瀛通通讯股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：瀛通通讯股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联 关系 上市公司核 算的会计 科目 2024 年期初 占用资金 余额 2024 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2024 年半 年度占用 资金的利 息（如有） 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小 计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小 计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小 计 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 ...

瀛通通讯股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为积极参与社会公益和慈善事业，更好地履行公司社会责任，树立 良好的社会形象，进一步规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东、债权人及员工 利益的基础上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠 法》《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠予给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行 为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信的 原则。 （二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的"老、少、边、穷" 等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基金会等社会团体或 者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。 （三）其他捐赠，即除上述 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：瀛通通讯，股票 代码：002861）股票交易价格于 2024 年 8 月 14 日、2024 年 8 月 15 日连续两个 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 3、近期公司经营情况正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东、实际控制人黄晖先生及实际控制人左笋娥女士不存在 关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 18 日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<瀛通 通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 上述议案已经 2022 年 8 月 3 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，具 体内容详见公司于 2022 年 7 月 19 日、2022 年 8 月 4 日刊登在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《瀛通 通讯股份有限公司第一期员工持 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决提案的情形； 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会。 2．会议主持人：董事长黄晖先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 7 月 19 日召开了公司第五届董事会第八次会议，会议决定于 2024 年 8 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

北京市康达律师事务所 关于瀛通通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 的法律意见书 康达股会字[2024]第 2116 号 致：瀛通通讯股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受瀛通通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场和视频方式参加公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向下修正"瀛通转债"转股价格的公告》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以当面、电话及电子邮件的方式 送达公司全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 5 名，通 讯方式出席会议 4 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、刘碧龙先生 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于向下修正"瀛通转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、修正前"瀛通转债"转股价格为：21.20 元/股 2、修正后"瀛通转债"转股价格为：9.68 元/股 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-046 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 8 月 6 日 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额 30,000 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2020〕667 号"文同意，公司 30,000 万元可转换公司 债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交易，债券简称"瀛通转债"，债券 代码"128118"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 19 日，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格 85%（即 18.02 元/股）的情形，已触发"瀛通转债"转股价格向下修正条 款。 2、公司于 2024 年 7 月 19 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》，该议案尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 1、审议通过《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知 于 2024 年 7 月 16 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 7 月 19 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市 瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中， 现场出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马 传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 ...