市场扩张和并购 - 公司于2023年1月4日同意用广东建星建造集团80%股权为43200万元并购贷款质押担保[2] - 公司提前归还银行贷款，广东建星建造集团80%股权质押已解除[3]

诉讼结果 - 2025年公司与中海建筑装饰装修合同纠纷诉讼提起[3] - 法院判中海建筑付工程款28,497,033.85元及利息[4] - 公司需向中海建筑支付违约金150万元[4] 费用分担 - 本诉案件受理费公司负担12,135.77元[5] - 反诉案件受理费公司负担96,243.09元[5] - 鉴定费公司负担605,021.82元[6] 其他情况 - 公司已预交案件受理费69,305.02元将退回[5] - 截至披露日公司无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[6] - 本次诉讼一审判决对公司利润影响不确定[7]

公司治理与人事变动 - 公司董事曾艳因内部工作调整辞去董事职务，辞职后仍担任副总经理及财务负责人，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数且其未持有公司股票 [1] - 公司通过职工代表大会选举高原为第五届董事会职工董事，高原现任公司资金管理部总监，拥有渣打银行、工商银行、佳兆业集团等金融机构及地产公司从业背景，其未持有公司股票且符合所有董事任职资格要求 [1][3] - 公司董事会由9名董事组成，其中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数总计未超过董事总数的二分之一 [1] 股东会安排 - 公司将于2026年01月29日15:00召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [5][6][7] - 本次股东会的股权登记日为2026年01月23日，持股5%以上股东刘海云因承诺放弃表决权，不得行使表决权也不得接受委托投票 [8] - 会议将审议多项议案，其中议案1、议案2涉及关联交易，控股股东珠海正方集团有限公司需回避表决，且议案1为特别决议事项 [12][13] 关联交易：控股股东借款 - 公司拟向控股股东珠海正方集团申请不超过人民币3.48亿元的借款额度，有效期自股东会通过之日至2026年6月30日，借款年化利率为5%，额度内可循环使用 [24][32] - 公司将以合并报表范围内的资产（如固定资产、应收账款、子公司股权等）进行抵押或质押，向正方集团提供相应担保 [24][30] - 该关联交易议案已获董事会审议通过（8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决），并获独立董事专门会议全票通过，尚需提交股东会审议 [24][33][60] 关联交易：控股股东担保及反担保 - 控股股东正方集团拟为公司及子公司对外融资提供连带责任担保，预计担保额度不超过19.5亿元人民币，有效期自股东会通过之日至2026年6月30日 [38][44] - 公司拟以合并报表范围内的资产（如固定资产、应收账款、子公司股权等）向正方集团提供反担保，不支付担保费 [39][44] - 该关联交易议案已获董事会审议通过（8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决），并获独立董事专门会议全票通过，尚需提交股东会审议 [39][48][57] 历史关联交易与控股股东背景 - 自2025年初至2025年11月30日，公司及子公司与控股股东正方集团累计已发生的各类关联交易总金额约为16.90亿元 [33][47] - 控股股东珠海正方集团为国有控股企业，注册资本约13.85亿元人民币，实际控制人为珠海市香洲区国有资产管理办公室 [27][40] - 正方集团经营、资产及财务状况良好，具备履约能力，且不属于失信被执行人 [29][42] 董事会决议 - 公司第五届董事会第二十次会议于2026年1月13日以联签方式召开，全体9名董事出席，会议审议通过了豁免会议通知期限、两项关联交易及召开临时股东会等四项议案 [53][55][63] - 两项关联交易议案（借款及担保）均因涉及关联方，关联董事石访已回避表决 [57][60] - 董事会决定召开2026年第一次临时股东会，以审议相关关联交易议案 [62]

公司人事变动 - 公司董事曾艳因内部工作调整辞去董事职务 辞职后仍继续担任公司副总经理及财务负责人 [1] - 该董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 截至公告披露日 该董事未持有公司股票 [1]

公司融资安排 - 公司拟向控股股东正方集团申请不超过3.48亿元人民币的借款额度 借款期限至2026年6月30日 年化利率为5% 额度可循环使用 [1] - 公司将以合并报表范围内的资产为此笔借款提供担保 [1] - 该融资议案已获得董事会和独立董事审议通过 将提交股东大会审议 [1] 关联交易与控股股东财务状况 - 截至2025年11月30日 公司与控股股东正方集团累计发生的关联交易金额约为16.90亿元人民币 [1] - 控股股东正方集团2024年营业收入为241.29亿元人民币 净利润为亏损6.41亿元人民币 [1] - 控股股东正方集团2025年1月至9月营业收入为127.57亿元人民币 净利润为亏损9.24亿元人民币 [1]

人事变动 - 曾艳因内部工作调整辞去董事职务，仍任副总经理、财务负责人[2] - 公司选举高原为第五届董事会职工董事[2] 人员信息 - 高原1984年出生，本科学历，现任资金管理部总监、职工董事[5] 持股情况 - 截至公告披露日，曾艳未持有公司股票[2] - 截至公告日，高原未持有公司股票[5] 关联关系 - 高原与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[5]

借款相关 - 公司拟向正方集团申请不超3.48亿借款，期限至2026年6月30日，年化利率5%[2] - 2026年1月13日董事会通过借款议案，关联董事回避表决[2] - 独立董事同意借款议案并提交董事会审议[14] 正方集团财务数据 - 2024年末资产476.10亿，负债392.87亿，所有者权益83.22亿[6] - 2025年9月末资产479.36亿，负债405.47亿，所有者权益73.90亿[6] - 2024年度营收241.29亿，营业利润 -4.74亿，净利润 -6.41亿[6] - 2025年1 - 9月营收127.57亿，营业利润 -9.11亿，净利润 -9.24亿[6] 关联交易数据 - 2025年初至11月30日，公司及其子公司与关联方累计关联交易约16.90亿[13]

担保情况 - 公司及子公司对外担保超最近一期经审计净资产50%[2] - 正方集团拟为公司提供不超19.5亿元连带责任担保至2026年6月30日[3][10] - 公司拟以资产向正方集团提供反担保，不支付担保费[3] 关联交易 - 2026年1月13日董事会和独立董事审议通过关联交易议案[3][14] - 2025年初至11月30日公司及其子公司与正方集团累计关联交易约16.90亿元[13] 正方集团数据 - 2025年9月30日资产总额479.36亿元，负债总额405.47亿元[7] - 2025年1 - 9月营业收入127.57亿元，净利润 - 9.24亿元[7]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月29日15:00召开[3] - 网络投票时间为1月29日9:15 - 15:00[3][25] 股权登记 - 股权登记日为2026年1月23日[5] - 登记截止时间为1月28日17:00[12] 股东情况 - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[7] - 控股股东珠海正方集团有限公司需回避表决[10] 议案相关 - 审议担保、借款等关联交易议案[9] - 议案1为特别决议事项[12] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为“362789”，简称“建艺投票”[19]

董事会会议 - 第五届董事会第二十次会议于2026年1月13日联签召开，9名董事出席[2] - 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》[3] - 审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》[7] 担保与借款 - 控股股东正方集团拟提供不超19.5亿元连带责任担保，有效期至2026年6月30日[4] - 公司拟以资产向正方集团反担保，不支付担保费[5] - 公司拟向正方集团申请不超3.48亿元借款，期限至2026年6月30日，年化利率5%[6]