瀛通通讯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合瀛通通讯股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制制度进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更注 册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过方可实施。 具体内容如下： 一、公司注册资本变化 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-021 瀛通通讯股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额 30,000 万元。根据有关规定和公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司发行的"瀛通转债"自 2021 年 1 月 8 日起可 转换为本公司股份。 目前，《公司章程》及在工商管理部门所登记注册资本为截至 2024 年 4 月 25 日之情况，即注册资本 155,552,744 元，总股本 155,552,74 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-024 瀛通通讯股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映瀛通 通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务、资产和经营状况， 公司对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的应收账款、其他应收款、预付账 款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分的评估 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将计提资产 减值准备的有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的资产进 行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准 ...

2024 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，认真履行监事 会职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，监事会对公司生产 经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督和核 查，为公司的规范运作提供了保障。 现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范的要求，及时 就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督 权利，全年共计召开了 3 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 | | --- | --- | --- | | | | 《2023 年度利润分配方案》 《募集资金年度存放与使用情况专项报告》 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 《2023 年年度报告及摘要》 | | 2024 年 4 月 25 日 | 第五届监事会第 | 《2024 年第一季度报告》 | | | 五次会议 ...

| 子公司名称 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 间接 | | | 东莞市开来电子有限公司 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | | 湖北瀛通电子有限公司 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | | 瀛通（香港）科技有限公司 | 贸易 | 100 | 直接设立 | | 湖北瀛新精密电子有限公司 | 制造业 | 100 | 直接设立 | | 瀛通（越南）电子科技有限公司 | 制造业 | 100 | 直接设立 | | 印度瀛通电子科技有限公司 | 制造业 | 70 30 | 直接设立 | | 浦北瀛通智能电子有限公司 | 制造业 | 100 | 直接设立 | | 惠州联韵声学科技有限公司 | 制造业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | | 东莞市瀛洲贸易有限公司 | 贸易 | 100 | 直接设立 | | 武汉瀛通智能科技有限公司 | 服务业 | 100 | 直接设立 | | 湖北瀛德健康科技有限公司 | 贸易 | 100 | 直接设立 | 二、报告期主要财务数据和指标 瀛通通讯股份有限公司 2 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品； 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-020 2、投资金额：单日最高余额不超过 20,000 万元人民币； 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公 司及子公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据生产经 营所需流动资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的低风险型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，在前述额度 ...

瀛通通讯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，现将瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截止 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 241 人，注册会计师 2,356 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 2023 年度的业务收入总额：34.83 亿元 2023 年度审计业务收入：30.99 亿元 2023 年度证券业务收入：18.40 亿元 上市公司审计客户家数：707 ...

2、投资金额：单日最高余额不超过 15,000 万元人民币。 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-019 瀛通通讯股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的 低风险型理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公 司使用暂时闲置募集资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司募集资金 投资项目正在建设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设 进度而定，公司募集资金将产生短期闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募 集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-O22 瀛通通讯股份有限公司 （一）会计政策变更原因 1、2024年12月06日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>》 （财会〔2024〕24号），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的内容，明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当根据《企 业会计准则第13号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计 入"营业成本"，并根据流动性列示预计负债。该解释规定自印发之日起施行, 允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定印 发之日起开始执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事王永、马传刚、刘碧 龙对独立性情况进行了自查，经公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事王永、马传刚、刘碧龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 瀛通通讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...