北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高 管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会专门工作 机构，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， "高管人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第七条 薪 ...

关联人定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[8] - 视同为公司关联人的情形包括未来及过去12个月内将或曾具有关联人规定情形之一的[9] 决策权限 - 股东大会决策成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易（部分情形除外）[11] - 董事会决策公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易[12] - 董事会决策公司与关联自然人成交金额超30万元的交易[12] 交易时间要求 - 交易标的为公司股权，审计基准日距审议相关交易事项的股东大会召开日不得超6个月[11] - 交易标的为公司股权以外的其他资产，评估基准日距审议相关交易事项的股东大会召开日不得超1年[11] 关联交易处理 - 公司关联交易涉及“提供财务资助”等事项，按交易类别在连续12个月内累计计算[13] - 首次发生日常关联交易按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东大会审议[14] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按新协议金额履行审议程序并披露[14] - 数量众多的日常关联交易可预计年度金额，超出预计金额以超出部分为准履行程序并披露[14] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序并披露[14] 特殊交易审议 - 公司为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事2/3以上通过并提交股东大会审议[15] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事2/3以上同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[15] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东大会审议[18] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避[19] 豁免情况 - 公司与关联人发生特定交易可申请豁免提交股东大会审议或免于按关联交易履行义务[21][22] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，自股东大会审议批准后生效[24]

北京星网宇达科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以 下简称"《第 8 号指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、行政法规和规范性文件的有关规定及《北京星网宇达科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司。 第四条 公司全资子公司和控股子公司对外担保，担保对象为公司合并报表范围内控 股子公司的，公司应当在控股子公司履行完毕 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-080 北京星网宇达科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月16日以 邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十五次会议通知，公司第四届董事 会第二十五次会议于2023年12月27日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京星网宇 达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会 专门工作机构，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 召集并主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 名委员会根据上述第三至第五条之规定补足 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-084 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议决定于2024年1月15日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议决定 于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份 有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月15日上午10：00 北京星网宇达科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 现场投票 ...

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司2023年度持续督导培 训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京星网宇达科技股 份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杨捷、李钊 （三）培训时间：2023 年 11 月 28 日 （四）培训地点：北京市北京经济技术开发区科谷二街 6 号院星网宇达 9 层 会议室 （五）培训人员：杨捷、李钊 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及董事会办公室相关人员 等 （七）培训内容： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规则要求，重点向星网宇达讲解了募集资金使用与管理、关联交易、内幕交易、 资金占用、上市公司治理、董事、监事、高级管理人员信息披露职责以及上市公 司董监高交易股票等相关规定及上市公司 ...

业绩目标和完成情况 - 公司年初计划的业绩目标是较上年增长30%，股权激励第三个行权期以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于200%，但目前来看完成股权激励目标存在较大难度[3] - 公司一直在按照年初制定的目标稳步推进工作，但今年行业变动因素较多，面临的困难较大[3] 订单情况 - 公司中报披露的7亿元订单在第三季度已经确认了4个多亿，目前在手订单还有4个多亿[5] - 部分在手订单会在年内执行完毕，9月30日之后公司陆续签订了4000-5000万元的新订单[6] - 无人机和无人船方面的订单需求滞后，公司尚未收到客户发出的标书[7][9] 财务指标分析 - 第三季度毛利率浮动较大与公司获取订单的策略和措施相关[10] - 第三季度库存明显升高主要是备产备货和部分订单属于租赁性质[11][12] - 应收账款增速高于营收增速的主要原因包括收入规模增长、行业回款集中在第四季度、客户付款周期延长等[16] - 信用减值损失可能会有所增加,但年底仍是客户回款高峰期[17] 业务板块分析 - 三季度各业务板块收入占比:信息感知约1.5亿元、卫星通信约1亿元、无人系统约4.4亿元,全年各板块占比预计与三季度类似[18] - 信息感知业务今年的亮点主要体现在光电方向,公司将持续推动相关产品市场化[24] - 卫星通信业务公司在市场内表现良好,未来随着低轨卫星网络建设将有较大发展空间[21][28][29][30] 募投项目进展 - 无人机产业化项目一期已完成,公司在资金投入方面较为谨慎[25] - 无人机系统研究院项目中的箱式发射装置研究和超音速无人机等方面正在推进[25][26][27]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为442.39亿元，同比增长26.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.49亿元，同比增长3.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.96亿元，较去年同期下降173.19%[5] - 公司总资产为315.50亿元，较上年度末增长34.93%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为199.47亿元，较上年度末增长50.44%[5] 财务指标 - 公司财务费用为2.33亿元，较去年同期下降42.01%[7] - 公司其他收益为2.28亿元，较去年同期增长35.12%[7] - 公司投资收益为-1.53亿元，较去年同期下降112.91%[7] - 公司现金流量净额为-30.96亿元，受行业特性影响，本期收到货款减少[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为17,246人[8] - 公司股东迟家升持有48,309,048股股份，占比23.25%[8] - 公司股东李国盛持有33,567,365股股份，占比16.15%，其中质押了9,084,000股[8] - 公司股东徐烨烽持有2,938,082股股份，占比1.41%[8] - 公司股东上海常春藤投资控股有限公司持有2,058,591股股份，占比0.99%[8] - 公司股东陆贵新持有2,050,000股股份，占比0.99%[8] - 公司股东诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金持有2,017,419股股份，占比0.97%[8] - 公司股东申银万国投资有限公司－湖北省申万瑞为股权投资合伙企业持有1,900,237股股份，占比0.91%[8] - 公司股东万佳持有1,460,500股股份，占比0.70%[8] - 公司股东吴彩莲持有1,272,000股股份，占比0.61%[8] 公司业务及资产 - 公司第三季度实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案已通过审议[16] - 公司第三季度财务报表显示，流动资产合计为2,445,163,413.93元，其中应收账款为1,273,055,932.80元，存货为703,664,502.46元[17] - 公司拟向银行申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度及为子公司提供担保的额度进行续期[14] - 北京星网宇达科技股份有限公司2023年第三季度投资性房地产为4992.87万，固定资产为14273.04万[18] - 公司2023年第三季度营业总收入为69234.53万，营业总成本为54201.42万[19] - 公司2023年第三季度净利润为11421.64万，综合收益总额为11421.64万[20] - 北京星网宇达科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为374,815,288.17元，较上期509,547,948.43元减少[22] - 投资活动现金流出小计为516,228,841.50元，较上期81,903,949.09元增加[23] - 筹资活动现金流入小计为773,443,608.08元，较上期205,190,792.00元增加[23]

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-076 北京星网宇达科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 27 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科 技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十四次会议通知，公司第四届 董 ...