股东大会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，现场15:00开始[1][2] - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 现场会议地点在湖南省益阳市公司一楼会议室[6] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[11] - 书面信函或传真登记须在2025年5月13日17:30前送达[11] - 登记地点联系地址及邮编[13] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[29] - 网络投票普通股投票代码及简称[25] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[31] 议案信息 - 提案10.00、11.00和13.00为特别决议事项[9] - 2025年有多项议案待审议[21] - 本次股东大会议案采用非累积投票[26]

业绩数据 - 2024年资产总额29.73亿元，负债21.02亿元，权益8.62亿元[4] - 2024年营收10.38亿元，净利润 - 3.75亿元[4] - 2024年不派现、不送股、不转增股本[4] 资金安排 - 拟用不超1亿闲置资金现金管理[8] - 为子公司12.3亿综合授信担保[9] 会议相关 - 2025年4月24日召开监事会会议[2] - 多项议案表决通过[3][12][13] - 监事薪酬议案回避3票[7] 其他事项 - 聘任中审众环为2025年审计机构[11] - 注销27.5909万份股票期权[15]

财务数据 - 2024年末公司资产总额29.73亿元，负债总额21.02亿元，归属母公司所有者权益8.62亿元[9] - 2024年度公司实现营业收入10.38亿元，归属上市公司股东净利润 - 3.75亿元[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[12] 薪酬政策 - 2025年度独立董事津贴为6万元/年（税前），合理费用实报实销[17] 资金管理 - 董事会同意使用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[20] 融资计划 - 公司及下属公司拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[23] - 公司董事会提请授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] - 公司开展应收账款保理业务，融资金额不超3000万元，期限不超12个月[27] 股票期权 - 公司为29名激励对象办理2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权事宜，可行权股票期权数量为74.1741万份[31] - 公司拟注销2022年股票期权激励计划激励对象已获授但尚未行权的股票期权27.5909万份[33] 审计机构 - 董事会同意聘任中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构[27] 工商变更 - 董事会提请授权公司管理层办理增加注册资本、变更经营范围及修改公司章程工商变更登记[29] 会议相关 - 第五届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，应参会董事7名，实际参会7名[2] - 公司董事会定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[34] - 各议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票[4][8][10][14][17][22][23][25][27][28][30][32][34][36] - 《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》全体董事回避，提交2024年年度股东大会审议[19] - 《关于确定2025年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[19] - 《2024年年度报告》等多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[5][8][11][14][20]

业绩总结 - 2024年度净利润为 -3.75亿元[3] - 近三个会计年度平均净利润为 -5483.65万元[7] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] - 2024年度现金分红总额为0元，上年度6271.75万元[6] - 本次预案需经2024年年度股东大会审议通过[5][11]

激励计划会议 - 2025年4月24日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 2022年2 - 3月多次审议通过激励计划相关议案[1][2][3][4] - 2023 - 2025年多次审议调整行权价格等议案[5][6] 激励计划登记 - 2022年4月首次授予登记完成[4] - 2023年2月预留授予登记完成[5] 激励计划注销 - 董事会拟注销27.5909万份股票期权[9] - 监事会同意注销27.5909万份股票期权[11]

2、上表不含已离职及本期个人层面考核结果为 D 级的激励对象。 二、公司核心骨干员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李红春 | 核心骨干员工 | | 2 | 胡友军 | 核心骨干员工 | | 3 | 吴湘珠 | 核心骨干员工 | | 4 | 马莉 | 核心骨干员工 | | 5 | 吴灿 | 核心骨干员工 | | 6 | 彭红 | 核心骨干员工 | | 7 | 方磊 | 核心骨干员工 | | 8 | 颜真 | 核心骨干员工 | | 9 | 汤斌 | 核心骨干员工 | | 10 | 侯贤 | 核心骨干员工 | 湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期激励对象名单 注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 11 | 郭创 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 12 | 刘泓刚 | 核心骨干员工 | | 13 | 匡浩 | 核心骨干员工 | | 14 | 刘彪 | 核心骨干员工 | | 15 | 李坤 | 核心骨干员工 | | 16 | 苏立 | 核心骨 ...

特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为74.1741万份。 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-025 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、行权价格：13.296元/份，股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、 派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对股票期权的行权价 格进行相应的调整。 3、行权模式：自主行权。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关 手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2022年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规 定的各项行权条件已经成就，根据公司2025年4月24日召开的第五届董事会第五 次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2022年股票期权激励 计划首次 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 湖南宇晶机器股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期激励对象名单的核查意见 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《湖 南宇晶机器股份有限公司章程》的规定，对公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个行权期激励对象名单进行核查，核 查意见如下： 1、本激励计划首次授予部分第三个行权期的激励对象不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 湖南宇晶机器股份有限公司 （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次股 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100103号 审计报告 众环审字(2025)1100103 号 湖南宇晶机器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"宇晶股份公司")财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 字晶股份公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于宇晶股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 ...

暨注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分第三个行权期行权条件成就 二〇二五年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 5 | | 二、本次股票期权注销情况 7 | | 三、本激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的情况 8 | | 四、独立财务顾问意见 12 | | 五、备查文件及备查地点 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 宇晶股份、上市公司、公司 | 指 | 湖南宇晶机器股份有限公司（证券简称：宇晶股份； | | --- | --- | --- | | 证券代码：002943） | | | | 本激励计划、本计划、股权 | 指 | 湖南宇晶机器股份有限公司 年股票期权激励计 2022 | | 激励计划 | | 划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | 本激励计划草案 | | ...