湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：江云辉） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出 席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公司或者中小股东 权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 江云辉，男，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，法律专业，1982 年 7 月起至益阳地区司法局工作，1987 年 2 月任基层工作科 科长，1989 年转任从事律师工作，1991 年 5 月获得律师资格证书，2007 年任益阳 市法律援助中心主任，2012 年 11 月起组建湖南万维律 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事杜 新宇、唐曦、许定胜及离任独立董事江云辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事杜新宇、唐曦、许定胜及离任独立董事江云辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：许定胜） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出 席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公司或者中小股东 权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 许定胜，男，出生于 1968 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 机电一体化专业，2001 年 4 月获得律师资格证书（证书号：18200168040674）。 2014 年 5 月至 2019 年 11 月，任职于益阳市规划局（现益阳市自然资源和规划局）， 任局法制科长、局直属一分局副局长职务；2020 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -2.0085 | 0.5558 | -461.37 | 0.7484 | | 每股净资产（元） | 4.21 | 8.38 | -49.76 | 10.08 | | 每股公积金(元) | 3.43 | 4.67 | -26.55 | 6.48 | | 每股未分配利润(元) | -0.33 | 2.35 | -114.04 | 2.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.38 | 13.04 | -20.4 | 8.04 | | 净利润(亿元) | -3.75 | 1.13 | -431.86 | 0.97 | | 净资产收益率(%) | -34.70 | 8.99 | -485.98 | 11.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2533.61万股，累 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-013 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 121,946,717.68 | 355,227,905.37 | -65.67% | | 归属于上市公司股 ...

业绩总结 - 预计2024年度归母净利润亏损36,000.00 - 44,000.00万元[5] - 预计2024年度扣非净利润亏损37,000.00 - 45,000.00万元[5] - 业绩下滑受光伏行业产能出清等因素影响[5][6] 其他情况 - 2024年现场检查时间为2025年2月20日 - 3月7日[2] - 公司治理等多方面检查结果符合要求[2][3][4][5] - 募集资金2023年底前使用完毕并销户[4] 业务问题 - 金刚石线和切片加工业务毛利率低、产能利用率低[6] - 部分产品升级等致部分资产出现减值迹象并计提准备[6] 后续措施 - 保荐机构提请关注业绩下滑并采取措施改善[6] - 保荐机构将持续关注业绩并履行披露义务[6]

股权结构 - 截至2025年3月17日，公司总股本为204969920股[2] - 控股股东杨宇红持股46478991股，比例22.68%[4] - 杨佳葳持股33800000股，比例16.49%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股80278991股，比例39.17%[4] 质押情况 - 杨宇红本次质押1050000股，占其所持2.26%，占总股本0.51%[1] - 本次质押后，杨宇红累计质押占其所持48.95%，占总股本11.10%[4] - 杨佳葳本次质押后累计质押占其所持49.70%，占总股本8.20%[4] - 控股股东及其一致行动人累计质押占其所持49.27%，占总股本19.30%[4] - 已质押股份中限售等数量占比42.48%，未质押中占比41.74%[4] 业务影响 - 本次质押与公司生产经营需求无关[5] - 不存在侵害公司利益情形[5] - 不会对主营业务和持续经营能力产生不利影响[5]

股票期权行权 - 2022年预留授予部分第二个行权期4人可行权，数量9.6330万份，占比0.047%，行权价13.296元/份[2][6] - 采用自主行权模式，承办券商为中信证券[8] - 可行权期限2024年12月21日至2025年12月20日，实际2025年2月19日至12月19日[2][7] 股权结构变化 - 若全部行权，总股本由204,873,590股增至204,969,920股[9][10] - 行权前后限售与无限售流通股占比略有变化[9] 其他影响 - 行权对股权结构无重大影响，控股股东和实控人不变[9][10] - 行权费用计入成本或费用，增加资本公积[10] - 募集资金补充流动资金，公司代扣代缴所得税[12]

2024年业绩情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损3.6亿 - 4.4亿元，比上年同期下降418.43% - 489.19%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.7亿 - 4.5亿元，比上年同期下降464.56% - 543.38%[3] - 2024年基本每股收益亏损1.77 - 2.16元/股，上年同期盈利0.56元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因光伏行业扩建产能释放，市场竞争加剧，产业链价格下跌，公司子公司业务毛利率降低、产能利用率低、盈利不及预期[5] - 公司部分产品升级迭代、客户回款慢，拟对部分存货、长期资产、应收款项及商誉计提减值准备[6] 2025年发展战略 - 2025年公司将深耕消费电子、半导体、新能源等领域设备及耗材产品市场[6] - 2025年公司将推进产品升级迭代及进口替代进程，加快业务全球化战略布局[6]

激励计划核查 - 监事会核查2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期激励对象名单[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象具备任职资格，符合条件和范围[2] 行权条件情况 - 监事会认为第二个行权期的行权条件已成就[2] - 激励对象主体资格合法、有效[3]