证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-096 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年 7 月 9 日 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、副总经理兼财务负责人高志强先生的书面辞职报告。因个人原因， 高志强先生申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼财务负责人等职务， 辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，高志强先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，高志强先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司正常生产经营活动 产生影响，公司将按照相关规定的要求尽快补选董事和聘任新的财务负责人。 截至本公告披露之日，高志强先生未持有公司股份。公司及董事会对高志 强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-095 2025 年，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）与乌鲁木 齐恒泽旅游发展有限公司、恒大地产集团乌鲁木齐有限公司因票据纠纷向乌鲁木 齐市新市区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司提起重大诉讼事项的公 告》（公告编号：2025-022）。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到法院的民事判决书，判决如下： "一、被告乌鲁木齐恒泽旅游开发有限公司于本判决生效后十日内向原告深 圳市建艺装饰集团股份有限公司支付票据款 10,634,866.66 元； 二、被告乌鲁木齐恒泽旅游开发有限公司于本判决生效后十日内向原告深圳 市建艺装饰集团股份有限公司支付利息 776,452.16 元，并以欠付票据款 10,634,766.66 元为基数、按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 一年期贷款市场报价利率支付自 2023 年 6 月 30 日至实际付清之 ...

关联交易概述 - 公司拟向控股股东正方集团借款1.35亿元人民币，年化利率5%，借款期限10个工作日 [1] - 公司将以合并报表范围内的固定资产抵押等方式提供反担保，具体方式及金额以协议为准 [1] - 董事会以8票同意、0票反对通过议案，关联董事回避表决，独立董事专门会议审议通过 [1] 关联方基本情况 - 正方集团为国有控股企业，注册资本138457.81189万元人民币，注册于珠海市香洲区 [2] - 正方集团2024年资产总额476.10亿元，负债总额392.87亿元，所有者权益83.22亿元 [2] - 2024年营业收入241.29亿元，营业利润-4.74亿元，净利润-6.41亿元 [2] - 实际控制人为珠海市香洲区国有资产管理办公室 [2] 关联交易主要内容 - 借款人为深圳市建艺装饰集团股份有限公司，反担保措施为固定资产抵押 [4] - 定价依据遵循市场化原则，融资成本公允，符合市场惯例 [4] 关联交易目的及影响 - 借款用于解决公司资金需求，体现控股股东支持，促进公司健康发展 [4] - 交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响 [4] 累计关联交易情况 - 2025年初至4月30日，公司及子公司与该关联方累计发生关联交易金额约6.9亿元 [4] 独立董事意见 - 独立董事以3票同意、0票反对审议通过议案，认为交易符合市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形 [5]

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-092 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 7 月 2 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知以 电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会 议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 公司拟向控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称"正方集团"）借款人 民币 1.35 亿元，借款年化利率 5%，借款期限为 10 个工作日，在上述额度内， 公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供相应的反担保， 具体反担保方式及金额以反担保协议为准。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东提供借款 及向其提供反担保暨关联交易的公告》。 公司独 ...

股东大会召开安排 - 现场会议时间为2025年7月18日15:00 网络投票时间为同日9:15至15:00通过交易系统 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 采用现场表决与网络投票结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月14日 登记在册股东可委托代理人出席 持股5%以上股东刘海云放弃表决权且不得接受委托 [2] 审议议案内容 - 唯一审议提案为《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》 属于非累积投票提案 [2][5] - 关联股东需回避表决 中小投资者表决将单独计票并披露 [2] 参会登记方式 - 个人股东需出示身份证及持股证明 法人股东需提供法定代表人证明或授权文件 [3][4] - 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为7月17日17:00 登记材料需标注"股东大会" [4] 网络投票操作 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 操作流程详见附件 [4][6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] 文件签署要求 - 授权委托书需明确投票指示 未明确指示时代理人可自主表决 自制委托书格式有效 [5] - 法人委托人需加盖单位印章 委托文件需包含股东账户及持股信息 [5]

借款信息 - 公司拟向正方集团借款1.35亿元，年化利率5%，期限10个工作日[2] - 借款用途为存量债务还款，拟以固定资产抵押提供反担保[8] 正方集团财务数据 - 2024年末资产总额476.10亿元，负债83.22亿元，净利润-6.41亿元[4] - 2025年3月31日资产总额493.97亿元，负债411.92亿元，净利润-1.10亿元[4] 其他 - 2025年初至4月30日，公司与正方集团累计关联交易约6.9亿元[11] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[2]

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-094 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 18 日（星期五）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 18 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-092 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 7 月 2 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知以 电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会 议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》 公司拟向控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称"正方集团"）借款人 民币 1.35 亿元，借款年化利率 5%，借款期限为 10 个工作日，在上述额度内， 公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供相应的反担保， 具体反担保方式及金额以反担保协议为准。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://ww ...

重大诉讼基本情况 - 公司与深圳机场航空城发展有限公司因装饰装修合同纠纷提起诉讼，案件由广东省深圳市宝安区人民法院受理 [1] - 相关诉讼事项已通过《证券时报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网披露，公告编号为2024-075和2025-027 [1] 重大诉讼进展 - 法院驳回公司全部诉讼请求 [2] - 案件受理费249,074.52元由公司自行承担 [2] - 公司可在判决书送达后15日内向广东省深圳市中级人民法院提起上诉 [2] 其他诉讼仲裁事项 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [2] 诉讼对公司财务影响 - 因一审判决结果，公司正在申请上诉，对本期或期后利润的影响存在不确定性 [3] - 最终财务影响将以会计师事务所审计确认后的财务报告为准 [3] - 公司将依据会计准则和实际情况进行相应会计处理 [3] 备查文件 - 相关法律文书作为公告备查文件 [3]

关于重大诉讼进展公告 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-091 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼的基本情况 2024 年，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"公 司"）与深圳机场航空城发展有限公司（原深圳机场地产公司）因装饰装修合同 纠纷，公司起诉至广东省深圳市宝安区人民法院，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日、2025 年 3 月 6 日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司提起 重大诉讼、重大仲裁事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024- 075）、《关于重大诉讼进展情况及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编 号：2025-027）。 二、本次重大诉讼进展情况 近日，公司收到广东省深圳市宝安区人民法院的民事判决书，主要内容如下： "驳回原告深圳市建艺装饰集团股份有限公司的全部诉讼请求。 如果未按本判决指定的 ...