证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-081 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，郭伟先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司正常生产经营活动产 生影响。 鉴于公司董事的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》的 规定，过半数董事推举公司董事兼总经理张有文先生代为履行董事长职务。 截至本公告披露之日，郭伟先生持有公司股份 27,800 股，辞职后其股份的 变动仍继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。公司及董事 会对郭伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副董事长郭伟先生的书 ...

一、诉讼的基本情况 2024 年，原告汪汉桥与深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）因建设工程设计合同纠纷，原告汪汉桥向广东省深圳市福田区人民法院（以 下简称"法院"）提起诉讼，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在《证券时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号： 2024-068）。 二、诉讼进展情况 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-079 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、一审诉讼费、二审上诉费、保全费由被上诉人承担。" 1 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 近日，公司收到法院的民事裁定书，具体内容如下： "驳回原告汪汉桥的起诉。 本案案件受理费 91,862.20 元（已由原告预交），待本裁定生效后予以退回。 保全费 5000 元（已由原告预交），由原告负担 ...

会议信息 - 公司2024年度股东大会由董事会于2025年4月25日决定并召集，发布会议通知[5] - 现场会议于2025年5月15日在深圳召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计69人，代表股份49,619,603股，占公司有表决权股份总数的31.0854%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意49,579,363股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9189％[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意49,593,063股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9465％[13] - 《2024年年度报告及其摘要》同意49,579,363股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9189％[15] - 《2024年度财务决算报告》同意49,589,063股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9385％[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意49,578,763股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9177％[20] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》同意49,579,363股，占比99.9189％，中小股东同意994,690股，占比96.1118％[22] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》同意49,579,363股，占比99.9189％，中小股东同意994,690股，占比96.1118％[24] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意49,592,563股，占比99.9455％，中小股东同意1,007,890股，占比97.3873％[26] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意49,579,363股，占比99.9189％，中小股东同意994,690股，占比96.1118％[28] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》反对5,900股，占比0.0119％，中小股东反对占比0.5701％[22] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》反对19,600股，占比0.0395％，中小股东反对占比1.8938％[24] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》反对6,400股，占比0.0129％，中小股东反对占比0.6184％[26] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》弃权34,340股，占比0.0692％，中小股东弃权占比3.3181％[22] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》弃权20,640股，占比0.0416％，中小股东弃权占比1.9943％[24] 会议结果 - 本次会议审议议案经非关联股东有效表决权过半数通过，表决程序和结果合法有效[31]

参会股东情况 - 出席股东大会股东69人，代表股份49,619,603股，占比31.0854％[5][6] - 现场投票股东2人，代表股份48,321,853股，占比30.2724％[6] - 网络投票股东67人，代表股份1,297,750股，占比0.8130％[6] - 中小股东出席66人，代表股份1,034,930股，占比0.6484％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[7][8][9][10][12][13] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》总表决同意占比99.9455％[16] - 《关于拟续聘会计师事务所议案》总表决同意占比99.9189％[18] 其他要点 - 两份议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[16][18] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[19] - 公告发布于2025年5月15日[20]

公司经营状况 - 2024年度公司各板块业务拓展良好，营业收入同比增长，但因行业环境和历史客户经营恶化，对应收账款计提减值准备，未弥补亏损金额大幅增加 [2] - 2024年公司实现营业收入62.49亿，大建工主业稳步发展，建筑工程、装饰工程、装饰设计业务分别实现营收46.10亿元、12.02亿元、2948万元 [5] - 2024年公司经营性现金流净额由负转正至8293.3万元，货币资金余额同比大幅增长81%，主要因加大回款催收力度和加强成本控制 [6] - 2024年度公司触及净资产为负情形，股票被实施退市风险警示，2025年将争取撤销风险警示 [6] 各业务板块情况 绿色能源领域 - 2024年新能源业务营收2.01亿元，同比增长41.49%，营收占比由2.3%提升至3.23% [2][5] - 广东粤明绿能科技有限公司是新能源业务主要实施载体，项目经验丰富，将助力主业发展，探索光伏、充电站等业务方向 [2][3][8][10] 石材产业链 - 受赠股权获得矿区采矿权，为多元业务提供支撑，可提供稳定花岗岩资源，降低采购成本，提高竞争力 [4] 海外市场 - 2024年12月中标香港石鼓洲垃圾处理场粗装修工程，总价逾港币6439万元，将以香港为支点探索“一带一路”海外市场 [4] 商业发展板块 - 以轻资产运营模式涵盖商业管理、酒店项目、零售品牌运营、物业管理领域，2024年营收1.26亿元 [11] 公司规划与措施 - 2025年持续推动优化产业布局与资源配置，改善资产和现金流状况，优化管理体系，加强员工激励，整合资源提升竞争力 [6][7] - 建筑工程收购建星建造后深耕房屋建筑、拓展基建，创新业务与技术，在珠三角、长三角打造标杆 [7] - 建筑装饰聚焦工装、协同住宅装修，强化大湾区优势，稳增营收、提升品牌影响力 [7] - 绿色能源聚焦优质赛道，向光储充等四类业务发展，向资产持有运营转型 [7] - 商业管理扎根珠海，构建可复制规模化模式，向湾区辐射 [7] - 推进闲置资产及子公司股权转让，已与正方集团签署意向协议，完成后将改善财务状况 [5][6] 行业环境与公司优势 - 行业竞争维度升级，监管完善，准入门槛提升，市场呈现智能化、绿色化、工业化转型趋势，区域发展差异化 [12] - 公司具备品牌、项目经验及区域布局、管理效能、产业链协同、科技创新、国资赋能等优势 [12][13] 政策影响与应对 - 关注房地产政策调整，需求侧政策提振市场信心需传导周期，供给端政策缓解应收账款压力效果待评估 [12] - 通过优化客户结构、参与保障房及城市更新项目争取政策红利 [12]

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-078 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 2024 年，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）与河南恒 大家居产业园有限公司因票据追索权纠纷向河南省兰考县人民法院（以下简称 "法院"）提起诉讼，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司提起重大诉讼事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告 编号：2024-141）。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到法院的民事判决书，判决如下： "一、被告河南恒大家居产业园有限公司于本判决生效后十日内支付原告深 圳市建艺装饰集团股份有限公司 10,593,534.9 元及利息； 二、被告恒大地产集团有限公司对上述债务承担连带清偿责任； 三、驳回原告深圳市建艺装饰集团股份有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本 ...

股东大会信息 - 2025年4月15日发布2025年第三次临时股东大会通知[5] - 4月30日现场会议在深圳召开，由副董事长郭伟主持[6] - 网络投票时间为4月30日9:15 - 15:00[6] 投票数据 - 现场和网络投票股东共135人，代表股份50,651,306股，占比31.7317%[9] - 《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》同意股数50,544,436股，占比99.7890%[10] - 中小股东同意股数1,959,763股，占比94.8288%[12]

股东投票情况 - 参与投票股东135人，代表股份50,651,306股，占比31.7317％[4][5] - 现场投票股东5人，代表股份48,324,253股，占比30.2739％[5] - 网络投票股东130人，代表股份2,327,053股，占比1.4578％[5] 中小股东投票情况 - 中小股东投票132人，代表股份2,066,633股，占比1.2947％[5] - 中小股东现场投票3人，代表股份2,400股，占比0.0015％[5] - 中小股东网络投票129人，代表股份2,064,233股，占比1.2932％[5] 议案表决情况 - 《办理应收账款无追索权保理业务议案》总表决同意50,544,436股，占比99.7890％[6] - 《办理应收账款无追索权保理业务议案》中小股东总表决同意1,959,763股，占比94.8288％[6]

财务表现 - 2024年营业收入62.49亿元，同比微增0.79% [2] - 归属于上市公司股东的净亏损8.29亿元，同比下滑47.23% [2] - 资产减值损失激增至9.45亿元，其中应收款项坏账损失达5.87亿元 [2] - 财务费用同比上升10.69%至2.28亿元 [2] - 资产负债率攀升至107.88%，流动负债达72.85亿元 [2] 亏损原因 - 恒大应收款项坏账计提比例为88%，扣除应付账款后计提比例达100% [2] - 管理费用、销售费用等刚性支出进一步侵蚀利润空间 [2] 业务转型 - 绿色能源业务收入同比增长41.49%至2.02亿元 [3] - 充电站、分布式光伏等新业务初具规模 [3] - 通过股权捐赠获取广东建艺矿业三宗花岗岩矿采矿权，布局石材产业链 [3] - 香港市场中标金额超亿元项目，为拓展海外市场奠定基础 [3] 风险警示 - 连续3年扣非净利润为负，2024年净资产为负触发退市风险警示 [3] - 董事会计划通过资产处置、战略引资、强化应收账款催收等措施改善现金流 [3]

业绩表现 - 公司一季度营业收入达7.65亿元，较上年同期略有下降 [1] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增114.74%，达2714.44万元 [1] - 2024年全年实现经营性现金流净额8293万元，2025年第一季度继续保持经营活动现金流量净额为正 [1] 资金与资产优化 - 报告期末货币资金较上年度末增长30.42% [2] - 投资收益较去年同期较大提升，主要来自建艺康养和建艺龙湖物业的盈利增加 [2] - 拟转让部分资产和股权，交易价格预估分别为0.7亿元—1亿元和9.24亿—11.55亿元 [2] 股东结构与治理 - 前两大股东合计持股超50%，形成稳定的治理结构 [2] 行业与战略布局 - 新型城镇化、城市更新等政策红利为建筑装饰行业提供新机遇 [3] - 公司形成以建筑工程施工和建筑装饰施工为核心业务，协同发展绿色能源、商业发展等多元化业务的战略布局 [3] - 2024年成功拓展香港市场业务，搭建"立足湾区、辐射全国"的区域布局雏形 [3] - 一季度预付款项较上年末增加214.01%，反映下游基建投资持续回暖 [3]