深圳市建艺装饰集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，开展各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、法规、规章及深圳证券 交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应坚持公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第二章 投资者关系管理 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-128 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： | | （5%）以上股份的，以及有中国证监会规定的 | 后剩余股票而持有百分之五（5%）以上股份 | | --- | --- | --- | | | 其他情形的除外。 | 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除 | | | 本条第一款所称董事、监事、高级管理人 | 外。 | | | 员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权 | 本条第一款所称董事、高级管理人员、 | | | 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 | 自然人股东持有的股票或者其他具有股权 | | | 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权 | ...

一、前期项目审议情况概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司 的议案》，同意公司全资子公司广东建艺平远产业园有限公司与广东正耀新材料 科技有限公司、平远县绿洲旅游投资开发有限公司三方共同投资设立广东建艺正 耀新能源有限公司（以下简称"建艺正耀"），具体实施年产 3,000 吨单晶硅棒 项目。详见公司于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-078）。 二、终止原因及对公司的影响 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-127 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于签订《单晶硅项目投资合作终止协议》的公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 建艺正耀注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。公司将积极配合办理注销登记的相关手续，并将根 据该事项的实际进 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-129 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第十次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第十次临时股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过相 关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 24 日（星期五）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 10 月 24 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-126 因市场环境发生显著变化及各方战略调整，经广东建艺正耀新能源有限公司 （以下简称"建艺正耀"）各股东研判及磋商，拟签订《单晶硅项目投资合作终 止协议》并注销建艺正耀。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签订<单晶硅项目投资 合作终止协议>的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2025 年 9 月 30 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件 方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订<单晶硅项目投 ...

2025年9月30日，*ST建艺（证券代码：002789）第五届董事会第十四次会议以联签方式召开。会议审 议通过多项议案，因市场环境变化及战略调整，拟签订《单晶硅项目投资合作终止协议》并注销建艺正 耀；为完善公司治理，将不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，需提交股东大会审议修订 《公司章程》；还拟修订、制定多项内部治理制度，部分需股东大会通过后生效；此外，提议召开公司 2025年第十次临时股东大会。 ...

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日上涨0.9% [1] - 上证指数报收3862.53点，上涨0.9%；深证成指报收13479.43点，上涨2.05% [1] 领涨个股表现 - *ST中装（002822）收盘价3.55元，涨幅5.03%，成交量19.13万手，成交额6698.70万元 [1] - *ST东易（002713）收盘价5.43元，涨幅5.03%，成交量3.07万手，成交额1666.24万元 [1] - ST名家汇（300506）收盘价4.12元，涨幅3.52%，成交量14.86万手，成交额6078.07万元 [1] - ST瑞和（002620）收盘价6.46元，涨幅3.03%，成交量12.81万手，成交额8208.92万元 [1] - 德才股份（605287）收盘价23.45元，涨幅2.72%，成交量5.97万手，成交额1.39亿元 [1] 跟涨个股表现 - 名雕股份（002830）收盘价17.12元，涨幅2.33%，成交量2.30万手，成交额3902.46万元 [1] - 豪尔赛（002963）收盘价13.11元，涨幅2.02%，成交量2.96万手，成交额3858.49万元 [1] - 美芝股份（002856）收盘价10.39元，涨幅1.96%，成交量4.34万手，成交额4457.88万元 [1] - 维业股份（300621）收盘价9.12元，涨幅1.67%，成交量5.44万手，成交额4904.32万元 [1] - ST柯利达（603828）收盘价4.66元，涨幅1.30%，成交量6.19万手，成交额2848.98万元 [1] 下跌及平盘个股表现 - 全筑股份（603030）收盘价3.07元，跌幅1.92%，成交量78.34万手，成交额2.41亿元 [2] - *ST创兴（600193）收盘价4.15元，跌幅0.72%，成交量4.83万手，成交额2000.00万元 [2] - 江河集团（601886）收盘价7.30元，跌幅0.54%，成交量6.33万手，成交额4605.00万元 [2] - 广田集团（002482）收盘价1.76元，涨跌幅0.00%，成交量70.01万手，成交额1.23亿元 [2] - *ST建艺（002789）收盘价9.50元，涨跌幅0.00%，成交量4.07万手，成交额3927.59万元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流入44.94万元 [2] - 游资资金净流出989.49万元 [2] - 散户资金净流入944.55万元 [2]

公司控股股东股权划转 - 珠海正方集团有限公司被珠海市香洲区国有资产管理办公室无偿划转至广东香山控股集团有限公司 [1] - 正方集团将作为广东香山控股集团有限公司的二级公司进行管理 [1] - 正方集团已完成工商变更手续 [1] 公司控制权及治理结构 - 本次股权划转后公司控股股东仍为正方集团 [1] - 公司实际控制人仍为珠海市香洲区国有资产管理办公室 [1] - 公司控股股东和实际控制人均未发生改变 [1] - 公司治理结构不会发生变化 [1] 对公司经营影响 - 本次股权划转不会对公司生产和经营活动产生实质性影响 [1]

股权变动 - 2025年9月26日公司收到正方集团上层股权结构变动通知[1] - 正方集团无偿划转至广东香山控股集团，已完成工商变更[1] 股权情况 - 股权划转后公司控股股东仍为正方集团[1] - 实际控制人仍为珠海市香洲区国有资产管理办公室[1] 影响说明 - 股权划转不影响公司生产经营活动[1]

权益变动 - 香洲区国资办将正方集团91.075%股权无偿划转至香山控股，使其间接持有建艺集团29.95%股份[10][25][64] - 本次权益变动股份增加47,811,853股，变动比例29.95%[64] - 权益变动时间为2025年9月19日，方式为无偿划转[64] 公司持股 - 香山控股注册资本为1000万元人民币[11] - 香山控股持有珠海正圆控股、正方集团、香洲正菱控股、香洲正新安居控股等公司股权，各公司注册资本分别为10000万、138457.8118万、27500万、87500万元[16][17] - 香山控股间接持有普天和平41.63%股份，普天和平持有东信和平14.83%股份[22][23] 时间节点 - 2025年9月9日，珠海市香洲区国资委同意本次无偿划转事项[28][65] - 2025年9月17日，正方集团股东会审议同意本次无偿划转事项[28] - 2025年9月19日，香山控股与香洲区国资办签署《股权转让协议》，完成工商手续[28][65] 未来展望 - 截至报告书签署日，香山控股未开展经营活动，暂无财务数据[18] - 信息披露义务人不拟于未来12个月内继续增持[64] 其他 - 本次权益变动后，上市公司实际控制人仍为香洲区国资办[26] - 本次权益变动不会导致上市公司控制权、独立性、同业竞争等变化[47][48]