公司人事 - 石访任公司第五届董事会董事长[1] - 庄萱萍任公司第五届董事会副董事长及审计委员会委员[1] 人员信息 - 石访1986年生，本科，截至公告日未持股[4] - 庄萱萍1976年生，本科，截至公告日未持股，与大股东无关联[5] 会议情况 - 2025年6月13日公司第五届董事会第七次会议审议多项议案[1]

董事会会议 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年6月13日召开[2] - 会议应出席表决董事9人，实际出席9人[2] 人事选举 - 选举石访为第五届董事会董事长，表决9票同意[3][4] - 选举庄萱萍为第五届董事会副董事长，表决9票同意[5][7] - 补选庄萱萍为审计委员会委员，表决9票同意[8][10] 审计委员会 - 审计委员会由顾增才等5人组成，顾增才任召集人[8]

股东大会投票情况 - 现场和网络投票股东48人，代表股份49420683股，占比30.9608％[4][5] - 选举石访先生为非独立董事，同意股份数48611332股，占比98.3623%[6] - 选举庄萱萍女士为非独立董事，同意股份数48632930股，占比98.4060%[7] 会议时间安排 - 现场会议于2025年6月11日15:00召开[3] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月11日9:15 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年6月11日9:15 - 15:00[3] 通知刊登情况 - 公司于2025年5月27日刊登召开2025年第四次临时股东大会的通知[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会通知于5月27日公告[4] - 现场会议6月11日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25等时段[5] 出席情况 - 出席股东及代理人48人，代表股份49,420,683股，占比30.9608%[8] - 现场2人，代表48,321,853股，占比30.2724%；网络46人，代表1,098,830股，占比0.6884%[8] 议案表决 - 选举石访为非独立董事议案同意48,611,332股，占比98.3623%[11] - 选举庄萱萍为非独立董事议案同意48,632,930股，占比98.4060%[13]

仲裁结果 - 子公司广东建星建造集团仲裁请求被驳回[4] - 申请人需支付律师费118,000元[4] - 本请求仲裁费用105,964.03元、反请求仲裁费用7,456.00元由申请人承担[4] 公司应对 - 本次仲裁不影响公司业绩[6] - 公司将依规进行会计处理[6] - 公司会关注案件并履行披露义务[6]

股东大会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年6月11日15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年6月11日9:15-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月11日9:15-15:00 [1] - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [1] 股东参会资格与表决规则 - 股权登记日为2025年6月6日收市时登记在册股东 [2] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权且不得接受委托 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [2] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [3] 会议审议事项 - 补选2名非独立董事：石访先生和庄萱萍女士 [2] - 采用累积投票制，选举票数=持股数×应选人数(2位) [8] - 股东可自由分配票数但总数不得超过选举票数上限 [8] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证及持股凭证 [3] - 法人股东需提供法定代表人资格证明或授权文件 [4] - 异地股东可通过信函/传真登记，截止时间为2025年6月10日17:00 [4] 网络投票操作流程 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 [5] - 累积投票需填报具体候选人票数，投0票表示反对 [7] - 需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [8]

董事会会议 - 2025年5月26日公司召开第五届董事会第六次会议，通过补选非独立董事议案[1] 候选人提名 - 控股股东提名石访、庄萱萍为第五届董事会非独立董事候选人[1] 候选人情况 - 石访1986年生，现任珠海正方集团董事等，未持股[4] - 庄萱萍1976年生，现任珠海正圆控股等外部董事等，未持股[5] - 二人均无不得任职情形，近36个月无相关处罚等[4][5][6]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议6月11日15:00召开[3] - 网络投票时间为6月11日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年6月6日[7] - 登记时间为2025年6月10日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[14] - 登记截止时间为2025年6月10日下午5点[13] 股东大会其他信息 - 需补选2名第五届董事会非独立董事[8] - 现场会议在深圳福田区建艺集团6楼会议室召开[8] - 普通股投票代码为362789，简称为建艺投票[20] - 股东选举非独立董事票数为股份总数×2[21] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[7] - 会议审议事项于2025年5月27日公告[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年5月26日召开[2] - 会议应出席表决董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过补选公司第五届董事会非独立董事议案，候选人是石访先生、庄萱萍女士[3] - 补选非独立董事候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 审议通过提议召开2025年第四次临时股东大会的议案[5] - 召开临时股东大会议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[7]

诉讼金额 - 公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额约9118.60万元，占最近一期经审计净资产绝对值的11.35%[1] 诉讼情况 - 无未披露单起涉资超净资产绝对值10%且超千万元诉讼仲裁[1] - 无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[2] 案件影响 - 相关案件对公司本期或期后利润影响不确定[3] 具体案件 - 贵州贵耀旅游开发投资有限公司与公司建设工程纠纷涉案3854.29万元待开庭[6] - 广东强能电力工程有限公司与广东建艺能源研究院有限公司买卖纠纷涉案2686.72万元待开庭[6] - 小额诉讼案件27件，合计涉案金额约2577.59万元[6]