中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星 网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网 宇达部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为 37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行费 ...

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度主要工作回顾 2023年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。 全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任 务。 （一） 公司总体经营情况 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 公司董事会依法规范运作，全体董事在任期内勤勉尽责，对公司经营发展 中的重大问题做出科学、及时决策，为管理层开展工作创造了良好环境。公司全 体董事认真研讨，通过积极落实股东大会决议，夯实管理层责任，实现了各司其 职、各尽其责、有效协同。 董事会严格履行信息披露职责，高度重视披露文件质量，并建立了多种形 式的投资者交流沟通渠道，有效提升了公司经营透明度及投资者对公司未来发展 的信心，促进了公司与投资者之间的良性互动。同时，董事会结合公司战略发展 目标和经营管理需要，持续完善上市公司法人治理架构，加强内部控制和风险管 ...

经核查独立董事刘景伟、刘广明和李擎的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘景伟、刘广明和李擎的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-021 北京星网宇达科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》。为了 让广大投资者能更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2024年5月8日（星期 三）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长迟家升先生、董事兼财务总 监刘正武先生、副总经理兼董事会秘书黄婧超女士、独立董事李擎女士、保荐代 表人李钊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2023年度业绩说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 6日（星 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-028 北京星网宇达科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《北京星网宇 达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第五 届监事会将由三名监事组成，其中包括职工代表监事两名，由公司职工代表大会 选举产生。 公司于2024年4月25日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意 选举张友良先生和张伟伟女士为公司第五届监事会职工代表监事（候选人简历详 见附件），将与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司 第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 张友良先生和张伟伟女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资 格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公 司章程》的规定。 监事会 2024 年 4 月 26 日 正文 附件： ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-007 北京星网宇达科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押及质押 的公告 三、股东股份累计被质押的情况 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"本公司"），近日接到控股股东 之一致行动人、公司实际控制人、副董事长李国盛先生的通知，其持有的部分公 司股份办理了股票解除质押及质押手续，具体事项如下： | | 是否为 控股股 东或第 | 本次解除 | | 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东姓 名 | 一大股 | 质押股票 数量 | 占其所持 股份比例 | 司总 股本 | 质押起 始日 | | 解除质 押日期 | | 质权人 | | | 东及其 | （股） | | 比例 | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | 动人 | | | | 2021 年 | | | | | | | ...

关于对刘景伟、北京星网宇达科技股份 有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 29 号 刘景伟、北京星网宇达科技股份有限公司董事会： 经查，2021 年 1 月 15 日，北京星网宇达科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"星网宇达"）召开第三届董事会第四十四 次会议，审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议 案》，董事会提名刘景伟为第四届董事会独立董事候选人。公司 股东大会审议通过该议案后，刘景伟担任星网宇达独立董事至今。 根据当时规定，独立董事提名人在提名候选人时，除应当确保候 选人具备独立性、符合最多在五家上市公司担任独立董事等任职 资格外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在同时在超过五 家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。但刘景伟、公司 董事会分别在《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》 中对于"不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高 级管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 深 圳 证 券 交 易 所 刘景伟的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1 条和本所《独立董事备案办法（2017 年 修订）》第三条、第十七条的 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书〔2024〕46 号《关 于对北京星网宇达科技股份有限公司、刘景伟、袁晓宣采取出具警示函行政监管 措施的决定》（以下简称"《警示函》"），现将《警示函》原文内容公告如下： 一、《警示函》的内容 你公司于 2021 年 1 月 15 日披露《独立董事提名人声明》,其中第三十六项 为"被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员 的情形",刘景伟保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。经查，独立董事刘景伟当时同时担任董事、监事或高级管理人员的公司 家数超过五家，你公司未充分核查独立董事相关任职情况，对外公告的《独立董 事提名人声明》内容与事实不符。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-006 二、相关说明 公司及相关人员高度重视《 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-004 北京星网宇达科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，本着担当负责的发展理念， 公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生拟以自有资金或自筹资金增持公 司股份。现将有关情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 | 序 | 股东姓名 | 增持时间 | | 增持股数 增持方式 | 增持金额 价（元/ | 增持均 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （股） | （元） | | 股本比例 | | | | | | | 股） | | | | 1 | 迟家升 | 2024 2 | 年 | 集中竞价 301900 | 4208340.80 13.94 | | 0.15% | | | | 月 7 | 日 | | | | | 7. 累计增持数量及说明： 二、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划存在 ...

在董事会、监事会换届工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体人员、 董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的 规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产运营产生影响。公司将积 极推进相关工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-003 北京星网宇达科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会将于 2024 年 1 月 31 日任期届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在筹备 中，为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会（含下设各专门 委员会）及监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2024年1月31日 ...