会议概况 - 2025年5月16日14:30在深圳召开股东大会，程序合规[4] - 20名股东参会，代表96,724,203股，占比73.6161%[5] 议案审议 - 审议9项议案，赞成股数96,719,603股，占比99.9952%[9] - 反对股数4,600股，占比0.0048%，弃权0股[9] - 9项议案均审议通过[9][11][12][13][14][15][16][17][18] 表决情况 - 表决方式和程序合规，结果合法有效[8][19][20] - 律师认为会议各方面符合规定[21]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业总收入67386.12万元，同比下降14.07% [2] - 2024年归属母公司净利润4068.12万元，同比上涨4.08% [2] - 2025年一季度主营收入1.18亿元，同比下降10.27% [5] - 2025年一季度归母净利润291.82万元，同比下降20.8% [5] - 2025年一季度扣非净利润280.07万元，同比下降21.24% [5] - 2025年一季度毛利率30.75%，负债率49.56% [5] 未来盈利驱动因素 - 公司将围绕国家政策导向，深度参与"家装消费换新"政策落地 [3] - 锚定中大户型为主的中高端住宅市场，兼顾中小户型需求 [3] - 巩固传统家装业务优势，加快全案业务发展 [3] - 积极开拓公共装饰领域市场，实施多元化业务拓展策略 [3] - 从品牌深化、设计创新、施工质量等多方面提升核心竞争力 [3] 行业发展前景 - 长期来看行业潜力巨大，城镇化进程深化带来大量老旧住房翻新需求 [4] - 短期面临新房交付与老房翻新交替阶段的挑战 [4] - 全球经济不确定性可能影响消费者信心和能力 [4] - 公司通过数字化手段实现与消费者"零距离"接触 [4] - "住有所居"向"住有优居"升级趋势下，全链条服务能力和数字化运营企业将获得更大发展空间 [4] 主营业务 - 为中高端客户提供集原创设计、工程施工、木制品定制、装饰材料选购为一体的家居综合服务 [5]

财务表现 - 2024 年公司实现营业总收入 67,386.12 万元，较上年同期下降 14.07% [2] - 2024 年实现归属母公司净利润 4,068.12 万元，较上年同期上涨 4.08% [2] 未来盈利增长驱动因素 - 围绕国家政策导向，利用补贴政策契机，参与“家装消费换新”政策落地，挖掘市场潜力，提升市场份额 [3] - 锚定中高端住宅市场，兼顾中小户型住宅市场需求，实施多元化业务拓展策略，巩固传统家装业务，发展全案业务，开拓公共装饰领域市场 [3] - 以提升客户满意度为出发点，强化核心竞争力，提升市场占有率 [3] 行业发展前景 - 长期来看，随着中国城镇化进程深化，老房翻新需求成为行业新蓝海，行业潜力巨大，前景广阔 [4] - 短期来看，行业处于新房交付与老房翻新交替阶段，未形成大规模稳定业务增长点，依赖新房交付和存量房市场表现，全球经济不确定性会带来短期波动 [4] - 具备全链条服务能力和数字化运营优势的企业将获得更大发展空间 [4]

独立董事评估 - 公司于2025年04月26日评估三位独立董事独立性[2] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 三位独立董事无妨碍独立判断关系和影响独立性情况[1]

2024 年度，本人积极出席公司召开的董事会会议、股东大会，仔细认真审议 会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在 2024 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关程序，合法有效。 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（蔡强）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章和内部制度的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立 董事的作用，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事 会的相关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，研究生学历，教授。 曾任深圳大学艺术设计学院教授、副院长，现任深圳大学景观设计研究所所长， 兼任广田集团（002 ...

大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章和内部制度的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立 董事的作用，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事 会的相关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，经济学博士，中 国注册会计师非执业会员。曾任广东证券投行第一分部负责人、中信证券投行委 能源化工组行政负责人(B 角)、北京正安康健医药科技发展有限公司 CEO，现任 宁波君度私募基金管理有限公司董事总经理，兼任巨正源(广州)有限公司独立董 事、广东简视汇网络科技有限公司监事、广东省广新控股集团有限公司外部董事。 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（徐沛）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（罗伟豪）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章和内部制度的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立 董事的作用，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事 会的相关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 罗伟豪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，工 程师。曾任深圳市格家美居网络有限公司及深圳市楠轩光电科技有限公司联合创 始人，现任深圳市恒富国际船舶代理有限公司创始股东、董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度，本人积极出席公司召开的董事会会议、股东大会，仔细认真审议 会议 ...

综合授信 - 公司拟申请不超27000万元综合授信补充流动资金[1] - 担保方式为信用担保，有效期一年且额度可循环[1] - 分别向工行、中行、招行深圳分行申请7000万、10000万、10000万额度[1] 授权事项 - 董事会授权董事长蓝继晓签相关文件，期限一年[2] 备查文件 - 《第六届董事会第七次会议决议》[3]

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-009 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘用期一 年，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 （4）成立日期：2020 年 1 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联 | | 往来方与 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度往来 | 2024 年度 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 往来形成 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司的 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 累计发生金额 | 往来资金的 | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | 性质 | | | | 关联关系 | | | （不含利息） | 利息(如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 东莞市名启木制品有 | ...