董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月4日以电子传签方式召开 [1] - 会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 控股股东珠海正方集团有限公司提名曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事，需股东大会审议通过 [1][2] - 公司总经理提名曾艳女士为副总经理兼财务负责人，董事会全票通过 [2] - 相关公告同日披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票） [2] - 非独立董事补选议案需提交2025年第七次临时股东大会审议 [2] 人事任命 - 曾艳女士拟任非独立董事，任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [1] - 曾艳女士同时被聘任为副总经理兼财务负责人，任期自董事会通过至第五届董事会届满 [2]

人事变动 - 拟补选曾艳为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会任期届满，需股东大会审议[3][4] - 同意聘任曾艳为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会会议通过至第五届董事会任期届满[5] 人员信息 - 曾艳出生于1972年，有丰富财务管理及管理经验[7] - 截至公告日，曾艳未持有公司股票，与其他大股东无关联关系，无不得担任相关职务情形[8] 公司治理 - 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[5]

会议时间 - 2025年第七次临时股东大会现场会议于8月20日15:00召开[3] - 网络投票时间为8月20日9:15 - 15:00[3] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月15日[6] - 现场会议登记时间为8月19日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[10] - 现场会议登记截止时间为8月19日下午5点[9] 会议相关 - 审议补选公司第五届董事会非独立董事议案[7] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 会议公告于2025年8月5日刊登[8] 其他 - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[6] - 普通股投票代码为362789，投票简称为建艺投票[17]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月4日以电子传签方式召开[2] - 会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人[2] 人事变动 - 拟补选曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事[3] - 同意聘任曾艳女士为公司副总经理、财务负责人[7] 议案审议 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》等三议案表决均全票通过[4][8][10] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》尚需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于提议召开2025年第七次临时股东大会的议案》[9] 备查文件 - 备查文件含董事会及提名、审计委员会会议决议[11]

订单金额数据 - 2025年第二季度公共装修新签订单11131.33万元[2] - 2025年第二季度住宅装修新签订单3044.67万元[2] - 2025年第二季度新签订单合计15300.88万元[2] - 截至期末设计业务已签约未完工合同890.18万元[2] - 截至期末园林市政已签约未完工合同234.69万元[2] - 2025年第二季度公共装修已中标未签约111522.51万元[2] - 2025年第二季度住宅装修已中标未签约65170.54万元[2] - 2025年第二季度设计业务已中标未签约3919.47万元[2] - 2025年第二季度园林市政已中标未签约40089.50万元[2] - 截至期末已中标未签约订单合计220702.01万元[2]

股东大会信息 - 2025年7月15日公告召开2025年第六次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月30日15:00召开，网络投票当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 召集人为第五届董事会[7] 股东出席情况 - 出席股东及代理人74人，代表股份6,920,040股，占比4.3352%[8] - 现场股东及代表1人，代表股份510,000股，占比0.3195%[8] - 网络投票股东73人，代表股份6,410,040股，占比4.0157%[8] - 中小股东71人，代表股份2,747,220股，占比1.7211%[8] 议案表决情况 - 《关于控股股东提供担保及反担保议案》，同意6,773,560股，占比97.8832%[11] - 中小股东同意2,600,740股，占比94.6681%[12] 表决结果 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[13]

股东大会 - 2025年第六次临时股东大会7月30日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东74人，代表股份6,920,040股，占比4.3352％[4][5] 议案表决 - 《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》总表决同意6,773,560股，占比97.8832％[6] - 中小股东表决同意2,600,740股，占出席中小股东有效表决权股份总数94.6681％[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月3日在中国证监会信息披露指定网站公告了召开2025年第五次临时股东大会的通知，通知载明了会议召开方式、时间、地点及议题内容[1] - 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月18日在深圳市福田区建艺集团6楼会议室召开[2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时间为2025年7月18日上午9:15至下午15:00[2] 股东大会召集人资格 - 本次股东大会召集人为公司第五届董事会，具备合法召集资格[2] 股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共82人，代表股份51,557,123股，占公司有表决权股份总数的32.2992%[2] - 其中现场出席股东3人，代表股份48,321,953股，占公司有表决权股份总数的30.2724%[2] - 通过网络投票股东79人，代表股份3,235,170股，占公司有表决权股份总数的2.0268%[2] - 中小股东共79人，代表股份2,972,450股，占公司有表决权股份总数的1.8622%[3] 股东大会表决结果 - 关联股东珠海正方集团有限公司回避表决，其持有的47,811,853股不计入有效表决权股份总数[4] - 议案表决情况：同意3,687,700股，占有效表决权股份总数的99.2844%；弃权26,800股，占0.7156%[4] - 中小股东表决情况：同意2,914,880股，占中小股东有效表决权股份总数的98.0632%；反对30,770股，占1.0352%；弃权26,800股，占0.9016%[5] - 本次股东大会表决结果通过[5]

新策略 - 公司拟开展不超15亿元、期限不超5年的融资租赁业务[2] - 控股子公司与海通恒信签2亿元、36个月融资回租合同[2] - 本次业务由控股股东珠海正方集团提供连带责任担保[2] 交易情况 - 交易标的为控股子公司部分机器设备，属固定资产[5] - 交易标的归公司所有，无抵押、质押等情况[5]

股东大会信息 - 2025年7月3日公告召开2025年第五次临时股东大会通知[4] - 7月18日15:00召开现场会议，网络投票同日进行[5][6] - 召集人为公司第五届董事会[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人82人，代表股份51,557,123股，占32.2992%[8] - 中小股东79人，代表股份2,972,450股，占1.8622%[8] 议案表决情况 - 《关于控股股东借款及反担保议案》关联股东回避47,811,853股[11] - 该议案同意3,687,700股，占有效表决权98.4629％[11] - 中小股东同意2,914,880股，占中小股东有效表决权98.0632％[12]