证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-039 北京星网宇达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更经董事会审议批准 后，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 （四）变更后采取的会计政策 中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 1 月 1 日执行《会计准则解释第 16 号》的该项规定，对于在 首次施行《会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-034 北京星网宇达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星网宇达"） 于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>部分条款的议案》，拟对现行公司章程部分条款进行修订、补充 和完善。上述议案尚需公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2023修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作（2023修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司对于《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况 详见附表。 二、其他情况说明 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》尚需提交公司2023年度股东大 会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议 ...

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星网 宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网宇达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为 37.89 元/股，募集 ...

及以协定存款方式存放自有资金的核查意见 追认并授权公司使用自有资金进行现金管理 中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次追认公司使用自有 资金进行现金管理的额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公 司与受托银行无关联关系，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司现有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不 影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及子公司计划使用暂时闲置自 有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品，增加公司现金 资产的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二）额度及期限 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 星网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）非公开发 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002829，股票简称为星网宇达，在深圳证券交易所上市[6] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为1,074,382,619元，较上年增长28.25%；归属于上市公司股东的净利润为215,799,979元，较上年增长33.74%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为38,939,666.3元，较上年同期增长40.15%；基本每股收益为1.16元，较上年下降76.72%[9] - 公司总资产为2,338,652,961元，较上年末增长21.17%；归属于上市公司股东的净资产为1,326,235,406元，较上年末增长45.40%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为78543987.52元，归属于上市公司股东的净利润为-59571485.15元[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-16514.43元，计入当期损益的政府补助为20017847.03元[15] 业务板块及市场规模 - 公司2023年惯性导航系统行业市场规模预计达到312.7亿元，其中激光惯导系统市场规模为96.19亿元[17] - 公司信息感知业务在报告期内实现营业收入1.6亿元[20] - 公司卫星通信业务在报告期内实现营业收入9800万元[21] - 公司无人系统业务在报告期内实现营业收入5亿元[23] 技术优势及荣誉 - 公司在无人系统方向具有一定先发优势，拥有强大的技术研发团队和多项专利技术[24] - 公司持续聚焦主业发展、强化科技创新，加大研发投入，取得多项荣誉和奖项[24] - 公司通过建立博士后科研工作站、参与国内外学术会议等方式，不断提升技术人员的综合素质和国际化水平[26] 财务结构及成本分析 - 信息感知产品营业收入占比21.16%，卫星通信产品占比12.67%，无人系统产品占比65.21%[34] - 信息感知产品直接材料占营业成本比重16.15%，人工费占0.36%，制造费占0.87%[39] - 卫星通信产品直接材料占营业成本比重8.98%，人工费占1.51%，制造费占1.81%[39] - 无人系统产品直接材料占比最高为56.27%，人工费占4.47%，制造费占9.11%[40] 募资项目及资金运用 - 公司募集资金总额为58,658万元，较上年同期0元增长100.00%[69] - 公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股15,835,312股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为599,999,971.68元[69] - 公司募集资金净额为586,583,670.21元，扣除各项发行费用后[69] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括以惯性技术引领智能无人装备发展和深耕试训，瞄准装备的经营策略[87] - 公司已形成信息感知、卫星通信、无人系统三大业务板块，产品广泛用于军民两个市场[87] - 公司将继续加大在民用领域的投入，集中力量开发自动驾驶、卫星互联网终端等产品，形成军品与民品业务同步发展的良好格局[87] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，符合法律法规要求[103] - 公司独立董事持续关注公司运营状况，发表独立意见，维护公司和股东利益[104] - 公司监事会定期监督公司合法运作情况，为股东利益维护起积极作用[105] 公司社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，尊重和维护利益相关者的合法权益[106] - 公司严格履行信息披露义务，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通[107] 内部控制及风险管理 - 公司根据通过内部控制体系的运行、分析、监督与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现[160] - 公司根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，未发现内部控制重大缺陷[160] 法律诉讼及合规 - 公司涉及的重大诉讼案件包括星网宇达诉林华股权转让纠纷案，涉案金额为950万元[193] - 星网宇达诉常京、林华股权转让纠纷案中，一审判决林华向公司支付股权转让款500万元[194] - 星网宇达诉林华股权转让纠纷案中，二审判决林华向公司支付股权转让款1760万元[195]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润35150366.74元[2] - 2023年提取法定盈余公积3515036.67元[2] 利润分配 - 2023拟不派现、不送股、不转增[2] - 拟根据2024年半年度经营情况考虑分红[2] - 未分配利润滚存至下一年用于日常经营[5]

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-008 北京星网宇达科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月15日以 邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十六次会议通知，公司第四届董事 会第二十六次会议于2024年04月25日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 总经理徐烨烽先生所作的《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映 了 2023 年度公司生产经营情况，以及管理层落实董事会各项决议、执行公司各 项制度等方面所作 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 北京星网宇达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募 集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 （二）本年度使用金额及当前余额 公司以募集资金支付 19,771.97 万元，其中：无人机产业化项目支出 1,260.09 万元， 无人机系统研究院项目支出 1,207.97 万元，补充流动资金支出 17,303.91 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京星网宇达科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...