证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-033 北京星网宇达科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立 董事专门会议（以下简称"会议"）于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知以邮件方式于2024年4月15日向各位独立董事发出。本次会议应 参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-009 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精 神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职 责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。 同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以 邮件形式向各位监事发出第四届监事会第二十五次会议通知，公司第四届监事 会第二十五次会议于2024年4月25日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席监 事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科 技股份有限公司章程》的有关规定。 会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以 ...

中信证券股份有限公司 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费 1 关于北京星网宇达科技股份有限公司 使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 星网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的要求，对星网宇达使用及 追认部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项进 行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发 ...

关于北京星网宇达科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZA90447 号 一、董事会的责任 星网宇达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市 ...

| 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区"资料填报： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人数据填报"栏目向深交所报备关联人信 | 是 | | | | | 息。关联人及其信息发生变化的，公司是否 在 2 个交易日内进行更新。公司报备的关联 | | | | | | 人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | | | | | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | 是 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | | | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | 是 | | | | | 得以执行。 | | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | | 会关于 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-025 北京星网宇达科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京星网宇达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的高度认可和切实履行社会责任，在综合考虑公司的经营情况、业务 发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司拟使用自有资金以集 中竞价的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，维护公 司股价稳定，树立良好的市场形象。简要 情况如下： 1、 回购股份的种类：公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、 回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 3、 回购股份的价格区间：不超过人民币 33.39 元/股（含），回购价格不高 于公司董事会审议通过回购股份方案前30 个交易日公司股票交易均价的150%， 具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。 4、 回购股 ...

立信情况 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[2] - 2023年立信收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年立信上市公司审计客户671家[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，其出具标准无保留意见审计报告[3][4] - 2024年审计委员会与注册会计师沟通预审情况并审议议案[5][6] - 董事会审计委员会认为立信完成2023年年报审计工作[7]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，2024年4月25日进行换届选举审议[2] - 第五届监事会由三名监事组成，含一名股东代表和两名职工代表[2] - 提名周佳静为股东代表监事，议案待2023年年度股东大会审议[2] - 2024年4月25日选举张友良和张伟伟为职工代表监事[2] - 新一届监事会任期自股东大会审议通过起三年[2] 监事信息 - 周佳静出生于1979年9月，持股1200股，占总股本0.00058%[5]

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议 案》。因工作分工调整的原因，公司拟变更高级管理人员，有关情况如下： 一、高级管理人员离任情况说明 公司董事会于近日收到公司副总经理张仲毅先生提交的辞职报告。张仲毅先 生因个人原因决定辞去副总经理职务。辞去上述职务后，张仲毅先生将不再担任 公司及子公司任何其他职务。 张仲毅先生辞职事宜不会影响公司相关工作的正常运行，其相关工作将由无 人机系统研究院院长王超先生接任。张仲毅先生在担任公司副总经理期间勤勉尽 责、恪尽职守，公司及董事会对张仲毅先生在任期间为公司发展做出的贡献表示 忠心的感谢！ 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-038 北京星网宇达科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2024年4月26日 附件：高级管理人员简历 1. 尚修磊，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居 ...

2023 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2023 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2023 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议和 2 次股东大会。本人积极出席 了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，勤勉尽职地履行了 独立董事的各项职责。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开程序 均符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有 ...