内幕信息；2024年营业总收入295403.21万元，净利润7904.95万元，因新渠道费用投入高、库存商品计提存货跌价准备增加，整体利润下降 [2][3] 行业前景与公司发展 - 中国内衣行业进入高质量发展新阶段，长期向好，需求多元化、细分趋势明显，消费者需求上升到高层次，多品牌长期共存，创新驱动增长将代替人口红利驱动增长；公司未来以内衣行业为主，深耕国内、发展海外，满足细分需求，实施多元化品牌战略，提高核心竞争力 [4][5][6] 原材料采购 - 2024年公司进口原材料采购总额占年度采购总额（含委托加工、成品采购）不足1% [4] 应收账款与资金问题 - 截至2024年12月31日，应收账款期末余额188792762.70元，年初余额214646107.26元，下降约12%，经审计2024年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来 [5] 董秘薪酬 - 董事、高管报酬根据2018年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行 [5][7] 品牌策略 - 女士内衣需求多元化、细分趋势明显，多品牌是大型内衣企业普遍策略，公司将结合市场需求和品牌发展情况增减投入 [7] 未来规划与业绩扭转措施 - 2025年继续坚持内衣主业，深耕国内、发展海外，满足细分需求；强化品牌风格和用户心智，提高产品创新和货品周转效率，扩大用户数量，提升会员服务和品牌忠诚度；精细化运营存量店和电商渠道，顺应消费新模式，开拓新渠道和三、四线城市经销市场，缩短新店培育期 [6][7]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为29.5亿元[7] - 2024年营业利润合并为170,586,591.59元，上期为310,566,059.06元[30] - 2024年净利润合并为102,626,900.27元，上期为211,054,357.31元[30] - 2024年基本每股收益为0.19元，上期为0.44元[30] 资产负债 - 2024年末存货余额为8.93亿元，存货跌价准备为0.68亿元[12] - 2024年末存货账面余额占总资产比例为31.41%[12] - 2024年末合并资产总计28.43亿元，较上年年末28.52亿元略有下降[24] - 2024年末合并负债合计7.84亿元，较上年年末7.09亿元有所上升[28] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额合并为214,235,808.70元，上期为415,815,040.84元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额合并为 - 27,654,401.36元，上期为 - 33,533,886.58元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 250,385,076.47元，上期为 - 290,320,707.63元[33] 股东权益 - 2024年公司股东权益上年年末余额为2,127,494,082.62元，本年年末余额为2,097,652,100.4元[42] - 2024年公司未分配利润上年年末余额为726,032,897.61元，本年年末余额为696,190,915.46元[42] - 2024年公司盈余公积上年年末余额为204,962,000.00元，本年增加2,128,286.98元[45] 审计事项 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 收入确认、存货跌价准备计提被识别为关键审计事项[7][12] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[179][183][187][188] 税收政策 - 江西曼妮芬服装有限公司2024年度企业所得税减按15%的税率执行，优惠延续至2030年12月31日[191] - 小型微利企业税收优惠政策延续至2027年12月31日，大连星地等5家公司2024年度享受[192]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内控结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

审计情况 - 致同审计汇洁股份2024年报表并出具无保留意见报告[6] 专项说明 - 汇洁股份编制2024年度资金往来汇总表[6] - 专项说明于2025年3月28日获董事会通过[11] 金额数据 - 文中提及金额5535万元[14]

董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[3] - 5%以上股份股东等信息需在董事候选人资料中披露[3] - 非独立董事候选人提出股东持股比例由3%以上改为1%以上[4] - 多种情形不得担任公司董事[2] - 董事提名需征得被提名人同意，非职工代表董事候选人名单及资料应经提名与薪酬考核委员会审查[4] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生[4] - 董事对公司负有忠实义务[4][5] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[7] 董事长相关 - 董事长产生或罢免需董事会全体董事过半数表决通过[6] - 董事长可决策特定金额的非日常经营活动和特定事项[7] - 董事长可聘任或解聘子公司相关人员并决定报酬奖惩[7] - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行[7] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[6] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订年度财务预算等方案[6] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案，决定内部管理机构设置[6] - 董事会聘任或解聘公司高级管理人员并决定报酬奖惩[6] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议[8] - 特定情形下应召开临时会议[8] - 董事长应在10日内召集和主持董事会会议[8] - 上半年董事会定期会议需审议年度报告等议案[9] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[9] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[10] - 对外担保提交董事会审议需特定通过条件[10]

对外投资审批 - 对外投资达8种标准之一应提交股东会审议批准[7] - 连续12个月累计购售重大资产达总资产30%需股东会审议[7] - 连续12个月内同类交易成交金额低于净资产10%董事会授权董事长批准[8] - 交易成交金额等多种情况超规定需股东会审议[7] 子公司管理 - 子公司每月向财务部和审计部报送财报[21] - 公司可向子公司委派财务总监[21] - 子公司信息应真实准确完整并及时报送[23] - 子公司重大事项需及时报告董事会[24][28] 其他规定 - 对外投资按规定履行信息披露义务[25] - 未披露前知情人员负有保密义务[25] - 《办法》含数规定及未尽事宜处理[27] - 《办法》术语含义与《公司章程》相同[27] - 《办法》由董事会负责解释[27] - 《办法》修订由董事会提草案，股东会审议通过[27] - 《办法》自股东会审议通过之日起生效[27]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会[3] - 2024年召开4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，未召开独立董事专门会议[4] 人员情况 - 2024年解浩然现场工作15天，出席4次董事会会议[3][5] - 2024年无聘任或解聘高管、提名或任免董事情况[7] 其他事项 - 2024年无应披露关联交易，无变更或豁免承诺情况[6][7] - 聘任致同会计师事务所为2024年度会计师事务所[7] - 报告期内无会计政策等变更和重大差错更正[8] - 审议通过非独立董事、高管2023年度薪酬[8]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事李树永均出席[4][5] - 2024年召开4次审计、1次薪酬与考核委员会会议，未开独立董事专门会议[5] 人员相关 - 2024年独立董事李树永现场工作15天[6] - 2024年无聘任或解聘高管、提名或任免董事情况[8] 其他事项 - 2024年无应披露关联交易、变更或豁免承诺情况[7] - 聘任致同会计师事务所为2024年度会计师事务所[8] - 报告期无会计政策等变更及重大差错更正[8] - 审议通过非独立董事、高管2023年度薪酬[8]