证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-006 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董 事 7 名，实到董事 7 名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗 伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2024 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会 决 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-008 深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计合 并后归属于母公司的净利润 40,681,231.21 元，其中母公司 2024 年度实现的净 利润为 86,322,645.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,632,264.53 元。截至 2024 年 12 月 31 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》有关规定，公司以合并报表、母公司报 ...

审计信息 - 审计报告编号为司农审字[2025]25002000035号[4] - 报告签字日期为2025年4月24日[11] 内部控制 - 名雕股份2024年12月31日财务报告内部控制审计完成[4] - 公司于该日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[8]

深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]25002000015 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-101 | 审 计 报 告 我们审计了深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"名雕股份"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]25002000027 号 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 关于深圳市名雕装饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]25002000027 号 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳市名雕装饰股份 有限公司（以下简称名雕股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了司农审字 [2025]25002000015 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，名雕股份管理层编制了后附的深圳 市名雕装饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 ...

财务表现 - 2024年基本每股收益0.31元，同比增长6.9% [1] - 2024年净利润0.41亿元，同比增长5.13% [1] - 2024年营业收入6.74亿元，同比下降14.03% [1] - 2024年净资产收益率6.08%，同比提升3.93个百分点 [1] - 每股净资产5.03元，同比下降1.57% [1] - 每股公积金和每股未分配利润保持稳定，分别为1.21元和2.50元 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例54.1%，较上期增加445.11万股 [1] - 姜鑫持股814.42万股，占总股本12.18%，较上期增持650.45万股 [2] - 蓝继晓、林金成、彭旭文分别持股751.83万股、729.71万股、729.71万股，持股比例均超10% [2] - 深圳泽源私募旗下两只基金新进前十大股东，合计持股230.27万股 [2] - 陈奕民、华夏中证500指数增强A、魏浩退出前十大股东 [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利2.5元(含税) [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.177亿元，同比下降10.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为291.82万元，同比下降20.80%[5] - 营业总收入本期为117,732,243.12元，同比下降10.27%[26] - 营业利润本期为5,329,210.07元，同比下降21.99%[28] - 净利润本期为3,935,069.31元，同比下降18.13%[28] - 基本每股收益为0.02元，同比下降33.33%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为114,488,312.81元，同比下降11.59%[27] - 研发费用为76.36万元，同比下降62.98%，主要因研发项目减少[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为937.83万元，同比上升113.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9,378,313.80元，较上期改善113.96%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为168,096,477.26元，同比增长43.37%[30] - 投资活动现金流入小计为220,291,194.96元，同比下降41.06%[31] - 投资活动现金流出小计为185,338,477.23元，同比增长52.9%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为34,952,717.73元，同比下降61.4%[32] - 筹资活动现金流出小计为4,813,962.51元，同比下降58.1%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,186,037.49元，去年同期为-1,483,636.16元[32] - 现金及现金等价物净增加额为49,517,069.02元，同比增长127.6%[32] - 期末现金及现金等价物余额为283,334,592.37元，同比下降26.7%[32] 资产和负债变化 - 总资产为13.73亿元，较上年度末增长0.91%[5] - 应收账款为308.07万元，同比下降30.03%，主要因收回前期应收款[10] - 应付账款为4231.86万元，同比下降31.06%，主要因支付工程结算款[10] - 货币资金期末余额为325,198,085.05元，较期初增长16.4%[20] - 交易性金融资产期末余额为598,398,420.69元，较期初下降5.7%[20] - 应收账款期末余额为3,080,721.12元，较期初下降30%[20] - 预付款项期末余额为7,749,971.30元，较期初增长14.7%[21] - 其他应收款期末余额为17,176,667.78元，较期初增长283.8%[21] - 合同负债期末余额为464,319,386.68元，较期初增长8.6%[22] - 短期借款期末余额为10,000,000元，期初无短期借款[22] - 公司负债合计为680,718,238.63元，较上期增长1.26%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为673,151,153.95元，较上期增长0.43%[24] 投资收益和其他财务数据 - 投资收益为29.12万元，同比下降89.07%，主要因赎回理财产品减少[12] - 取得借款收到的现金为10,000,000.00元，与去年同期持平[32] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为6,994人[15] - 前三大股东持股比例分别为22.55%、21.89%和21.89%[15] - 姜鑫持有公司股份8,144,188股，占总股本的6.11%[16] - 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田17号私募证券投资基金持有公司股份1,592,900股，占总股本的1.19%[16] - 公司回购股份1,950,000股，占总股本的1.4624%，回购金额20,237,912元[17] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[33]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为6.74亿元，同比下降14.07%，2023年为7.84亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润2024年为4068万元，同比增长4.08%，2023年为3909万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为2516万元，同比下降71.21%，2023年为8739万元[18] - 基本每股收益2024年为0.31元，同比增长6.90%，2023年为0.29元[18] - 加权平均净资产收益率2024年为6.08%，同比增加0.23个百分点，2023年为5.85%[18] - 公司总资产2024年末为13.61亿元，同比下降6.34%，2023年末为14.53亿元[18] - 第四季度营业收入为2.27亿元，净利润为2458万元，均显著高于前三季度[22] - 非经常性损益项目2024年合计为54万元，较2023年的182万元大幅减少[24][25] - 2024年度公司合并后归属于母公司的净利润为4068.12万元[147] - 截至2024年底公司实际可供分配利润为3.13亿元[147] 收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为6.74亿元，同比下降14.07%[67] - 住宅装饰设计及施工业务收入3.56亿元，占比52.79%，同比下降17.04%[67] - 建筑材料及木制品销售收入2.76亿元，占比40.89%，同比下降11.24%[67] - 自有物业租赁收入1180万元，同比增长53.18%[67] - 深圳地区收入3.39亿元，占比50.37%，同比下降11.11%[67] - 珠三角地区(深圳除外)收入2.98亿元，同比下降17.85%[67] - 归属于上市公司股东的净利润2024年为4068万元，同比增长4.08%，2023年为3909万元[18] 成本和费用（同比环比） - 住宅装饰设计与施工的材料成本同比下降18.02%，从106,045,059.62元降至86,931,803.35元[77] - 住宅装饰设计与施工的人工成本同比下降14.64%，从148,557,987.26元降至126,815,427.43元[77] - 公共建筑装饰设计与施工的材料成本同比大幅下降97.36%，从4,450,443.47元降至117,490.15元[77] - 建筑材料及木制品销售的主材成本同比下降9.33%，从258,871,191元降至234,718,306元[77] - 销售费用同比下降13.28%，从97,519,952.46元降至84,571,394.62元[80] - 研发费用同比下降39.13%，从7,533,105.54元降至4,585,465.11元[80] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.21%，从87,395,323.67元降至25,162,798.25元[84] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降232.70%，从-23,821,020.53元降至-79,251,750.59元[84] 各条业务线表现 - 住宅装饰设计及施工业务收入3.56亿元，占比52.79%，同比下降17.04%[67] - 建筑材料及木制品销售收入2.76亿元，占比40.89%，同比下降11.24%[67] - 自有物业租赁收入1180万元，同比增长53.18%[67] - 住宅装饰设计及施工毛利率39.91%，同比下降0.71个百分点[69] - 建筑材料及木制品销售毛利率13.01%，同比上升1.65个百分点[69] - 公司直销模式收入占比100%[67] - 未完工项目金额5.89亿元，其中未完工部分4.46亿元[72] - 公司推行多品牌运营战略，旗下核心子品牌包括名雕高端家装、名雕丹迪和名雕高端全案[34][35][37] - 公司旗下名雕丹迪品牌专注于别墅及豪宅市场，提供定制化设计与施工一体化服务[37] - 名雕盛邦品牌专注于写字楼、地产商样板间等高端公装项目，延伸住宅装饰优势至公共空间[45] 各地区表现 - 深圳地区收入3.39亿元，占比50.37%，同比下降11.11%[67] - 珠三角地区(深圳除外)收入2.98亿元，同比下降17.85%[67] - 公司旗下品牌名雕高端全案已拓展至广州、惠州、佛山、长沙等重点城市及区域[39] 管理层讨论和指引 - 公司所属建筑装饰和装修业，面临房地产行业政策影响及季节性波动风险[4] - 公司业务呈现明显季节性特征，上半年为淡季，下半年为旺季[108] - 人工成本和材料成本持续上升，可能对公司业绩产生下滑风险[109] - 公司通过提升工艺标准化和工厂化生产规模降低劳动力依赖[109] - 公司优化采购策略以控制成本上升带来的经营风险[110] - 房地产调控政策导致住宅装饰需求波动，可能影响公司业绩稳定性[107] - 公司积极调整战略布局，重点关注二次装修、老旧小区改造等新兴业务领域[108] - 公司聚焦中高端住宅市场，实施多元化业务拓展策略，兼顾中小户型需求[106] 行业和市场趋势 - 家装行业2022年市场规模首次突破3万亿元，预计2025年将达到3.78万亿元[27] - 2024年房地产政策调整带动家装市场需求，城市更新项目注入新活力[28] - 2023年家装行业总产值约为2.77万亿元，占社会消费品零售总额比重达5.9%[103] - 家装消费被纳入《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》重点支持范畴[103] - 2024年国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出推动家装消费品换新[104] 公司战略和运营 - 公司推行多品牌运营战略，旗下核心子品牌包括名雕高端家装、名雕丹迪和名雕高端全案[34][35][37] - 公司定位于中高端客户群体，构建家装领域产业链完备的综合服务体系[33] - 公司构建"体验式营销+顾问式服务"模式，通过美家世邦建材体验馆及VR技术增强客户决策信心[47] - 公司推行"家装产品化"可复制商业模式，整合材料研发、设计创新等环节，依托数字化平台实现异地管控[49] - 公司垂直整合产业链，覆盖设计、主材选购、施工等全流程，供应链管理达行业领先水平[49] - 公司自2008年启动数字化战略，自主研发名雕SAAS平台，集成4大云系统实现全流程闭环管理[50][51] - 公司研发名雕SAAS数字化家装平台，实现全流程数字化闭环管理[64] - 公司构建涵盖设计、施工、主材选购等一体化全流程服务体系[59] - 公司积极推进家装产业链垂直整合，确保材料供应质量与成本优势[60] 公司治理和股东信息 - 公司无实际控制人和控股股东，原一致行动关系于2019年12月12日终止[16] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[116] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[116] - 公司资产独立，未以任何形式被第一大股东占用[119] - 公司财务独立，拥有独立的财务核算体系和银行账户[120] - 公司业务独立，主要业务为家居综合服务，与第一大股东无同业竞争[120] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.41%[121] - 2023年度股东大会投资者参与比例为67.33%[121] - 公司现任董事、监事及高级管理人员均无离任或解聘情况[124] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员无股份增减变动[123][124] 利润分配和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为以131,390,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）[4] - 2023年度利润分配方案为每10股派发2.40元现金股利，共派发3156.19万元[144] - 2024年度利润分配预案为每10股派发2.5元现金股利，共派发3284.75万元[148] - 2024年度现金分红总额（含回购股份）为5304.30万元[144] - 公司已连续11年实行连续、稳定的利润分配政策，积极对股东提供持续、合理的价值回报[157] 公司荣誉和资质 - 公司拥有160余项国家专利，在工艺与材料方面具备研发实力与自主知识产权[31] - 公司持有住宅装饰设计领域最高等级资质《建筑装饰工程设计专项甲级》及《建筑装修装饰工程专业承包壹级》资质[32] - 公司荣获2024年度家居消费者信赖-质量标杆品牌和设计引领品牌两项荣誉[32] - 公司在中国建筑装饰协会发布的"2015中国家居产业百强企业榜单"中位列家居装饰类企业前十强[32] - 公司严格遵循"名雕TQM"质量管理体系，保障工程施工品质与交付效果[34] - 公司持有建筑装饰工程设计专项甲级及专业承包壹级资质，有效期均至2028年[51] - 公司连续20年获深圳市装饰行业"金鹏奖"，执行"名雕TQM"质量管理体系保障工程品质[52] - 公司荣获中国驰名商标，并连续20年荣获深圳市装饰行业"金鹏奖"[55][58] - 名雕公益基金会获评2023年深圳"3A级社会组织"称号[162] 风险因素 - 公司所属建筑装饰和装修业，面临房地产行业政策影响及季节性波动风险[4] - 公司业务呈现明显季节性特征，上半年为淡季，下半年为旺季[108] - 人工成本和材料成本持续上升，可能对公司业绩产生下滑风险[109] - 房地产调控政策导致住宅装饰需求波动，可能影响公司业绩稳定性[107] - 公司报告期未了结的其他诉讼（作为被告案件）涉案金额为124.06万元[177] - 公司报告期未了结的其他诉讼（作为原告案件）涉案金额为278.61万元[177]

文章核心观点 公司经相关会议和股东大会批准，使用不超10亿元闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品，公告近期购买情况、风险控制措施、对日常经营影响、未到期产品余额等信息 [1][4] 分组1：购买理财产品的基本情况 - 公司购买中邮证券鸿泰（周享）、第一创业周周增利1号等多款固定收益类理财产品，金额不等，起始日期从2025年1月至3月，多为无固定期限，部分产品有预期年化收益 [1][2] - 公司与各理财产品受托人无关联关系 [2] 分组2：投资风险分析及风险控制 - 虽理财产品属中低风险，但受宏观经济和市场波动影响，存在操作失误风险，实际收益不可预期 [3] - 董事长行使投资决策权，财务部组织实施并跟踪，独立董事和监事会监督检查，财务部建台账核算，内部审计部门审计监督并定期检查报告，投资参与人员保密且不与公司买相同产品，公司定期报告披露买卖及损益情况 [3][4] 分组3：对公司日常经营的影响 - 公司用闲置自有资金买理财产品不影响日常经营和主营业务发展，能获投资收益回报股东 [4] 分组4：公司尚未到期的理财产品情况 - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司未到期理财产品余额5.8亿元，本次购买在授权范围内 [4] 分组5：备查文件 - 相关理财产品的说明书和认购资料 [5]

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-005 深圳市名雕装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，公司召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第 三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商 业银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起一年内 有效。上述议案已经 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年度股东大 会决议公告》（公告编号：2024-033）。 据上述决议，公司就近期使用自有资金购买的理财产品相关事宜公告如下： 一、购买理财产品的基本情况： | 序 | 产品名称 | 产品 | 金额 （万 | 起始日期 | 理财 | 预期 | ...