会议信息 - 公司于2025年3月13日以通讯表决方式召开第五届董事会第四十二次会议[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正文科转债转股价格的议案，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》在相关媒体及网站披露[4]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东文科绿色科技股份有限公司 拟进行债权重组涉及的 259 项房地产市场价值 资产评估报告书 粤深融资评字 正(2025)SZ0第020078号 第一册(共二册) 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 2025 年 2 月 28 日 中国深圳红荔路四川大厦十五层 15/F, SiChuan Bldg, Hongli Road Shenzhen China 广东文科绿色科技股份有限公司拟进行债权重组涉及的 259 项房地产的市场价值资产评估报告 日 胆 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担 责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估 报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他 任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 直 ...

业绩影响 - 核销长期挂账应收账款、合同资产3657.60万元，影响2024年利润总额 - 572.65万元[2][5] - 核销长期挂账应付账款15299.93万元，影响2024年利润总额13227.52万元[3][5] 核销情况 - 2025年3月10日审议通过核销议案，符合规定无关联方[2][6] - 监事会同意核销，备案文件含决议和意见书[7][8] - 公告于2025年3月11日发布[9]

人事变动 - 非独立董事胡刚因工作调整辞职，不再担任公司其他职务[3] - 2025年3月10日审议通过增补杜增明为非独立董事议案[4] 新董事信息 - 杜增明1990年生，有同济大学博士学位[7] - 有碧桂园、杭州地铁等任职经历[7] - 未持股，符合任职条件[7]

债权重组 - 公司拟与开封博联和盛邦进行债权重组，对方以13245.72万元商品房抵偿6629.70万元应收款，公司支付6616.02万元现金[2] - 本次董事会审议的债权重组金额为13245.72万元[16] - 公司已实际发生及拟发生的债权重组金额合计23253.57万元，达最近一期经审计净资产的50%[16] 相关方信息 - 开封博联注册资本60000万元，开封盛邦注册资本37000万元，均由开封恒大童世界100%持股[5][6] 抵债房产情况 - 用于抵债的开封恒大文化旅游城项目房产评估价值为15216.79万元[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月26日下午3:00召开[2][3] - 股权登记日为2025年3月20日[5] - 登记时间为2025年3月21日9:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月26日多个时段[3][18][20] - 普通股投票代码为"362775"，简称为"文科投票"[15] 审议事项 - 审议《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》等[7] 其他信息 - 登记地点为董事会秘书办公室[10] - 会议通信地址等信息[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2025年3月10日召开，通知3月9日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》，表决赞成3票[3][4] - 审议通过《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》，表决赞成3票[5][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第四十一次会议通知于2025年3月9日发出，3月10日召开[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案审议 - 审议通过四项议案，表决均为8票赞成，0票反对，0票弃权[4][7][11][14] - 三项议案需提交股东大会审议[5][9][12]

债券发行 - 2020年8月20日发行可转换公司债券950万张，总额95000万元[3] 转股信息 - 初始转股价格5.76元/股，现为4.42元/股[3][4] - 转股期限为2021年3月1日至2026年8月19日[2] 价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[5] - 2025年2 - 3月已有10日收盘价低于3.98元/股，预计触发修正条件[8]

股东持股与减持 - 泽广投资持有公司股份18,833,000股，占总股本3.12%[3][4] - 泽广投资计划减持不超9,653,680股，不超总股本1.6%[3][7] - 减持期间为2025年3月10日至2025年6月9日[7] - 锁定期满后两年内有减持比例和价格限制[9] - 截至公告披露日，泽广投资严格遵守减持承诺[11]