公司基本信息 - 北京星网宇达科技股份有限公司成立于2005年05月20日，注册资本20780.9394万元[12] - 北京星网船电科技有限公司注册资本为5200万人民币，北京星网卫通科技开发有限公司出资2860万占比55.00%，北京星华智联投资基金出资2340万占比45.00%[13][17] - 公司主营业务包括船舶设备等信息化产品开发和服务，是海军舰艇相关合格名录定点厂家[22] 财务数据 - 2020 - 2023年资产合计分别为297449197.90元、328908240.48元、368216104.49元、370447729.21元[18] - 2020 - 2023年负债合计分别为112706613.04元、115091896.42元、117548182.31元、109373614.94元[18] - 2020 - 2023年所有者权益合计分别为184742584.86元、213816344.06元、250667922.18元、261074114.27元[18] - 2020 - 2023年营业收入分别为104574334.53元、156585417.77元、186610567.32元、109542433.09元[18] - 2020 - 2023年净利润分别为20567872.22元、28681807.51元、36395836.00元、10566135.30元[20] - 2024 - 2028年营业收入分别为13144.62万元、15510.66万元、17837.25万元、19620.98万元、21190.66万元[41] - 2024 - 2028年营业成本分别为6813.08万元、7918.62万元、9005.24万元、9836.46万元、10583.12万元[41] - 2024 - 2028年营业利润分别为2596.80万元、3743.94万元、4865.87万元、5736.69万元、6422.58万元[41] 商誉相关 - 北京星网船电科技有限公司不包含商誉的资产账面价值1305.13万元，全部商誉账面价值23329.10万元，包含商誉所在资产组账面价值为24634.23万元[9][52] - 采用预计未来现金流量现值法计算包含全部商誉资产组的可收回金额为21500.00万元[9] - 星网宇达合并口径报表中归属星网宇达的并购商誉27242.84万元，归于少数股东的商誉为22289.59万元[26] - 2019年末，星网宇达进行商誉减值测试，计提减值准备14411.83万元[26] - 截止评估基准日，合并口径报表中归属收购方的并购商誉账面价值余额为12831.01万元，归属于少数股东的商誉为10498.10万元[26] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，评估目的是判断商誉是否存在减值[9][24] - 评估采用预计未来现金流量现值法及公允价值减处置费用方法[9] - 本次商誉减值测试预测期平均销售毛利率为49.31%，上次为44.94%[42] - 本次商誉减值测试预测期平均息税前利润率为26.14%，上次为25.04%[42] - 本次商誉减值测试税前折现率为12.00%，上次为12.80%[42] - 本次和上次商誉减值测试预测期均为5年[42] - 评估假设包括交易假设和公开市场假设等多项假设[48][49][50][51] 其他 - 纳入评估范围的抵押不动产建筑面积为8799.65平方米，抵押期限为2022年6月23日至2025年6月22日[10][54] - 公司适用增值税率13%、6%、3%；城市维护建设税5%；教育费附加3%；地方教育附加费2%；企业所得税率15%[21]

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：北京星网宇达科技股份有限公司、北京星网 卫通科技开发有限公司、北京尖翼科技有限公司、北京星网智控科技有限公司、 北京澜盾防务科技有限公司、北京凌微光电科技有限公司、武汉雷可达科技有限 公司、北京星网船电科技有限公司、北京星网精仪科技有限公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、预算管理、资 金管理、工程项目管理、关联交易管理、采购管理、生产管理、存货管理、销售 管理、资产管理、投融资及对外担保、合同管理、财务报告、信息披露等；重点 关注的高风险领域主要包括采购管理、销售管理、存货管理、财务报告等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星 网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-018 北京星网宇达科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业务 相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计 服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财 务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司2024年度 ...

会议情况 - 2023年公司召开9次董事会会议和2次股东大会[1][2] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表同意独立意见[3][4] 委员会任职 - 李擎任薪酬与考核及战略委员会委员[5] 沟通交流 - 2023年李擎与中小股东沟通交流[8] 未发生情况 - 独立董事未提议召开董事会等多项情况[9] 期望与感谢 - 独立董事感谢支持，希望公司稳健经营、增强盈利能力[9]

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-025 | 使用权资产 | 5,792.60 | 6,480.83 | -688.23 | -10.62% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 无形资产 | 4,120.05 | 3,923.10 | 196.95 | 5.02% | | 商誉 | 11,112.94 | 12,836.77 | -1,723.83 | -13.43% | | 长期待摊费用 | 1,572.84 | 1,140.68 | 432.16 | 37.89% | | 递延所得税资产 | 1,482.35 | 2,065.01 | -582.66 | -28.22% | | 其他非流动资产 | 93.74 | 70.80 | 22.94 | 32.40% | | 资产总计 | 283,369.59 | 233,865.30 | 49,504.29 | 21.17% | | 短期借款 | 12,180.74 | 15,815.30 | -3,634.56 | -22.98% | | 应付票据 | 9,116.55 | 12,006.48 ...

资金使用 - 2023年3月17日审议通过可用不超1亿元闲置资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年3月17日至4月25日使用3800万元闲置资金现金管理[4] - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置资金现金管理，期限12个月，可循环使用[6] 投资安排 - 拟投资结构性存款等低风险产品[7] - 以公司名义购买，董事长签协议，管理层办理事宜[8] 风险控制 - 投资收益受市场波动影响，适时适量购买[9] - 完善内控制度，跟踪产品，保全控风险[10] 监督披露 - 内审、独董等对资金使用监督检查[10] - 按规定及时履行信息披露义务[11]

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-032 北京星网宇达科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》。 为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体系，保障公司以及全体董事、 监事及高级管理人员的合法权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》 及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项将直接 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 特此公告。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次投保情况概述 1. 投保人：北京星网宇达科技股份有限公司 2. 被保险人：全体董事、监事、高级管理人员 3. 责任限额：每年不超过人民币3000万元，具体以最终签订的保险合同为 准 4. 保险费总额 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟召开 2023 年年度股东 大会，会议有关事项公告如下： 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-020 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 2024 年 5 月 23 日，其中，通过深 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-033 北京星网宇达科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司编制和审核《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》全文及其摘要详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 一、独立董事专门会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立 董事专门会议（以下简称"会议"）于2024年4月 ...

证券代码: 002829 证券简称: 星网宇达 提名人北京星网宇达科技股份有限公司董事会现就提名贾庆轩 北京星网宇达科技股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京星网宇达科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京星网宇达科技股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...