本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于2023年11月17日以邮件的形式发出，会议于2023年11月22日以现场结 合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事 9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 （一）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》 基于公司战略发展规划，为提高公司内部各单位业务聚合协同，同时充分 协调利用佛山市区的优质资源和优惠政策，促进公司高效发展，公司拟将注册 地址由"深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋 35、36层"变更至"广东 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日以 现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人, 会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》 基于公司战略发展规划，为提高公司内部各单位业务聚合协同，同时充分 协调利用佛山市区的优质资源和优惠政策，促进公司高效发展，公司拟将注册 地址由"深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋 35、36层"变更至"广东省佛山市顺德区信保广场北塔1号楼29楼01至04单元"。 本议案需提交公司 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2023年11月 22日公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2023年12月8日 （星期五）下午2:30召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （三）现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午2:30 （四）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日 9:15-9:25, ...

深圳文科园林股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及深圳文 科园林股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作细则》 有关规定，公司事前向我们提交了第五届董事会第十九次会议《关于续聘会计师 事务所的议案》，我们本着认真、负责的态度，对以上议案进行了事前核查，现 基于独立判断，发表事前认可意见如下： 对续聘会计师事务所的事前认可意见 公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。 我们认为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资 格，在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计 工作。本次续聘其为公司2023年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有 利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保持公司审计工作的连 续性和稳定性，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会 第十九次会议审议。 独立董事：王雍君、李宪铎、惠丽丽 二○二三年十一月二十二日 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 公司章程 广东文科绿色科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 ...

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2023-100 债券代码：128127 债券简称：文科转债 深圳文科园林股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息： 名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2001年3月15日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号 创维大厦 C902 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开 了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟继续聘用深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务及 内控审计机构，预计审计费用为120万元。该议案尚需提交公司2023年第一次临 时股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘的深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽 ...

独立董事专门会议制度 第一条 为规范公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，保障全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议召开前3日通知全体独 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求交易对方支付拖欠公司的工 程款等款项。根据 2021 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国民法典》的规定， 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款享受优先受偿权，建设工程价款 优先受偿权优于抵押权和其他债权。公司积极采取法律措施维护公司合法利益， 持续加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改 ...

深圳文科园林股份有限公司 关于新增重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | --- | --- | | 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-094 特别提示： 1.本次新增重大诉讼案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：22,946,879.20元人民币 4.对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，公司已在往期对相关 工程款进行了会计处理，对公司本期利润或期后利润没有重大影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河南省鹤壁市 淇滨区人民法院于2023年11月9日出具的（2023）豫0611民初6012号《受理案件 通知书》，公司因建设工程施工合同纠纷对鹤壁宝利森房地产开发有限公司、恒 大地产集团有限公司、恒大地产集团郑州有限公司提起诉讼。截至本公告披露 日，本次诉讼尚未开庭审理。 二、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼双方当事人情况 1.原 ...

一、董事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于2023年11月7日以邮件的形式发出，会议于2023年11月8日以现场结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9 人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》 第五届董事会第十八次会议决议的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 第五届董事会第十八次会议决议 特此公告。 深圳文科园林股份有限公司董事会 二〇二三年十一月九日 1 《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...