业绩说明会安排 - 公司将于2026年4月10日15:00 - 17:00举行2025年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录东方财富路演中心参与[1] - 活动页面在开始前五个交易日发布，发布后可提问[1] 参与人员 - 董事长兼总经理吕兴平、董事兼董秘蔡晓丽、独董李树永、财务总监邓静莹参与[1]

财务审计 - 致同会计师事务所审计汇洁股份2025年财务报表并出具无保留意见报告[6] 资金情况 - 汇洁股份编制2025年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[6] 专项说明 - 专项说明仅供汇洁股份披露年报使用，2026年3月30日获董事会通过[10][13] 公司信息 - 公司2011年12月22日登记，注册资本5235万元[16] - 致同会计师事务所执业证书编号01015，准予执业文号财会许可[2011]0130，执业日期2011年12月13日[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事李树永、解浩然、郝丹独立性[1] - 现任独立董事不在公司任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 现任独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2026年4月1日[2]

独立董事提名 - 提名李树永、解浩然、郝丹为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[7][9][10] - 提名人承担声明真实等法律责任[10] 公告信息 - 公告日期为2026年4月1日[11]

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李树永作为深圳汇洁集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳汇洁集团股份有限公司第五届董事会提名为 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳汇洁集团股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人解浩然作为深圳汇洁集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳汇洁集团股份有限公司第五届董事会提名为 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、本人已经通过深圳汇洁集团股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考核 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 | | | 价值贡献，以项目奖、优秀奖、年终奖、特别贡献奖等方式进 | | --- | --- | --- | | | | 行奖励。 | | | | 每年度奖金累计发放总额不超过公司当年合并利润表净利润的 | | | | 10%。 | | | | 4.绩效薪酬、奖金的具体考核及奖惩细则参照分管业务部门的 | | | | 考核规则、责任书及项目完成情况予以执行。 | | | | 五、止付追索 1.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及 | | | | 时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新 | | | | 考核并相应追回超额发放部分。 | | 3 | 增加 | 2.公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对 | | | | 财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的， | | | | 公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中 | | | | 长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和 | | | | 中长期激励收入进行全额或部分追回。 | | | | 六、监督管理 | | | | 1.公司较上一会计年度由盈利转 ...

核心观点 - 公司股东提前终止减持计划 同时终止运营海外子品牌 将资源集中用于发展国内核心品牌[1] 股东减持与股权结构 - 股东林升智于2025年12月9日至2026年2月4日期间通过大宗交易累计减持793.46万股 占总股本1.94%[2] - 林升智决定提前终止减持计划 未来不再继续减持[2] - 减持后 林升智及其一致行动人合计持股比例由26.16%降至25.71% 公司控制权未发生变更[2] 业务运营调整 - 公司于2025年12月终止运营海外子品牌understance[3] - 终止原因为应对北美市场关税政策不确定性[3] - 该海外品牌在总营收中占比低于5%[3] - 公司计划将资源集中用于国内核心品牌（如曼妮芬）的发展[3] 近期经营业绩 - 公司2025年1-9月营业收入为22.25亿元 同比增长2.40%[4] - 公司2025年1-9月归母净利润为1.22亿元 同比减少0.66%[4]

减持情况 - 林升智原计划90个自然日内大宗交易减持不超8,198,480股，不超总股本2%[2] - 2025年12月9日至2026年2月4日减持7,934,600股，减持比例1.94%，均价6.99元/股[3] - 2026年2月4日减持1,840,000股并提前终止计划[3] 持股变化 - 减持后林升智持股104,660,000股，比例降至25.53%[3] - 林升智及其女儿合计持股比例由26.16%降至25.71%[3] 影响说明 - 减持在计划内无违规，不影响公司治理等，不导致控制权变更[9][10]

大宗交易概况 - 2026年2月4日，汇洁股份发生大宗交易，总成交量为184万股，总成交额为1363.44万元，占该股当日总成交额的21.24% [1] - 本次大宗交易成交均价为7.41元，较当日市场收盘价8.17元折价9.3% [1] 交易明细分析 - 当日共发生5笔大宗交易，每笔成交价格均为7.41元 [2] - 第一笔：成交量27.00万股，成交额200.07万元，买方为机构专用席位，卖方为广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 [2] - 第二笔：成交量27.00万股，成交额200.07万元，买方为国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部，卖方为中国中金财富证券有限公司深圳分公司 [2] - 第三笔：成交量30.00万股，成交额222.30万元，买方为中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部，卖方为招商证券股份有限公司深圳超总量地深湾二路证券营业部 [2] - 第四笔：成交量60.00万股，成交额444.60万元，买方为机构专用席位，卖方为国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 [2] - 第五笔：成交量40.00万股，成交额296.40万元，买方为机构专用席位，卖方为招商证券股份有限公司深圳超总基地深湾二路证券营业部 [2] 交易参与方特征 - 买方席位中，机构专用席位参与了3笔交易，合计买入127万股，金额约941.07万元，显示出机构投资者的参与 [2] - 卖方席位则分散于多家券商的深圳地区营业部，包括广发证券、中金财富、招商证券、国泰海通证券等 [2]