证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-049 深圳市名雕装饰股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司 6 号会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 26 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会 应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 公司董事认真审议了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，认为公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第三季度经营 状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议《关于 ...

我们作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，现就公司第五届董事会第十三次会 议的相关事项发表如下独立意见： 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们同意公司将清远市德拉尼家居有限公司建筑面积共 29,612 平方米的闲置 自用厂房对外出租。 独立董事：徐沛、蔡强、罗伟豪 2023 年 10 月 30 日 一、关于公司拟将部分自有物业对外出租的独立意见 为提高资产使用效率，进一步提高公司整体收益，公司拟将清远市德拉尼家居 有限公司建筑面积共 29,612 平方米的闲置自用厂房对外出租，本次出租能为公司 和股东谋取更好地投资回报，不会对公司和股东造成重大不利影响。 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-050 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 深圳市名雕装饰股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司 5 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以债转股方式对清远德拉尼增资1.5亿元[1] - 增资后公司仍持有清远德拉尼100%股权[7] 业绩总结 - 2022 年营收 8.69 万元，2023 年 1 - 9 月为 4675.25 万元[3] - 2022 年净利润 - 948.10 万元，2023 年 1 - 9 月为 - 378.69 万元[3] 数据相关 - 增资前清远德拉尼注册资本 3000 万元，增资后增至 1.8 亿元[1] - 2023 年 9 月 30 日资产总额 23539.71 万元，负债 22128.31 万元，净资产 1411.40 万元[3] - 截至 2023 年 9 月 30 日公司对其债权 19347.72 万元，增资后变为 4347.72 万元[7]

二、涉及的范围 公司全资子公司清远市德拉尼家居有限公司将其持有的位于清远市清新区 禾云镇的部分房产用于对外出租，出租涉及房产具体情况如下： 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-051 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于公司拟将部分自有物业对外出租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟将部分自有物业对外 出租的议案》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 因内部房产资源整合及产业布局的调整，公司全资子公司清远市德拉尼家居 有限公司部分自用厂房闲置，为提高资产使用效率，增加收益，公司管理层决定 将该闲置厂房进行出租，上述事项已经第五届董事会第十三次会议审议通过。根 据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的第十三条中（四）："有确凿证据 表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其 他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：自用建筑物停止自用，改为出租。" 该 ...

业绩总结 - 2023年第三季度住宅装饰新签订单10109.24万元[2] - 2023年第三季度公共装饰新签订单0万元[2] - 2023年第三季度新签订单合计10109.24万元[2] 订单情况 - 截至期末住宅已签约未完工订单59953.05万元[2] - 截至期末公共已签约未完工订单178.21万元[2] - 截至期末已签约未完工订单合计60131.26万元[2]

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-046 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行 及其他金融机构发行的风险等级低、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金 可以滚动使用。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起一年内有效。 具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 008）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 据上述决议，公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下： 一、购买银行理财产品的基本情况： （1）江苏银行理财产品 （1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实 施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-045 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行 及其他金融机构发行的风险等级低、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金 可以滚动使用。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起一年内有效。 具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 008）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 据上述决议，公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下： 一、购买银行理财产品的基本情况： （1）兴业银行理财产品 1、产品名称：兴银理财丰利灵动稳享悦盈三个月持有期 1 号增强型固收类 理财产品 2、理财金额：人民币 5,000 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-036 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 蓝继晓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.02 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 林金成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.03 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 彭旭文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经 公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文 深圳市名雕装饰股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司 6 号会议室 ...

独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，现就公司第五届董事会第十二次会议 的相关事项发表如下独立意见： 深圳市名雕装饰股份有限公司 因此，我们同意公司第六届董事会董事候选人提名事宜，并同意将关于公司董 事会换届选举的有关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。其中，独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方 可进行表决。 二、关于《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见 公司为保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》规定，拟 定的公司第六届董事会独立董事的津贴标准，符合公司实际情况，相关决策程序合 法有效，因涉及独立董事津贴事宜我们回避表决，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：徐沛、罗伟豪、蔡强 2023 年 10 月 20 日 一、关于《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提 名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 1、根据《公司法》和《公司章 ...