公司动态 - 汇洁股份旗下Understance品牌在加拿大海外仓已投入使用 [2] - 公司2025年上半年业绩预计于8月30日披露 [2]

海外业务情况 - 公司海外业务每年亏损6000万 相当于国内利润的一半 [2] - 上半年海外公司发展情况及减亏情况尚未披露 预计2025年8月30日公布业绩 [2] 海外仓建设进展 - understance品牌在加拿大的海外仓已投入使用 [2]

行业概况 - A股市场共有5817家上市公司 董秘作为连接投资者与上市公司的桥梁在资本运作中发挥关键作用[1] - 2024年A股董秘薪酬总额达40.86亿元 平均薪酬75.43万元[1] 纺织服饰行业薪酬分析 - 纺织服饰行业董秘最高年薪235.33万元 最低年薪12.84万元 行业平均年薪75万元[1] - 为董秘发放超百万年薪的上市公司共10家 包括恒辉安防 嘉欣丝绸 健盛集团 报喜鸟 锦泓集团 洪兴股份 华利集团 戎美股份 汇洁股份 太平鸟[1] - 汇洁股份董秘蔡晓丽年薪215.82万元 太平鸟董秘王青林年薪235.33万元[1] 薪酬变动情况 - 健盛集团董秘张望望年薪从43.05万元增至115.08万元 同比增长167%[4] - 凤竹纺织董秘陈美珍年薪从47.21万元降至28.98万元 同比下降38.61%[4] - 报喜鸟董秘谢海静年薪减少15.61万元 迪阿股份董秘曲水荣年薪减少7.15万元[2] - 锦泓集团董秘陶为民年薪增加17.45万元 汇洁股份董秘蔡晓丽年薪增加21.75万元 太平鸟董秘王青林年薪增加22.9万元[2] 董秘人口特征 - 年龄最大董秘为朗姿股份王建优62岁 最年轻董秘为汇洁股份蔡晓丽32岁[4] - 行业董秘学历多为本科 华纺股份 *ST金比 扬州金泉 富春染织 金春股份 江南高纤 万里马董秘为专科学历[4] - 朗姿股份董秘王建优为博士学历[4] 薪酬与市场表现关联 - 太平鸟2021-2024年股价变动分别为-5.55% -31.88% -6.54% -10.12%[5] - 戎美股份2021-2024年股价变动分别为-21.89% -32.43% -10.26% -7.41%[5] - 两家公司市值连续四年下降[5]

渠道结构与收入情况 - 公司传统百货渠道收入占比下降，费用投向购物中心、抖音等新渠道，2024年这两个渠道分别贡献3亿多收入，同比增长约21%和84% [1] - 2024年线上渠道占比提升至约41%，在线下起步的服装品牌中线上渗透率较高 [1] 应对竞争策略 - 天猫渠道聚焦质量经营，不依靠站内付费流量驱动增长 [1] - 应对行业竞争，采取创新策略，提升产品设计、质量、品牌价值和用户体验，拒绝内卷同质化竞争 [1] 品牌受众与年轻化 - 曼妮芬核心受众为25 - 35岁女性，包括精致妈妈、资深中产、新锐白领等 [2] - 品牌年轻化是做设计风格和品牌推广的年轻化，不放弃现有用户群体，兰卓丽定位年轻群体 [2] 抖音渠道数据 - 抖音渠道由武汉曼妮芬负责，2024年电商渠道利润率约7% [2] - 抖音退货率约33%，仅计算已发货退回商品 [2] understance品牌情况 - understance处于新品牌培育阶段，规模小、费用率高，改善亏损关键在于扩大用户群体、提升规模 [2] - 该品牌解决北美用户舒适大杯需求，建设了官网独立站，在用户集中、人口规模较大城市开设实体店 [2] 市值提升计划 - 专注内衣主业，顺应消费习惯变迁和渠道分化趋势，提高投入产出比，解决利润下降问题 [2]

权益分派方案 - 以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的409,924,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 [1] - 首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记日与除权除息日 - 股权登记日为2025年5月28日 [2] - 除权除息日为2025年5月29日 [2] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [2] - 在权益分派业务申请期间（2025年5月21日至5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [2] 咨询机构 - 咨询地址为深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层 [3] - 咨询联系人为蔡晓丽 [3] - 咨询电话为0755-82794134 [3]

权益分派 - 2024年年度权益分派以409,924,000股为基数[2] - 向全体股东每10股派1.5元现金（含税）[2] - 境外机构等每10股派1.35元[2] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.3元[3] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.15元[3] - 持股超过1年不需补缴税款[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日[4] - 除权除息日为2025年5月29日[4] 红利派发 - 委托代派的A股股东现金红利于2025年5月29日划入资金账户[5] - 吕兴平等4位A股股东现金红利由公司自行派发[5]

委员会组成 - 提名与薪酬考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长提名1名独立董事委员担任，报请董事会批准[4] 会议相关 - 主任委员特定情形下5日内且临时会议召开3日前通知全体委员开会，经全体委员同意可豁免提前通知期[14] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 委员连续2次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] - 表决方式为举手或投票，可现场、通讯、书面议案会议，书面议案签字同意委员符合规定人数无需再开会[16] - 会议记录由董事会秘书保存，公司存续期不少于10年[17] 人员选任与薪酬 - 非职工代表董事、高级管理人员选任需经委员会资格审查并向董事会推荐[11] - 委员会对董事和高级管理人员绩效评价后提报酬和奖励方式，报董事会审议[12] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会审议通过方可实施[9] - 股权激励计划须经股东会审议通过[9] 其他 - 会议讨论委员或其近亲属薪酬等议题时，当事人应回避，近亲属指特定亲属关系[19] - 《规则》自董事会审议通过之日起生效实施，《公司法》等修改或董事会决定时应修改，由董事会负责解释[21]

人事变动 - 2025年4月29日公司职工代表大会选举蔡晓丽为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 蔡晓丽自2017年11月至今任职于公司[1] - 蔡晓丽直接持有公司股份6000股[2] 合规情况 - 蔡晓丽与大股东及其他董事、高管无关联，无处罚惩戒等负面情况[2] 董事会结构 - 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月30日[3]

业绩总结 - 2025年1 - 3月计提各项资产减值准备1235.15万元[1][2] - 计提等资产减值准备变动增加该时期净利润711.76万元[1][5] 数据详情 - 应收账款减值准备本期计提157.02万元，期末余额1204.44万元[3] - 其他应收款减值准备本期计提32.24万元，期末余额585.04万元[3] - 存货减值准备本期计提1045.90万元，转销2305.65万元，期末余额5499.11万元[4] - 使用权资产减值准备外币折算变动 - 1.58万元，期末余额783.56万元[4] - 2025年3月31日存货账面余额86426.74万元，跌价准备余额5499.11万元[7]

会议基本信息 - 2025年4月29日召开2024年度股东会，现场与网络投票结合[3] - 118位股东投票，代表145,114,089股，占比35.4002％[4] - 114位中小股东投票，代表3,652,689股，占比0.8911％[5] 议案表决情况 - 股东会审议10项议案，议案9为特别决议[6] - 提案1总表决同意占比98.8544％，中小股东占比54.4894％[6][7] - 提案4总表决同意占比99.2867％[13] - 提案5总表决同意占比99.2123％[15] - 提案7总表决同意占比99.2471％[20] - 提案8总表决同意占比99.2704％[22] - 提案9总表决同意占比99.2849％，中小股东占比71.5919％[24][25] - 提案10总表决同意占比98.8525％，中小股东占比54.4139％[26][28] 其他信息 - 律师认为股东会召集和召开程序合法有效[29] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[30] - 董事会落款时间为2025年4月30日[31]