独立董事提名 - 公司董事会、1%以上股份股东可提名独立董事候选人[2] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名[2] 选举规则 - 选举两名及以上独立董事实行累积投票制[4] 履职要求 - 董事会材料不充分，半数以上独立董事书面延期提议未采纳需报告[5] 委员会设置 - 提名与薪酬考核、审计委员会中独立董事应占二分之一以上并任召集人[6] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[6] 任职限制 - 被证监会禁入、交易所认定不适合等人员不得担任[2]

人事变动 - 殷君女士2025年3月28日因退休返聘期届满辞去财务管理中心总监职务[2] - 公司第五届董事会第八次会议同意聘任邓静莹女士为财务管理中心总监[2] 持股情况 - 截至公告日，殷君女士持有公司股票60,000股[2] - 截至目前，邓静莹女士未持有公司股份[3] 任职履历 - 邓静莹女士自2017年8月至今任职于汇洁股份[2]

审计相关 - 2024年聘任致同为年度会计师事务所[2] - 致同对2024年财报及内控有效性审计[3] - 致同出具标准无保留意见审计报告[3] 报告情况 - 2024年年报内容真实准确完整[5] - 内控自评报告客观反映内控情况[5]

关联人定义 - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人[4] - 修订后关联自然人仅为董事、高级管理人员[4] 关联交易定义修订 - 修订后关联交易对外投资不含委托贷款，提供财务资助提及含委托贷款等[3] 关联交易决策制度 - 公司制订关联交易决策制度保证交易公允[2] 关联人名单管理 - 公司应参照规定确定关联人名单并及时更新，报证券交易所备案[5] 重大关联交易审议 - 重大关联交易需金额3000万元以上且占净资产绝对值5％以上，经董事会审议后提交股东会批准[5] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保需董事会审议后提交股东会批准[5] 应披露关联交易审议 - 交易总额高于300万元或高于净资产值0.5%以上，需独立董事认可后提交董事会讨论[5] 交易累计计算原则 - 公司连续12个月内与关联人交易按累计计算原则适用规定[6] 董事会审议要求 - 董事会审议重大关联交易（日常除外）需现场全体会议，董事不得委托出席或通讯表决[6] 日常关联交易审议 - 首次日常关联交易按金额分别提交总经理、董事会或股东会审议，无金额提交股东会[6] 日常关联交易协议管理 - 已审议且条款未变的日常关联交易协议在定期报告披露履行情况[6] - 条款重大变化或期满续签的日常关联交易协议需重新提交审议[6] 预计日常关联交易 - 公司可预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露，超预计需重新审议[7] 股东会表决规则 - 股东会审议关联交易时，关联股东回避表决，非关联股东所持表决权过半数通过[7] 独立董事职责 - 独立董事就关联交易公允性及是否损害公司和股东利益发表意见，可聘请中介[8] 资金往来关注 - 董事、高级管理人员关注公司是否被关联人占用资金[8] - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[8] 关联交易披露 - 公司关联交易披露由董事会秘书负责，提交公告文稿等文件[9] - 关联交易公告应包括交易概述、独立董事意见、董事会表决情况等内容[9] 豁免规定 - 公司与关联人已披露且内容未显著变化的关联交易协议可豁免部分规定[10] - 一方现金认购、承销另一方公开发行股票等，公司可免予履行相关义务[10] - 一方依据另一方股东会决议领取股息等，公司可免予履行相关义务[10] - 经证券交易所同意，一方通过公开招标等与公司达成交易，公司可免予履行相关义务[10] 制度表述调整 - 根据新《公司法》将全文“股东大会”表述调整为“股东会”[10] 条款序号调整 - 修订后制度条款序号依次调整，涉及条款相互引用也做相应变更[10]

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元[3] - 2023年为257家上市公司审计，收费3.55亿元[3] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[3] - 2023年末计提职业风险基金815.09万元[3] 执业处罚 - 近三年公司受行政处罚2次等[4] 聘任进展 - 2025年3月相关会议通过聘任议案，待股东大会审议[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事李树永、解浩然、郝丹独立性[1] - 现任独立董事符合独立性要求，无其他职务及利害关系[1] 评估意见 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2025年4月1日[2]

财报内容 - 文档为深圳汇洁集团2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，单位万元[1] - 表格含非经营性资金占用和关联资金往来信息，涉及不同关联方[2]

交易审批 - 交易涉及资产等多项指标占比超50%且部分有金额要求，应提交股东会审议批准[2][3] - 连续12个月累计购买、出售重大资产达总资产30%，应提交股东会审议批准[3] 授权批准 - 连续12个月内同类交易累计成交金额低于净资产10%的对外投资，董事会授权董事长批准[3] 投资审议 - 公司证券投资等投资事项由董事会或股东会审议批准，不授予个人或经营管理层[3] 表述调整 - 根据新《公司法》，全文“股东大会”表述调整为“股东会”[4]

制度适用对象 - 制度适用对象从董事、监事及高级管理人员调整为董事、高级管理人员[2] 薪酬标准 - 独立董事、未在公司同时担任其他职务的非独立董事津贴每年12万元[2][3] - 在公司同时担任其他职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬每年36万至200万[3] 奖金发放 - 每年度奖金累计发放总额调整为不超过公司当年合并利润表净利润的10%[3] 制度流程 - 制度由提名与薪酬考核委员会拟定，经董事会、股东会审议后生效[3] - 制度修改由董事长提报方案，经董事会、股东会审议后方可生效[3]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备9198.84万元[1][2][5][9] - 计提等变动减少2024年归母净利润1926.10万元[1][5] 资产减值数据 - 应收账款减值准备期末余额1038.33万元[3] - 存货减值准备期末余额6758.74万元[4][7] - 2024年末存货账面余额89292.49万元，可变现净值82533.74万元[7]