独立董事提名 - 公司董事会提名郑刚强为第6届董事会独立董事候选人[2] - 郑刚强未取得培训证明，承诺参加培训获深交所认可[4] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[10] - 声明签署日期为2025年12月18日[11]

独立董事提名 - 戴奉祥被提名为瀛通通讯第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名委员会审查第六届董事会董事候选人[2] - 非独立董事黄晖等、独立董事戴奉祥等符合条件[2][3] - 独立董事郑刚强未获培训证明，承诺获取[3] - 公司同意提名上述候选人为第六届董事会董事[3] - 审查意见于2025年12月20日发布[4]

董事会组成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[2] - 第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过生效[3] 股权情况 - 黄晖直接及间接持股占总股本29.55%[7] - 左笋娥直接持股占总股本5.23%[7] - 邱武间接持股占总股本0.10%[12] - 杨珍直接持股200股[16] 人员合规 - 邱武等多人近36个月无违规或证监会处罚问题[13][14][16][18][19][22]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月6日14:30[2] - 网络投票时间为1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年12月29日[2] - 登记时间为2025年12月30日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 议案信息 - 议案1.00应选非独立董事5人，议案2.00应选独立董事3人[5][6] - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》应选人数为5人[20] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[20] 投票规则 - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5，选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[15] - 股东拥有的累积投票选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数[22] 其他信息 - 中小投资者指除公司董事、高管以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[7] - 会议联系电话为0769 - 83330508，传真为0769 - 83937323，邮箱为ir@yingtong - wire.com，联系人是罗炯波[8] - 普通股投票代码为"362861"，投票简称为"瀛通投票"[14] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束之时止[22] - 公告发布时间为2025年12月20日[13]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年12月19日召开，9名董事全部出席[1] 人事选举 - 同意选举黄晖等5人为第六届非独立董事，议案待2026年第一次临时股东会审议[2] - 同意选举戴奉祥等3人为第六届独立董事，需审核后提交审议[3][4] 制度与薪酬 - 通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待提交审议[4] - 第六届独立董事津贴10万元/年按季发放，待提交审议[4] - 非独立董事绩效薪酬占比不低于50%，待提交审议[6] 股东会安排 - 2026年1月6日14:30召开第一次临时股东会，股权登记日为2025年12月29日[8]

适用对象与决策 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[4] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[8] 薪酬构成与调整 - 非独立董事和高管薪酬含基本与绩效，绩效占比≥50%[8] - 薪酬调整考虑同行业薪资、通胀、公司盈利等因素[14] 薪酬管理规定 - 发放税前金额，代扣代缴个税[12] - 离任按实际任期和绩效计算[12] - 财务追溯重述追回超额部分[12] - 由盈转亏且绩效薪酬未降需披露原因[15] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，股东会审议通过生效[17]

合作主体与协议 - 瀛通通讯股份有限公司与深圳市蒙通智能科技有限公司正式签署技术合作框架协议 [1] - 双方确立战略伙伴关系并采用"框架协议+项目协议"的渐进合作模式 [1] 合作内容与目标 - 双方将共同探索AI眼镜整机解决方案联合开发 [1] - 合作旨在助力相关产业生态的创新升级 [1] 双方资源与技术贡献 - 蒙通智能提供FuseSpaceAI SDK接口、SpaceAIOS系统框架、AI Agent开发指南、硬件参考设计文档及量产技术支持 [1] - 瀛通通讯凭借在智能终端领域的供应链整合能力和市场洞察参与合作 [1] 合作预期效果 - 瀛通通讯的供应链整合能力和市场洞察将有助于技术方案更快走向规模化应用 [1]

合作双方概况 - 瀛通通讯是一家国内智能终端领域的一体化综合性科技型企业 长期聚焦智能硬件产品创新与市场拓展 业务涵盖产品研发、制造销售、产业投资运营等多个板块 其成熟的供应链体系、严格的质控标准和广泛的市场渠道为技术成果规模化落地提供保障 [1] - 蒙通智能成立于2022年 专注于AI+AR眼镜全栈解决方案 核心技术包括FuseSpaceAI融合大模型、SpaceAIOS全栈操作系统、非DP协议适配等 核心团队成员来自金立、阿里、OPPO、日立、MTK等顶尖企业 [2] - 蒙通智能已成功服务多家全球头部品牌 成为AI眼镜赛道中成长速度最快的新锐企业之一 并已成为传音控股、软银集团、AOC等全球头部品牌的方案合作伙伴 [2] 合作核心内容 - 双方正式签署技术合作框架协议 合作以“战略协同、生态共建、未来可期”为核心原则 聚焦AI眼镜整机解决方案联合开发 共同角逐空间智能交互市场 [1] - 合作采用“框架协议+项目协议”的渐进式合作模式 明确了双方的战略伙伴关系 [2] - 合作内容围绕AI眼镜整机方案展开 蒙通智能将提供FuseSpaceAI SDK接口、SpaceAIOS系统框架、AI Agent开发指南、硬件参考设计文档及量产技术支持 [2] - 瀛通通讯将依托其在智能终端领域的供应链整合能力与精准市场洞察 推动技术方案快速走向规模化应用 [2] - 此次合作被视为基于具体项目的产品级共创 双方优势互补 有望在空间智能领域联合攻克行业技术难题 [2] 行业背景与合作意义 - 当前AI眼镜市场已进入“百镜大战”的竞争格局 但存在技术碎片化、体验同质化等行业痛点 产业发展亟待整合升级 [3] - 在产业发展早期 生态共建相较于技术独占更能加速行业进步 此次联手被视为行业“产业整合”的积极信号 [3] - 瀛通通讯的产业基础叠加蒙通智能的技术敏捷性 形成“大厂拉力+小厂推力”的组合 有望推动行业加速发展 [3] 合作后续推进 - 协议签署后 双方首个技术对接会已提上日程 [3] - 瀛通通讯将组建涵盖产品、供应链、法务的跨部门专业团队 与蒙通智能开展深度技术匹配工作 [3] - 双方将围绕具体产品定义、技术验证、成本核算等关键环节展开细致磋商 全力推动合作意向转化为实际产品成果 [3] - 双方致力于走好从协议到产品的“最后一公里” 力争为行业市场呈现亮眼成果 [3]

大宗交易概况 - 2025年12月2日，瀛通通讯发生一笔大宗交易，成交量为70万股，成交额为1486.8万元，占该股当日总成交额的5.33% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为21.24元，与当日市场收盘价21.24元持平 [1] 交易细节 - 该笔交易为权益类证券大宗交易（协议交易），证券代码为002861，证券简称为瀛通通讯 [2] - 买方营业部为中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部 [2] - 卖方营业部为金融街证券股份有限公司青岛证券营业部 [2]