公司投资计划 - 名雕股份及其控股子公司美家世邦建材计划以自有资金分别投资1.2亿元和2亿元设立全资子公司曜邦数居和睿聚供应链 [1] - 投资旨在通过数字化手段增强公司在建筑与家装、供应链管理等核心业务领域的竞争力 [1] - 新设立公司尚未完成工商登记注册 设立后将有助于提升公司的综合竞争力 [1]

公司人事变动 - 名雕股份证券事务代表南娴静因个人原因辞职 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 南娴静在任职期间未持有公司股份 且不存在未履行的承诺事项 [1] - 公司计划依据相关法规尽快聘请新的证券事务代表 [1]

公司投资动态 - 名雕股份拟以自有资金人民币12,000万元投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司 [1] - 公司控股子公司美家世邦拟以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司 [1] - 授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜 [1] 业务布局调整 - 投资设立新子公司基于公司业务发展和实际经营需要 [1] - 新设子公司名称需以工商行政管理部门最终核准名称为准 [1]

公司投资动态 - 公司拟以自有资金1.2亿元设立全资子公司广东曜邦数居有限公司 [1] - 控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司拟以自有资金2亿元设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司 [1] - 授权董事长或其他授权人办理本次对外投资相关事宜 [1] 业务结构分析 - 住宅装饰设计及施工业务占比51.33% [1] - 建筑材料及木制品销售业务占比40.74% [1] - 综合管理服务费收入占比5.18% [1] - 自有物业租赁收入占比2.52% [1] - 公共建筑装饰设计及施工业务占比0.23% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为16.73元 [1] - 公司总市值为22亿元 [1]

公司投资动态 - 名雕股份拟以自有资金12000万元人民币投资设立全资子公司广东曜邦数居有限公司 [1] - 公司控股子公司美家世邦建材拟以自有资金20000万元人民币投资设立全资子公司广东睿聚供应链有限公司 [1] - 两项投资均使用自有资金且子公司名称需以工商部门最终核准为准 [1] 公司治理安排 - 公司授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜 [1]

管理负责人与职责 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[7] - 董事会秘书负责组织制订和落实投资者关系管理具体方法[11] 沟通方式与活动 - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会等多种形式[6] - 公司可在定期报告结束后等时机举行分析师会议等活动[18] 工作内容与原则 - 投资者关系管理工作内容涵盖公司发展战略等多方面信息[7] - 公司开展投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2] 信息披露与存档 - 公司可进行自愿性信息披露，但需提示风险[13] - 接待特定对象形成的相关资料由董事会办公室存档，存档期限十年[24] 股东权益保障 - 公司要为中小股东参加股东会创造条件[15] - 股东会对现金分红方案审议前，公司应与股东特别是中小股东沟通交流并答复问题[25] 其他规定 - 公司应在网站开设投资者关系专栏并及时答复问题[17] - 公司设立专门投资者咨询电话，变更应尽快公布并在定期报告中对外公布[25] - 公司应通过互动易与投资者交流，处理相关信息并刊载重要问题及答复[25] - 公司必要时可聘请专业投资者关系顾问处理投资者关系事务[27] - 公司不得向分析师或基金经理提供未正式披露的重大信息[27] - 公司可选择适当新闻媒体发布信息，未披露重大信息不接受媒体采访[30] - 本制度经董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[32] - 本制度如与国家法律等规定不一致，按国家规定执行[32]

薪酬制度适用对象 - 适用于董事会成员和高级管理人员[2] 薪酬审议主体 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[3] 薪酬确定原则 - 遵循公司长远利益等原则[3] 薪酬构成 - 非独董兼任高管薪酬含津贴和薪酬，独董领津贴[5] - 高管年薪制，由基本薪酬和绩效奖金组成[5] 制度施行与解释 - 自股东会审议通过施行，由董事会解释[10]

委员会组成 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，在独立董事中选举产生[5] 职责与流程 - 负责制定考核标准及薪酬政策，向董事会提建议[4] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[6] 会议相关 - 按需召开，提前三日通知委员[8] - 过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[8] - 表决方式多样，会议记录保存不少于十年[8]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] 会议相关 - 每季度至少召开一次，提前三日通知全体委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[19] - 表决方式为举手表决，可通讯表决，董事会秘书、审计部成员原则上列席[19] 职责范围 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[3] - 监督外部审计机构聘用，监督及评估内部审计工作[10][11] - 监督指导审计部至少半年检查重大事件和大额资金往来[11] 其他规定 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 公司内控有重大缺陷督促整改追责[19] - 会议对审计部报告评议，书面决议报董事会讨论[18] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[19] - 关联委员讨论关联议题应回避[20] - 会议记录保存不少于十年，议案及结果书面报董事会[22] - 出席委员对会议事项保密[22]

股份管理 - 董事、高管年内新增无限售股75%自动锁定[5] - 任职期每年转让股份不超所持总数25%[12] - 离职后半年内不得转让股份[11][12] - 持股不超1000股可一次全转让[13] 减持规定 - 集中竞价或大宗交易减持提前15日报告披露[17] - 每次披露减持时间区间不超三个月[18] 信息申报 - 买卖股票两日内公开变动信息[20] - 新任两日内申报个人信息[5] - 信息变化或离任两日内申报[5] 制度说明 - 制度经董事会审议通过生效实施[23] - 未尽事宜按法律和章程规定执行[23] - 制度由董事会负责解释[24]