广东文科绿色科技股份有限公司 公司官网：www.wkyy.com 联系电话：0755-36992000 地址：深圳市龙岗区平湖街道华宝路文科大厦14-16层 佛山市顺德区天虹路46号信保广场北塔29层 广东文科绿色科技股份有限公司 | | 党性锤炼，组织铸魂 | 29 | | --- | --- | --- | | | 三会协同，治理卓越 | 33 | | 治理篇 | 合规为本，经营稳健 | 37 | | | 权益守护，公平先行 | 40 | | | 道德为舵，诚信远航 | 41 | 气候挑战，绿色回应 环保实践，绿色发展 资源高效，绿色利用 生物守护，绿色共生 股票代码：002775 可持续发展报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走进文科股份 | 07 | | 绿色引领 持续发展 | 15 | | 可持续发展战略 | 15 | | 可持续发展体系 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 实质性议题分析 | 23 | 社会篇 环境篇 关于本报告 | 研发引领，创新驱动 | 65 | | ...

广东文科绿色科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市建设发展集团有限公司现就提名蓝裕平为广东文科绿色科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会现就提名惠丽丽为 广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

广东文科绿色科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东文科绿色科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东文科绿色科技股份有限公司 的（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制旨在合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略,确保公司风险管理体 系的有效性。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 惠丽丽 ，作为广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东文科绿色科技股份有限公司第五 届董事会提名为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，广东文科绿色科技股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项 职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用。现将2024年度监事会履职工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024年，公司监事会共召开8次会议，召开情况如下： 3.第五届监事会第十七次会议 公司第五届监事会第十七次会议于2024年6月27日召开，由罗晓红女士主持， 会议审议通过了如下议案： 公司第五届监事会第十五次会议于2024年4月11日召开，由罗晓红女士主持， 会议审议通过了如下议案： （11）《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 2.第五届监事会第十六次会议 （1）《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 （2）《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》 （3）《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 （4）《关于 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 债券代码：128127 债券简称：文科转债 公告编号：2025-037 广东文科绿色科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2.本次会计政策变更后 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关文件的要求，广 东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五 届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 1.财政部2024年12月31日颁布了《企业会计准则解释第18号》，要求"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"；"关 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等相关规定，本公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069 号文"核准，公司公开发行可转 换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至 2020 年 8 月 26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 16,848,500.00 元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续 费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,702,830.20 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 931,448,669.80 元，扣除与发行可转换公司 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蓝裕平，作为广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市建设发展集团有限公司提名为 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报表及相关报 表附注已经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了久安审字[2025]第 00022号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定，现将公司2024年财 务决算情况报告如下： 一、主要财务数据（单位：万元） | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 69,494.34 | 102,537.55 | -32.23% | | 利润总额 | -13,206.85 | -17,628.43 | 25.08% | | 净利润（归属母公司股东） | -11,799.88 | -14,941.06 | 21.02% | | 总资产 | 618,892.40 | 589,605.95 | 4.97% | | 股东权益(归属母公司股东） | 21,208.38 | 31,210.01 | -32.05% | | 股本 | 60,335.50 | 61,276.71 | -1.54% | | 经 ...