董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年7月2日以书面传签表决方式召开 [1] - 会议通知通过电子邮件送达全体董事 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟向控股股东珠海正方集团借款1.35亿元人民币 年化利率5% 借款期限10个工作日 [1] - 将以合并报表范围内固定资产抵押等方式提供反担保 具体方式及金额以反担保协议为准 [1] - 关联董事石访已回避表决 独立董事专门会议审议通过本议案 [2] - 表决结果：董事会8票同意（关联董事回避） 临时股东大会通知审议9票全票通过 [2] 信息披露 - 相关公告同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] - 涉及公告包括《关于控股股东提供借款及反担保的关联交易公告》和《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》 [1][2] 备查文件 - 董事会公告已正式发布 未披露具体备查文件清单 [2]

股东大会召开安排 - 现场会议时间为2025年7月18日15:00 网络投票时间为同日9:15至15:00通过交易系统 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 采用现场表决与网络投票结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月14日 登记在册股东可委托代理人出席 持股5%以上股东刘海云放弃表决权且不得接受委托 [2] 审议议案内容 - 唯一审议提案为《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》 属于非累积投票提案 [2][5] - 关联股东需回避表决 中小投资者表决将单独计票并披露 [2] 参会登记方式 - 个人股东需出示身份证及持股证明 法人股东需提供法定代表人证明或授权文件 [3][4] - 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为7月17日17:00 登记材料需标注"股东大会" [4] 网络投票操作 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 操作流程详见附件 [4][6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] 文件签署要求 - 授权委托书需明确投票指示 未明确指示时代理人可自主表决 自制委托书格式有效 [5] - 法人委托人需加盖单位印章 委托文件需包含股东账户及持股信息 [5]

借款信息 - 公司拟向正方集团借款1.35亿元，年化利率5%，期限10个工作日[2] - 借款用途为存量债务还款，拟以固定资产抵押提供反担保[8] 正方集团财务数据 - 2024年末资产总额476.10亿元，负债83.22亿元，净利润-6.41亿元[4] - 2025年3月31日资产总额493.97亿元，负债411.92亿元，净利润-1.10亿元[4] 其他 - 2025年初至4月30日，公司与正方集团累计关联交易约6.9亿元[11] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[2]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于7月18日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年7月14日[6] - 现场会议登记时间为7月17日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月18日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[19] - 网络投票代码为362789，投票简称为建艺投票[17] 表决相关 - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[6] - 关联股东珠海正方集团有限公司及其关联方对议案1回避表决[8] 审议议案 - 审议关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案[7]

借款信息 - 公司拟向控股股东正方集团借款1.35亿元，年化利率5%，期限10个工作日[3] 议案表决 - 《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》全票通过[4] - 《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》全票通过[7] 会议情况 - 第五届董事会第八次会议于2025年7月2日书面传签表决，9位董事全出席[2]

重大诉讼基本情况 - 公司与深圳机场航空城发展有限公司因装饰装修合同纠纷提起诉讼，案件由广东省深圳市宝安区人民法院受理 [1] - 相关诉讼事项已通过《证券时报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网披露，公告编号为2024-075和2025-027 [1] 重大诉讼进展 - 法院驳回公司全部诉讼请求 [2] - 案件受理费249,074.52元由公司自行承担 [2] - 公司可在判决书送达后15日内向广东省深圳市中级人民法院提起上诉 [2] 其他诉讼仲裁事项 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [2] 诉讼对公司财务影响 - 因一审判决结果，公司正在申请上诉，对本期或期后利润的影响存在不确定性 [3] - 最终财务影响将以会计师事务所审计确认后的财务报告为准 [3] - 公司将依据会计准则和实际情况进行相应会计处理 [3] 备查文件 - 相关法律文书作为公告备查文件 [3]

诉讼情况 - 2024年建艺集团起诉深圳机场航空城发展有限公司[3] - 法院判决驳回全部诉讼请求[4] - 案件受理费249,074.52元由公司负担[4] 后续安排 - 公司可在十五日内上诉至深圳市中级人民法院[4] - 一审判决上诉对利润影响不确定[6]

诉讼情况 - 公司及子公司新增累计涉诉金额约8367.24万元，占净资产绝对值10.42%[1] - 多起800万元以上案件涉不同纠纷，金额不等[5] - 30件小额诉讼合计涉案约3024.13万元[6] 其他说明 - 无未披露大额涉诉案件及应披露未披露事项[1][2] - 案件未结案，对利润影响不确定[3]

公司董事会人事变动 - 公司于2025年6月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过董事长、副董事长及审计委员会委员的选举议案 [1] - 石访当选公司第五届董事会董事长，庄萱萍当选副董事长及审计委员会委员，任期至第五届董事会届满 [1] 新任董事长背景 - 石访拥有金融及审计背景，曾任珠海华润银行总行审计部职员、珠海市横琴稀贵商品交易中心合规稽核部职员、珠海市香洲区国有资产管理中心财务总监 [1] - 现任珠海正方集团有限公司董事、副总经理，同时担任建艺集团董事长 [1] - 未持有公司股份，与公司其他董事、监事及高管无关联关系，无《公司法》规定的任职限制情形 [2] 新任副董事长背景 - 庄萱萍具有财务及审计管理经验，曾任职于珠海格力电器股份有限公司审计部、珠海港股份有限公司审计经理、珠海高新发展有限公司财务总监等 [3] - 现任珠海正圆控股有限公司及珠海市香洲正圆控股有限公司外部董事（珠海市香洲区国资办委派），并担任建艺集团副董事长 [3] - 未持有公司股份，与公司主要股东及其他高管无关联关系，无《公司法》规定的任职限制情形 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知通过电子邮件方式送达全体董事 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会选举石访先生为公司第五届董事会董事长，任期自会议通过之日起至第五届董事会任期届满 [1] - 董事会选举庄萱萍女士为公司第五届董事会副董事长，任期自会议通过之日起至第五届董事会任期届满 [2] - 董事会补选庄萱萍女士为第五届董事会审计委员会委员，审计委员会由顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生、颜如珍女士、庄萱萍女士组成，顾增才先生担任召集人 [2] - 两项选举及补选议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] 信息披露 - 相关公告内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1][2]