审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，两名是独立董事，至少一名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，每届任期不超过三年，任期届满可连选连任[5] 内部审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作情况和发现的问题，每年提交一次内部审计工作报告[12] - 至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果[12] 审计委员会职责 - 认为公司募集资金管理存在违规情形等，董事会应在收到报告后二个交易日内向深交所报告并公告[12] - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[12] - 主要职责包括审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等[7] - 指导和监督内部审计部门工作时，需履行指导制度建立、审阅工作计划等职责[10] 股东会会议相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，需在十日内书面反馈[14] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在决议后五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[15] - 审计委员会同意召开临时股东会会议，应在收到请求后五日内发出通知[16] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东，可在审计委员会未按时通知时自行召集和主持股东会会议[16] 股东诉讼相关 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[16] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[16] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议[21] - 会议需提前3日书面通知全体委员，紧急情况除外[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[21] - 会议相关资料保存期限不低于十年[23] 财务披露流程 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议[7]

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 瀛通通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准并进行考核，拟定 公司股权激励计划草案及考核标准并进行考核等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名 ...

瀛通通讯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委 ...

瀛通通讯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《瀛通通讯股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控 制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人 侵占利益的情形。 第三条 关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）关联 ...

瀛通通讯股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《瀛通通讯股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，董事会将在 2 个交易日内披 露有关情况。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影 1 响。 如因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数，或因独立董事辞职导致董 事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》 规定，或独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选 ...

变动管理制度 瀛通通讯股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 第一章 总 则 第一条 为了加强瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》(以下简称"《管理规则》")、深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律法规、规范性文件及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 公司及董事和高级管理人员对 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 瀛通通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《瀛通通讯股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会根据《公司章程》《瀛通通讯股份有限公司董事会议事规则》以及本细则的 规定履行职责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

瀛通通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《瀛通通讯股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对 ...

第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但 对公司有重大影响的股东。 瀛通通讯股份有限公司 独立董事工作制度 为完善瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范 性文件及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本工作制度。 第一章 总则 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用， ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-051 瀛通通讯股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开了第五 届董事会第十六次董事会、第五届监事会第十一次监事会，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《 上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司 治理效能，精简管理流程，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修 订。本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，原 由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。公司监事会相关的制度 相应废止。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 二、《公司章程》修订前后对比 | 在 ...