内部控制制度 - 公司依据法规制定并实施内部控制制度[3] - 建立部门和岗位制衡监督机制及内部审计部门[4] 子公司管理 - 公司对控股子公司管理控制包括委派人员、协调策略等活动[7] 关联交易控制 - 关联交易内控遵循诚实信用原则并明确审批权限[11] - 董事会审议关联交易时关联董事须回避表决[15] - 股东会审议关联交易时关联股东须回避表决[16] 对外担保控制 - 对外担保内控遵循合法、审慎等原则[21] - 董事会审议对外担保议案前调查被担保人情况[23] - 对外担保尽量要求对方提供反担保[18] - 指派专人关注被担保人情况并建立财务档案[16] - 担保债务展期重新履行审批程序和信息披露义务[19] 投资与理财 - 投资事项制定决策程序、报告制度和监控措施并确定规模[23] - 委托理财选合格专业机构并签订书面合同[23] 信息披露 - 建立信息披露和重大信息内部报告制度，指定董秘负责[22] 内部审计 - 建立内部审计制度，设立部门检查监督内控和财务信息[27] - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[29] - 至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[30] - 每季度与审计委员会开会报告工作情况和问题[32] 评价报告 - 公司根据报告出具年度内部控制评价报告[34] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议，经审计委员会成员过半数同意[35] - 会计师事务所出具非标准报告，董事会作专项说明[36] 报告披露 - 年报披露时在符合条件媒体披露内控评价和审计报告[37] 绩效考核与责任追究 - 内控制度情况作为部门及子公司绩效考核指标[38] - 建立责任追究机制查处违规责任人[38] 制度说明 - 制度与法规不一致时以法规为准[39] - 制度由董事会负责解释[40] - 制度自股东会审议通过之日起施行[41]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内审情况和问题[13] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[13] - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 内审部门至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[13] 报告审议与披露 - 董事会审议年报时对内控评价报告形成决议，经审计委员会同意后提交审议[14] - 公司披露年报时在符合条件媒体披露内控评价和审计报告[14] 审计部门管理 - 董事会下设审计委员会，审计部对其负责[6] - 审计委员会参与内审负责人考核[6] - 内审人员履职经费列入公司预算[9] - 公司赋予审计部多项权限[11] 问题整改与奖惩 - 公司建立审计问题整改机制，被审计部门负责人为第一责任人[16] - 审计委员会可提表扬或奖励建议，报董事会批准后表彰[18] - 公司对违规部门或个人给予处分、处罚或提请处理[19] 制度相关 - 制度按国家法规和《公司章程》执行，解释权归审计委员会[20][21] - 制度自董事会审议通过之日起施行[21]

公司基本信息 - 公司于2016年12月13日在深交所上市，首次发行1667万股[5] - 公司注册资本13334万元，已发行股份总数13334万股[6][12] - 公司设立时发行500万股，蓝继晓、彭旭文、林金成分别持股34%、33%、33%[11][12] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[12] - 收购本公司股份合计不超已发行股份总数10%[16] - 董高任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[18] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[18] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东权益与责任 - 股东可请求撤销违法决议，特定情形下可诉讼[22][23] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用地位逃避债务担责[26] - 控股股东等应依法行权，不得损害公司利益[27][29] 股东会相关规定 - 股东会审议重大资产买卖、担保等事项[33][34] - 年度股东会每年1次，应于上年度结束后6个月内举行[35] - 董事不足5人时2个月内召开临时股东会[35] - 召集股东持股比例不低于10%[41] - 1%以上股份股东可提提案和临时提案[43] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[52] - 特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[52] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独董和1名职工董事[70] - 董事会批准部分交易事项，达一定比例提交股东会[119] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[123] - 特定主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[124] 独立董事规定 - 特定自然人不得担任独立董事[80] - 独董行使部分职权需过半数同意[82][83] 审计委员会规定 - 审计委员会行使监事会职权，成员为非高管董事[86] - 审计委员会每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[87] 管理层规定 - 公司设总经理、副总经理，每届任期3年[90][91] - 总经理工作细则报董事会批准后实施[91][92] 财务与报告规定 - 公司按规定时间报送年报、半年报和季报[93][94] - 分配利润时提取10%法定公积金，累计达注册资本50%可停提[94] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[95] 利润分配规定 - 单一年度现金分配利润原则上不少于当年度可分配利润30%[96] - 不同阶段现金分红比例有最低要求[97] - 利润分配政策调整需经股东会三分之二以上表决权通过[99][100] 会计师事务所规定 - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年[105] 公司合并等规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，董事会决议即可[111] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[111][112][113] 公司解散与清算规定 - 10%以上表决权股东可请求解散公司[116] - 公司解散需成立清算组，通知债权人申报债权[117][118]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[13] - 五种情形下董事长应十日内召开临时会议，提前三日发通知，紧急情况可豁免[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[17] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[24] 董事要求 - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[18] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[19] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可其他方式召开[18] - 临时会议可电话等通讯方式进行并决议，参会董事签字确认[22] 决议表决 - 表决方式原则上为举手表决，一人一票，须记名并书面记录结果[22] - 审议提案形成决议需全体董事过半数投赞成票，法律有规定从规定[23] 会议记录与档案 - 会议记录需有召开日期等内容，载明表决票数[25] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[26][27] 其他 - 董事会行使十六项职权[9][10][12] - 董事会办公室由董事会秘书领导，负责日常事务和信息披露[11] - 董事会下设四个委员会，组成等由董事会制订[7] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[29] - 决议违反规定致损失，参与董事负赔偿责任，异议并记录可免责[29] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[31] - 本规则经股东会审议通过生效[34][35]

信息披露管理制度 - 公司制定信息披露暂缓、豁免管理制度规范相关行为[4] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[5][6] - 暂缓、豁免披露需登记，报告公告后十日内报送材料[8] - 董事会秘书负责协调，登记材料保存不少于十年[9] - 制度自董事会审议通过施行，修改亦同[12]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内完成披露[11] 披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未得知时公司应立即披露临时报告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，公司应披露相关财务数据[11] 发行披露 - 公司发行债券应依法披露募集说明书[9] - 公司向特定对象发行新股后应依法披露发行情况报告书[10] 披露流程 - 公司信息披露先由责任人制作文件，经董事会秘书和董事长审核，再报深交所登记，在媒体公告[30] 人员职责 - 董事、高级管理人员应保证定期报告在规定期限内披露并签署书面确认意见[20] - 总经理等高级管理人员编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议[21] - 董事会秘书组织起草公告文稿披露未公开且应披露信息[17] - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[33] 保密与赔偿 - 公司应与相关人员签保密协议，与特定对象签承诺书[25] - 公司内幕信息知情人对未公开信息承担保密责任，内幕交易造成损失应赔偿[27] 子公司披露 - 控股子公司重大事件可能影响股价，公司应履行信息披露义务[34] - 参股公司事件可能影响证券价格，公司应履行信息披露义务[34] 违规处罚 - 信息披露违规责任人将受处罚，如降薪、扣奖、解聘[36] 制度相关 - 本制度由公司董事会拟定、提修改草案和解释[38] - 制度与规定冲突或未尽事宜按相关规定执行[38] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[39]

提名委员会设立 - 公司设董事会提名委员会，成员三名，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，在独立董事中选举[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议提前三日通知，紧急可口头[8] - 过半数委员出席可举行，决议经全体过半通过[10] 其他 - 表决方式为举手，可通讯表决[10] - 董事会秘书列席，必要时邀其他人员[10] - 会议记录保存不少于10年[12] - 细则经董事会审议通过实施[12]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议披露 - 超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，及时披露并提交股东会审议[10] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占比超0.5%，经独立董事同意后董事会审议并披露[11] - 与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或占比0.5%以下，总经理审议批准[11] 关联担保审议 - 公司为关联方提供担保，董事会审议通过后提交股东会审议[20] 董事会审议规则 - 过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[13] 特殊交易规定 - 特定关联交易可免履行相关义务，特定交易可豁免提交股东会审议[17] - 合并范围内子公司间交易一般免履行程序[18] 制度说明 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[20] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[20] - 与法律法规和章程冲突或未尽事宜按规定执行[20]

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为500万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司已发行股份总数为13334万股，股本结构为人民币普通股13334万股，其他类别股0股[11] 公司章程修订 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后《公司章程》维护多方合法权益，对相关方有法律约束力[3][6] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6][7] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[5] - 股东对违规股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[8] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等多项重要事项[12] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东在股东大会召开10日前可提临时提案[16] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[25] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[71] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事，独立董事需有5年以上相关工作经验[27][28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[36][37] - 公司特定发展阶段有重大资金支出安排时，现金分红占比最低达40%[38] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[42] - 公司因规定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[43]

人员变动 - 公司证券事务代表南娴静因个人原因辞职，自送达董事会之日生效[1] - 辞职后不再担任公司其他职务，未持股且无未履行承诺[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合资格人士担任证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年09月26日[3]