会议召开 - 2023年召开董事会会议5次、股东大会会议3次[4] - 2023年4月25日召开第五届董事会第十五次会议[17] - 2023年11月29日召开第三届董事会第九次会议[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会5次、股东大会3次[4] - 2023年独立董事参与审计委员会会议4次[8] - 2024年独立董事加强履职培训[21] 议案审议 - 2023年审议通过日常关联交易等议案[15] - 2023年审议通过变更会计师事务所议案[18] - 2023年审议通过董事及高管薪酬方案[19] 制度建设 - 2023年修订《独立董事工作制度》[9] - 2023年制定《独立董事专门会议工作细则》[9] 报告披露 - 按时编制并披露2022年报和2023季报[17]

深圳市金奥博科技股份有限公司 二〇二三年度 信会师报字[2024]第ZI10288号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管理会（L.... . . . . . . . . . . . . . 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 深圳市金奥博科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 录 | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | --- ١ | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-11 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 辽信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10288号 深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市金奥博科技股份有限公司(以下 简称"金奥博公司"） 2023年度募 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 林汉波） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年 的工作中，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的职能，切实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将 本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人林汉波，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，已取得中国证监会认 可的独立董事资格证书。曾任大华会计师事务所经理、利安达会计师事务所合伙 人、致同会计师事务所合伙人。现任大华会计师事务所合伙人，华林证券股份有 限公司保荐承销并购重组业务内核组外部委员、全国中小企业股份转让系统推荐 业务内核小组外部委员。2022 年 6 月起担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董 事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

关联交易数据 - 2024年预计与关联方日常关联交易总金额不超22883万元，2023年实际发生15084.53万元[2] - 2023年向雅化集团采购商品等实际发生34.44万元，预计25万元[6] - 2023年向云铭科技采购原材料实际发生8399.47万元，预计13500万元[6] - 2024年预计向云铭科技采购原材料金额12000万元，已发生365.57万元，上年发生8399.47万元[7] - 2024年预计向雅化集团销售商品金额7500万元，已发生669.37万元，上年发生4802.47万元[7] 股权与股东 - 雅化集团及其一致行动人持有公司14.91%股份，为第二大股东[9] - 公司持有恒金奥新材料40.05%股权，2023年底总资产1617.81万元等[10] - 公司持有楚雄燃二34%股权，2023年底总资产999.29万元等[11][12] - 公司持有云铭科技23.7886%股权，2023年底总资产8957.18万元等[13] 公司业绩 - 截至2023年9月30日，公司总资产163.27亿元、营收94.71亿元等[10] 交易决策与影响 - 第三届董事会通过2024年度日常关联交易预计议案[18] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计事项决策程序合规[21] - 关联交易对公司业务独立性等无影响，主营业务不依赖关联方[17]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议5次和股东大会会议3次[4] 独立董事履职 - 2023年多次就多项事项发表意见[6][7] - 2023年忠实履职，2024年将继续履职[22] 议案审议 - 2023年审议通过关联交易、变更审计机构等多项议案[16][19] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 薪酬方案 - 2023年审议通过董事和高管薪酬方案[20]

公司基本信息 - 公司股票简称为金奥博，股票代码为002917[6] - 公司注册地址位于深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33层[6] - 公司网址为www.kingexplorer.com，电子信箱为king@kingexplorer.com[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到了1,507,269,197.41元，比2022年增长了26.34%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为101,663,355.80元，比2022年增长了302.50%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为143,025,850.66元，比2022年增长了605.78%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.2940元，比2022年增长了297.30%[8] - 公司2023年末总资产达到3,167,657,066.63元，比2022年末增长了3.50%[8] 行业发展趋势 - 民爆行业总体呈现稳中向好，经济保持稳步增长，炸药品种需求稳定[17] - 民爆行业生产企业累计完成生产总值436.58亿元，同比增长10.93%[17] - 民爆行业生产企业实现主营业务收入499.51亿元，同比增长14.19%[17] - 民爆行业生产企业实现利税总额117.12亿元，同比增长39.97%[17] - 民爆行业生产企业实现利润总额85.27亿元，同比增长44.99%[17] 公司产品与技术 - 公司主营业务包括民用爆破行业智能装备、软件系统、工艺技术等[21] - 公司研发的高端智能成套装备在国内建设了200多条生产线[21] - 公司研发的多项先进工艺技术和装备通过科技成果鉴定并在行业推广应用，为公司提供了广阔的发展空间[19] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件，完善公司治理结构，健全内部控制制度[91] - 公司重视信息披露与投资者关系管理工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[92] - 公司积极履行环境和社会责任，严格遵守环保法律法规，建设环保设施并持续优化运行[147][148][149][150][151][152][153] 募集资金使用 - 公司2023年度通过集中竟价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为21,257,759.00元，视同现金分红[1] - 公司将募集资金用于建设工业数码电子雷管装配生产线进行自动化、智能化改造[71] - 公司将加强募集资金管理，保证募投项目建设顺利推进[184] 公司发展策略 - 公司将继续拓展国内外市场，稳定在民爆装备行业的领先地位[182] - 公司将提升管理水平，降低运营成本，完善内部控制制度管理体系[182] - 公司将加强成本管理，优化预算管理流程，提高经营效率和盈利能力[182]

深圳市金奥博科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10287 号 - 招生线 | 录 | 页 | R | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-3 | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (此页元正文) 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10287 号 深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"金奥博 公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3.18亿元，同比增长29.74%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为317,838,039.29元，同比增长29.75%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1446.21万元，同比增长175.69%[5] - 公司2024年第一季度净利润为18,366,531.62元，同比增长1,248.47%[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为14,462,074.76元，同比增长175.68%[23] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0419元，同比增长177.48%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1464.21万元，同比减少405.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,642,123.59元，同比下降405.3%[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.36%，主要由于理财本金支出同比减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-143,763,730.81元，同比下降31.4%[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少520.16%，主要由于偿还银行贷款现金支出增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-66,109,384.83元，同比下降520.2%[25] - 期末现金及现金等价物余额为198,548,755.17元，同比下降26.5%[25] - 收到的税费返还为1,645,690.42元，同比下降67.3%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为66,723,904.01元，同比下降0.1%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,857,677.91元，同比下降72.5%[25] - 取得借款收到的现金为241,500,000.00元，同比增长31.0%[25] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额较年初减少52.10%，主要由于购买理财支出增加和偿还银行贷款[10] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为206,685,799.97元，较期初余额431,496,917.49元下降52.1%[19] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为628,327,360.81元，较期初余额535,503,044.59元增长17.3%[19] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,920,971,676.69元，较期初余额1,901,060,402.26元增长1.0%[19] - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为557,520,670.06元，较期初余额570,480,779.67元下降2.3%[19] - 公司2024年第一季度在建工程期末余额为82,254,560.94元，较期初余额76,097,764.14元增长8.1%[19] - 公司2024年第一季度无形资产期末余额为409,924,620.09元，较期初余额414,712,685.61元下降1.2%[19] - 公司2024年第一季度交易性金融资产期末余额为83,500,000.00元，较期初余额100,000,000.00元下降16.5%[19] - 公司2024年第一季度预付款项期末余额为48,862,176.98元，较期初余额28,401,768.23元增长72.0%[19] - 公司2024年第一季度资产总计为3,174,153,656.65元，同比增长0.20%[20] - 公司2024年第一季度负债合计为1,406,591,469.29元，同比下降0.35%[20] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,767,562,187.36元，同比增长0.65%[21] 费用与收益 - 公司销售费用较上年同期增加58.17%，主要由于加大市场开发力度[11] - 公司其他收益较上年同期增加66.94%，主要由于收到增值税加计抵减和政府补助增加[11] - 公司2024年第一季度研发费用为19,364,861.99元，同比增长16.53%[22] 股份回购 - 公司2024年第一季度回购股份数量为1,213,400股，占总股本比例为0.35%，成交总金额为9,301,924.00元[17] - 公司计划回购股份的资金总额不低于2,500万元且不超过5,000万元，回购价格不超过12.37元/股[16] 其他 - 公司预付账款期末余额较年初增加72.04%，主要由于为生产和销售所需原材料备货预付货款增加[10] - 公司第一季度报告未经审计[26]

中信证券股份有限公司 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市金奥博科 技股份有限公司（以下简称"金奥博"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非 公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对金奥博 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 1 | 减：账户手续费 | 7,697.66 | | --- | --- | | 其中：本报告期账户手续费 | 4,950.14 | | 减：暂时补充流动资金 | 75,000,000.00 | | 募集资金期末余额 | 83,112,210.67 | 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2 ...