瀛通通讯股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 ...

瀛通通讯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司") 对子公司的管理 控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作 和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指根据公司总体发展战略规划需要而依法设立或 收购的具有独立法人主体资格的公司，包括： 1、全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。 2、控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等能实际控制的子公司。 第三条 公司作为出资人，对各子公司依法享有资产收益、参与重大决策、 选择管理者和财务审计监督的权利。 第四条 本制度旨在建立有效的控制机制，对子公司运营、资产、财务状况、 对外投资等方面进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。公司对子 公司管理要达到以下目标： （一）确保子公司的发展战略与规划，服从于公司的整体发展战略与规划， 并执行公司对子公司的各项制度规定； （二 ...

本人王永，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2024 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王永先生：男，中国国籍，1975 年出生，中国注册会计师，管理学博士，先 后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，2009 年被中央金融工委评选为 "全国金融服务明星"。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳特派 员办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资银行 工作；2002 年 9 月至 2017 年 3 月， ...

一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘碧龙先生：男，中国国籍，1970 年出生，民革党员，博士学历，青岛理工 大学二级教授博导。中国科学院优秀百人、山东省泰山学者特聘专家。安徽师范 大学物理学学士、首都经济贸易大学安全工程硕士、中国科学院研究生院声学博 士、瑞典皇家工学院技术声学博士。1997 年 7 月至 1999 年 9 月任淮阴师范学院 讲师。2006 年 10 月至 2007 年 7 月任中国科学院声学研究所副研究员。2007 年 7 月至 2017 年 2 月任中国科学院声学研究所研究员、特聘研究员。2017 年 3 月 至今任青岛理工大学教授，2022 年 12 月至今任青岛阿米声学科技有限公司执行 董事、总经理，2023 年 11 月至今任青岛煜声科技有限公司执行董事、总经理， 2020 年 1 月至今任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 刘碧龙） 各位股东及股东代表： 本人刘碧龙，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称" ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 马传刚） 各位股东及股东代表： 本人马传刚，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2024 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 马传刚先生：男，1970 年出生，中共党员，法律硕士。1995 年 7 月至 2001 年 12 月任武汉证券有限责任公司职员；2001 年 12 月至 2007 年 9 月任中国证监 会湖北证监局公职律师；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任浙江湖州金泰科技股份 有限公 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-025 瀛通通讯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年度末合伙人数量 | 241 人 | | | 注册会计师人数 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | | | | | | 904 人 | | 1 | 2023 年业务收入（经 | 收入总额 | 34.83 亿元 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事王永、马传刚、刘碧 龙对独立性情况进行了自查，经公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事王永、马传刚、刘碧龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 瀛通通讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

| 子公司名称 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 间接 | | | 东莞市开来电子有限公司 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | | 湖北瀛通电子有限公司 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | | 瀛通（香港）科技有限公司 | 贸易 | 100 | 直接设立 | | 湖北瀛新精密电子有限公司 | 制造业 | 100 | 直接设立 | | 瀛通（越南）电子科技有限公司 | 制造业 | 100 | 直接设立 | | 印度瀛通电子科技有限公司 | 制造业 | 70 30 | 直接设立 | | 浦北瀛通智能电子有限公司 | 制造业 | 100 | 直接设立 | | 惠州联韵声学科技有限公司 | 制造业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | | 东莞市瀛洲贸易有限公司 | 贸易 | 100 | 直接设立 | | 武汉瀛通智能科技有限公司 | 服务业 | 100 | 直接设立 | | 湖北瀛德健康科技有限公司 | 贸易 | 100 | 直接设立 | 二、报告期主要财务数据和指标 瀛通通讯股份有限公司 2 ...

瀛通通讯股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公 司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定，贯 彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，本着对全体投资 者负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公 司章程》赋予的各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度 建设，规范公司运作，切实维护公司全体投资者的合法权益，有效保障了公司的 良好运作和可持续发展，发挥"定战略、做决策、防风险"职责功能。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内整体经营情况 报告期内，公司经营业绩稳步回升，净利润实现扭亏为盈。2024 年，公司 以"业绩目标超越年、降本增利考核年、资源整合强化年、高效团队激励年、工 作作风落实年、六个能力提升年"为行动指南，落实各项重点工作，公司实现营 业收入 8.15 亿元，较上年同期上升 8.08%；实现净利润 1,345.45 万元,较上年 同期上升 117.02%。公司经营业绩有所提升，业绩扭亏为盈的原因主要是：①报 告期内，营业 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品； 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-020 2、投资金额：单日最高余额不超过 20,000 万元人民币； 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公 司及子公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据生产经 营所需流动资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的低风险型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，在前述额度 ...