深圳市建艺装饰集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 审核报告 德皓核字[2025]00000858 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产 重组业绩承诺实现情况说明 1-3 情 况 说 明 的 审 核 报 告 德皓核字[2025]00000858 号 深圳市建艺装饰集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简 称建艺集团）编制的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产 重组业绩承诺实现情况说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《深 圳市建艺装饰集团股份有限公司重大 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001218 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | 合并利润表 | | | 3 | | 合并现金流量表 | | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | | 7-8 | | 母公司利润表 | | | 9 | | 母公司现金流量表 | | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | 1-14 ...

北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000857 号 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000857号 深圳市建艺装饰集团股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称 建艺集团）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00001218 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明 细表已由建艺集团管理层按照深圳证券交易所( ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 德皓内字[2025]00000099 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000099 号 深圳市建艺装饰集团股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称建 艺集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000856 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-6 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000856 号 深圳市建艺装饰集团股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是建艺集团公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 建 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：顾增才） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 顾增才先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，大专学历， 会计师、注册会计师、审计师。曾任江苏省盐城市印染厂财务科副科长、科长， 珠海港股份有限公司（000507.SZ.）审计部负责人、财务部经理，珠海华银城市 信用社主任、珠海城市商业银行（现更名为珠海华润银行股份有限公司）支行行 长、总行行长助理并先后兼任总行计划资金部总经理、财务会计部总经理、政策 调研中心主任、信贷管理部总经理，珠海九洲控股集团公司集团总会计师、副总 经理，九洲发展有限公司（00908.HK）执行董事、董事会副主席，协鑫集成科技 股份有限公司（002506.SZ）独立董事。现任上海恒富三川股权投资有限公司执 行董事，雅高控股有限公司（03313.HK）非执行董事，协鑫集团有限公司副总裁， 协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）董事，协鑫能源科技股份有限公司董事 （002015.SZ），公司独立董事。 作为公司独立董事，本人任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规 规定的独立性要求 ...

（述职人：刘原） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 在任的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利 益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘原先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，本科学历，高 级工程师，建筑装饰施工与管理专家，装饰品牌建设专家。曾任中国建筑二局二 公司技术员、工程师、总工长，中国建筑装饰工程公司技术员、项目经理、项目 管理部经理、副总经理、总工程师，曾兼任深圳市建装业集团股份有限公司董事。 现任中国建筑装饰协会副秘书长、总工程师、设计委员会秘书长，兼任中装新网 科技（北京）有限公司监事会主席，2024 年度任公司独立董事。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 作为公司独立董事，本人任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规 规定的 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：孙伟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 在任的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利 益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年，中山大学计算 机软件与理论专业，博士学位。曾任职于江苏省连云港市物资局，现任中山大学 电子与信息工程学院教授，现任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 2024 年度，公司召开了 14 次董事会、6 次股东大会，本人积极参加公司召 开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。 报告期内， ...

1 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nGrR9j67Cg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-066 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年 ...

经核查公司在任独立董事顾增才先生、朱时均先生、孙伟先生、刘原先生 （届满离任）的任职经历以及其签署的相关自查情况报告等文件，董事会认为， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称"公 司"）董事会对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见 如下： ...