深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

（一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘用期一 年，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-022 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 1、基本信息 （5）首席合伙人吉争雄先生； （7）业务情况：司农会计师事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信 息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组 审计等证券服务领 ...

资产情况 - 2023年末总资产145,327.15万元，较年初减少0.46%[2] - 2023年末流动资产102,524.09万元，较年初增加16.25%[2] - 2023年末固定资产10,033.61万元，较年初减少53.07%，系转投资性房地产[2][3] - 2023年末投资性房地产18,673.51万元，较年初增加109.22%，系固定资产转入[2][3] 经营业绩 - 2023年营业总收入78,415.29万元，较2022年减少5.33%[5] - 2023年净利润4,336.48万元，较2022年增加81.52%，系费用减少[5][6] - 2023年归属于母公司所有者的净利润3,908.81万元，较2022年增加106.28%[5] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额（合并）8,739.53万元，较上一年度增加10,093.65万元，系合同款项增加[8] - 2023年投资活动现金流量净额（合并） - 2,382.10万元，较上一年度减少14,248.01万元，系赎回理财产品减少[8] 盈余情况 - 2023年盈余公积5,419.76万元，较2022年增加9.52%[3][9]

业绩总结 - 2023年期初公司与子公司往来资金余额总计29165.02万元[3] - 2023年往来累计发生金额（不含利息）总计11692.43万元[3] - 2023年偿还累计发生金额总计31590.96万元[3] - 2023年期末公司与子公司往来资金余额总计9266.49万元[3] 子公司情况 - 东莞市名启木制品有限公司2023年期初余额4859.63万元，期末4234.76万元[3] - 清远市德拉尼家居有限公司2023年期初余额18814.48万元，期末4808.26万元[3] - 清远市名雕物业管理有限公司2023年期初余额825.50万元，期末223.47万元[3] - 深圳市美家世邦建材有限公司2023年期初余额4665.41万元，期末为代收款[3] - 2023年东莞市名启木制品有限公司往来累计发生金额（不含利息）944.93万元[3] - 2023年清远市德拉尼家居有限公司往来累计发生金额（不含利息）8931.04万元[3]

业绩总结 - 2023年公司计提信用减值损失149.38万元[2] - 2023年公司计提资产减值损失672.85万元[2] - 2023年公司计提信用及资产减值准备合计822.23万元[2] - 2023年公司核销固定资产减值准备106.22万元[6] - 计提和核销事项减少公司2023年度利润总额822.23万元[9]

审计机构相关 - 2023年续聘广东司农为审计机构，4月14日审计委员会、4月28日董事会、5月22日股东大会审议通过[3][4] 审计沟通与审议 - 2024年3月11日审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计事项[4] - 2024年4月15日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，广东司农从业人员333人，含32名合伙人、133名注册会计师[2]

业绩总结 - 2024年第一季度住宅装饰新签单6434.82万元[2] - 截至期末住宅装饰累计未完工订单51096.65万元[2] - 2024年第一季度公共装饰新签单0元[2] - 截至期末公共装饰累计未完工订单0元[2] - 2024年第一季度装修业务新签单合计6434.82万元[2] - 截至期末装修业务累计未完工订单合计51096.65万元[2]

公司治理 - 2023年应出席董事会5次，现场出席5次[4] - 2023年股东大会召开2次，独立董事列席2次[5] 股权与交易 - 2023年4月28日，公司放弃美家世邦25%股权优先购买权，转让价3970万元[12] 人事变动 - 2023年10月20日，提名蓝继晓等6人为第六届董事会候选人[15] - 2023年11月9日，选举产生第六届董事会[15] - 2023年11月9日，聘任蓝继晓为总经理等高管[15] 审计与薪酬 - 2023年4月和5月，审议通过续聘广东司农为2023年度审计机构[18] - 2023年4月和5月，审议通过董监高薪酬方案[19] - 2023年10月，审议通过第六届董事会独立董事津贴议案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展献策[21]

综合授信 - 公司拟申请不超27000万元综合授信补充流动资金[1] - 担保方式为信用担保，有效期一年，额度可循环[1] - 向工行、中行、招行分别申请7000万、10000万、10000万额度[1] 授权安排 - 董事会授权董事长蓝继晓签署相关文件，期限一年[2] 备查文件 - 《第六届董事会第四次会议决议》[3]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年04月27日对独立董事蔡强、罗伟豪、徐沛独立性评估[1][2] - 三位独立董事符合独立性要求，无妨碍独立客观判断关系[1]