联系电话：0755-36992000 公司地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A座36层 公司官网：www.wkyy.com 股票代码：002775.SZ 环境、社会及治理报告 广东文科绿色科技股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 专题: | 05 | | 绿色服务,开启文旅新篇章 | | | 走进文科股份 | 07 | 治理篇: 智慧领航,共筑和谐新秩序 | 绿色引领,铸就责任未来 | | | --- | --- | | 规范运作,稳健发展根基 | 21 | | 红色引擎,凝聚发展力量 | 29 | 环境篇: 绿色守护,共绘生态新画卷 | 绿色使命,打造环保标杆 | 35 | | --- | --- | | 智慧节能,开创绿色时代 | 39 | | 气候智慧,共筑低碳未来 | 40 | | 珍惜点滴,守护生命之源 | 43 | | 循环利用,创造无废未来 | 45 | | 生态繁荣,共筑和谐家园 | 47 | 社会篇: 文明传承,共筑梦想新未来 | 创新驱动,引领科技前沿 | 51 | | --- | --- | ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-025 广东文科绿色科技股份有限公司 （一）变更原因和变更日期 财政部2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》，要求"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 （二）变更前后采用会计政策的变化 1.本次变更前 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 2.本次会计政策变更后 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次计提资产减 值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司 截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行 ...

地址:深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 久安专审字[2024]第 00052 号 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) 邮编:518057 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结一些尊重合 电话:(0755) 26996149 传真:(0755) 26996149 网址: www.jiuancpa.com 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 = 2 | | 二、广东文科绿色科技股份有限公司 2023年度募集 | 3 - 11 | | 资金存放与使用情况专项报告 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 久安专审字[2024]第 00052 号 广东文科绿色科技有限公司 ...

| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东和实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务 机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国盛证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：文科股份 | | --- | --- ...

关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变。 特此公告。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应部分条款进行 修订，修订条款对照表如下： | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司住所：广东省佛山市顺德区信保广 | 公司住所：广东省佛山市顺德区乐从镇 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | | 往来方 与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年往来 | 2023 年往来 | 2023 年偿 | 2023 年期 | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 资金往来方名称 | 公司的 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金 | 资金的利息 | 还累计发生 | 末往来资金 | | 往来形 | （经营性往 | | 金往来 | | | | | 额（不含利 | | | | | 成原因 | 来、非经营 | | | | 关联关 | 目 | 额 | 息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | 性往来） | | | | 系 | | | | | | | | | | | | 佛山市建设发展集团有 | 控股股东 | 其他应付款 | 59,200.00 | 60,800.00 | | | | 74,300.00 45,700.00 拆借款 | | 非经营性往 | ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于核销部分长期挂账应付账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1 1日召 开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》。根据《企业会计准则》《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司财务管理 的相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对部分长期挂账的 应付账款进行清理,予以核销。具体情况公告如下： 一、本次核销应付账款的概况 1 本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、 真实反映公司的财务状况和资产负债价值；本次核销不涉及公司关联方，不存 在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等 规定。 四、董事会关于本次核 ...

国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐机构"）作为广东文科绿 色科技股份有限公司（以下简称"文科股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对文科股份 2024 年度 日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年度，文科股份预计为公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称 "佛山建发"）及其控股子公司提供工程、设计服务、合同能源管理服务以及与其共同 对外投标；公司预计将与深圳市泽广投资有限公司（以下简称"泽广投资"）发生关联 租赁房屋的日常关联交易。 2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡已回避表 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年4月 11日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定于2024年5月7日 （星期二）下午2:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （三）现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午2:30 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场 和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。 （六）股权登记日：2 ...