业绩说明会安排 - 公司2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆“全景路演”参与[1] - 董事长等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者2024年5月8日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 公司预计2024年收入82300万元，同比升4.95%[4] - 预计2024年净利润4550万元，同比升4.92%[4] - 2023 - 2024年多项财务指标有变动，如营业总收入变动4.95%[5]

会议时间 - 2024年5月17日14:30现场召开2023年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 会议地点 - 现场会议在深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室召开[6] - 登记地点为公司证券部[13] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等9项提案[8] 投票相关 - 提案为普通决议，须出席股东所持表决权过半数通过[9] - 对中小投资者表决单独计票[10] - 普通股投票代码为"362830"，简称为"名雕投票"[25] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25等时段[27] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束，需身份认证[29][31]

各位监事： 2023 年，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，对公司依 法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公 司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、2023 年监事会召开情况 本报告期内公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议编号 | | 召开时间 | | | 出席人员情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第八次会议 | 2023 | 年 4 月 | 28 | 日 | 全体监事 | 3 人 | | 2 | 第五届监事会第九次会议 | 2023 | 年 8 月 | 25 | 日 | 全体监事 | 3 人 | | 3 | 第五届监事会第十次会议 | 年 2023 | 月 10 | 20 | 日 | 全体监事 | 人 3 | | 4 | 第五届监事会第十一次会议 | 2 ...

人员与资质 - 截至2023年12月31日从业人员总数333人，含32名合伙人、133名注册会计师[2] - 63名注册会计师签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元、证券业务收入5318.07万元[3] 风险情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施2次、自律监管措施1次[4] - 10名从业人员近三年受监管措施15人次[4] 保障措施 - 截至2023年12月31日已提取职业风险基金918.84万元[16] - 购买的职业保险累计赔偿限额为3600万元[16] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询并解决问题[7] - 2023年就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[8] - 2023年制定合理审计方案，满足年报披露时间要求[13] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[14]

公司治理 - 2023年召开董事会会议5次、股东大会2次[5][6] - 2023年11月9日选举产生第六届董事会并聘任高级管理人员[16] 股权与财务 - 2023年4月28日放弃美家世邦25%股权优先购买权，转让价3970万元[13] - 2023年按时编制并披露5份定期报告[15] 人员履职 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[21]

财务整体表现 - 2024年第一季度营业收入1.31亿元，同比增长8.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润368.43万元，同比增长171.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6720.02万元，同比下降1274.35%[5] - 总资产13.58亿元，较上年度末下降6.58%[5] - 2024年第一季度末，公司流动资产合计939,510,715.02元，较期初1,025,240,875.41元有所减少[21] - 2024年第一季度末，公司非流动资产合计418,194,330.54元，较期初428,030,629.02元有所减少[21] - 2024年第一季度末，公司资产总计1,357,705,045.56元，较期初1,453,271,504.43元有所减少[21] - 2024年第一季度末，公司流动负债合计633,183,280.50元，较期初722,072,477.90元有所减少[22] - 2024年第一季度末，公司非流动负债合计26,507,138.87元，较期初32,294,446.03元有所减少[22] - 2024年第一季度末，公司负债合计659,690,419.37元，较期初754,366,923.93元有所减少[22] - 2024年第一季度末，公司所有者权益合计698,014,626.19元，较期初698,904,580.50元略有减少[23] - 2024年第一季度营业总收入131,207,521.85元，较上期120,795,180.73元增长约8.61%[25] - 2024年第一季度净利润4,806,374.69元，上期净亏损4,071,299.34元[26] - 2024年第一季度基本每股收益0.03元，上期为 -0.04元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计152,810,840.94元，上期为178,599,858.43元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -67,200,239.42元，上期为5,722,334.46元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计373,746,528.54元，上期为205,919,634.98元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额90,437,291.95元，上期为204,910,383.71元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，上期无相关数据[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -1,483,636.16元，上期为 -7,338,106.66元[31] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额386,792,650.33元，上期期末为553,392,055.25元[31] 资产负债项目变动 - 一年内到期的非流动资产减少100%，因赎回银行理财产品[10] - 预付款项增长107.74%，因预付货款增加[10] - 短期借款新增1000万元[10] - 应付账款下降61.33%，因支付工程结算款增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10001户[15] - 蓝继晓、林金成、彭旭文持股比例分别为22.55%、21.89%、21.89%[15] 股份回购 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份536,900股，占总股本0.4027%，成交总金额5,696,329元[18] - 公司于2024年2月23日通过回购股份方案，资金总额2000 - 4000万元，回购价格不超16元/股，期限不超12个月[17] - 截至2024年3月31日，公司回购专用账户股份数量为536,900股[16]

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-021 深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经审计合 并后归属于母公司的净利润 39,088,119.15 元，其中母公司 2023 年度实现的净利 润为 47,111,157.21 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度母 公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,711,115.72 元，加上年初未分配利 润 240,076,075.69 元，减去 2023 年派发现金股利 16,000,800.00 元，至 2023 年 12 月 31 日，根据《深 ...

公司治理 - 2023年董事会现场出席5次，股东大会召开2次[4][5] - 提名委员会主任委员召集会议3次，审计委员会委员参加6次[5] 股权与人事 - 2023年4月放弃美家世邦25%股权优先购买权，转让价3970万元[11] - 2023年10月提名第六届董事会候选人，11月选举产生并聘任高管[13] 审计与薪酬 - 2023年续聘广东司农为审计机构，审议通过薪酬方案[15][16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[18]

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-020 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 《2024 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东 ...