债券发行 - 2020年8月20日公开发行可转换公司债券950万张，总额95000万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格为5.76元/股，经多次调整至4.42元/股[4][5][6] 修正条款触发 - 2025年3 - 4月触发向下修正条款，董事会决定本次不修正[3][8] - 若再次触发，董事会将再开会决定是否修正[3][8]

会议情况 - 公司于2025年4月3日以通讯表决方式召开第五届董事会第四十三次会议[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正文科转债转股价格议案，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》在相关媒体及网站披露[4]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及股本变动情况公告，介绍可转换公司债券发行、上市、转股期限、转股价格调整等情况，以及本季度转股和股本变动具体数据 [1][3] 可转换公司债券发行及上市概况 - 经中国证监会核准，公司发行可转换公司债券 [1] - 经深交所同意，9.5亿元可转换公司债券于2020年9月11日在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，代码“128127” [1] - 转股期限为2021年3月1日至2026年8月19日 [1][2] - 初始转股价格为5.76元/股，经多次调整后现为4.42元/股，相关调整公告可在巨潮资讯网查询 [2][3] 转股及股本变动情况 - 2025年第一季度，542张“文科转债”转股，转股金额2400元，转股数量542股 [3] - 截至2025年3月31日，剩余“文科转债”9491183张，剩余可转换公司债券金额949118300元 [3] - 限售条件流通股本次无变动，无限售条件流通股增加542股 [4] 其他 - 投资者可查阅公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》了解“文科转债”其他相关内容 [5] - 咨询部门为公司董事会秘书办公室，咨询电话0755 - 33052661，传真0755 - 83148398 [5] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表 [5]

债券信息 - 2020年8月20日公开发行可转换公司债券950万张，总额9.5亿元[2] - 2020年9月11日可转换公司债券在深交所上市交易[3] - 转股期限为2021年3月1日至2026年8月19日[2][5] - 初始转股价格5.76元/股，现为4.42元/股[6][7][8] - 2025年Q1“文科转债”因转股减少24张，金额2400元，转股542股[9] - 截至2025年3月31日，剩余“文科转债”949.1183万张，金额9.491183亿元[9] 股份信息 - 限售条件流通股变动前后数量1.64506亿股，占比27.27%不变[11] - 无限售条件流通股变动前4.38849046亿股，变动后4.38849588亿股，占比72.73%不变[11] - 总股本变动前6.03355046亿股，变动后6.03355588亿股，占比100%不变[11] - 2024年12月31日完成943.5304万股回购股份注销事宜[8]

债券发行 - 2020年8月20日发行可转换公司债券950万张，总额95000万元[3] - 初始转股价格5.76元/股，现4.42元/股[3][4] - 转股期限2021年3月1日至2026年8月19日[2] 转股价格 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格90%，董事会可提修正方案[5] - 2025年3月14 - 27日，10日收盘价低于3.98元/股，预计触发修正条件[8] 股份注销 - 2024年12月31日完成9435304股回购股份注销[4]

文章核心观点 北京市天元（广州）律师事务所认为公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效 [7] 本次股东大会基本信息 - 召开时间为2025年3月26日，现场会议于下午3:00召开，网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为3月26日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 [4] - 召开地点在广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室 [1][4] - 召集人为公司董事会，由董事长潘肇英主持 [3][4] 召集、召开程序 - 公司第五届董事会于2025年3月10日决议召集本次股东大会，并于3月11日通过指定媒体发出通知，载明会议时间、地点、审议事项、投票方式和出席对象等内容 [3][4] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式，且程序符合法律、法规、规则和章程规定 [4] 出席人员及召集人资格 - 出席股东及代理人共162人，持有表决权股份365,113,811股，占公司股份总数60.5139%，其中现场10人持有340,744,248股，占56.4749%，网络152人持有24,369,563股，占4.0390% [4][5] - 中小投资者158人，代表股份49,102,841股，占公司股份总数8.1383% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，部分高管列席 [5] - 召集人为公司董事会，网络投票股东资格由交易所系统认证，出席人员及召集人资格合法有效 [5] 表决程序及结果 - 表决事项均在通知中列明，采用现场与网络投票结合方式，未搁置或不予表决 [5] - 现场表决由股东代表、监事及律师计票、监票，网络投票以深圳证券信息有限公司统计结果为准 [6] - 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》：同意364,287,891股，占出席股东表决权股份总数99.7795%；中小投资者同意48,276,921股，占98.3180%，该议案通过 [6] - 《关于增补杜增明先生为非独立董事的议案》：同意363,927,489股，占出席股东表决权股份总数99.6751%；中小投资者同意47,916,519股，占97.5840%，该议案通过 [6] - 《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》：同意364,182,292股，占出席股东表决权股份总数99.7607%；中小投资者同意48,171,322股，占98.1029%，该议案通过 [7] - 表决程序和结果合法有效 [7]

股东大会信息 - 2025年3月26日下午3点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表162人，代表股份365,113,811股，占比60.5139％[4] 投票情况 - 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》同意364,287,891股，占比99.7738％[8] - 《关于增补杜增明先生为非独立董事的议案》同意363,927,489股，占比99.6751％[9] - 《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》同意364,182,292股，占比99.7449％[12] 中小投资者投票 - 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》中小投资者同意48,276,921股，占比98.3180％[8] - 《关于增补杜增明先生为非独立董事的议案》中小投资者同意47,916,519股，占比97.5840％[11] - 《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》中小投资者同意48,171,322股，占比98.1029％[12]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年3月10日决议召集本次股东大会，3月11日发出通知[4] - 现场会议于3月26日下午3:00召开，网络投票时间为3月26日上午9:15至15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共162人，持股365,113,811股，占比60.5139%[8] - 中小投资者158人，代表股份49,102,841股，占比8.1383%[8] 议案表决结果 - 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》同意股数占比99.7738%[13] - 《关于增补杜增明先生为非独立董事的议案》同意股数占比99.6751%[14] - 《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》同意股数占比99.7449%[16]

合同信息 - 公司联合体与来凤县宏晟工业发展有限公司签约，金额约7370.25万元[3] - 签约合同价为73702461.9元[8] 项目情况 - 项目拟建总建筑面积22393.63㎡[7] - 工期730日历天[8] 影响 - 合同预计对公司经营业绩产生积极影响[10]

债券发行 - 2020年8月20日公开发行可转换公司债券950万张，总额95000万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格5.76元/股，经多次调整至4.42元/股[4][5][6] 修正条款触发 - 2025年2 - 3月触发向下修正条款，董事会决定本次不修正[3][8] - 再次触发将开会决定是否行使修正权利[3][8]