业绩总结 - 预计2024年度归母净利润亏损36,000.00 - 44,000.00万元[5] - 预计2024年度扣非净利润亏损37,000.00 - 45,000.00万元[5] - 业绩下滑受光伏行业产能出清等因素影响[5][6] 其他情况 - 2024年现场检查时间为2025年2月20日 - 3月7日[2] - 公司治理等多方面检查结果符合要求[2][3][4][5] - 募集资金2023年底前使用完毕并销户[4] 业务问题 - 金刚石线和切片加工业务毛利率低、产能利用率低[6] - 部分产品升级等致部分资产出现减值迹象并计提准备[6] 后续措施 - 保荐机构提请关注业绩下滑并采取措施改善[6] - 保荐机构将持续关注业绩并履行披露义务[6]

股权结构 - 截至2025年3月17日，公司总股本为204969920股[2] - 控股股东杨宇红持股46478991股，比例22.68%[4] - 杨佳葳持股33800000股，比例16.49%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股80278991股，比例39.17%[4] 质押情况 - 杨宇红本次质押1050000股，占其所持2.26%，占总股本0.51%[1] - 本次质押后，杨宇红累计质押占其所持48.95%，占总股本11.10%[4] - 杨佳葳本次质押后累计质押占其所持49.70%，占总股本8.20%[4] - 控股股东及其一致行动人累计质押占其所持49.27%，占总股本19.30%[4] - 已质押股份中限售等数量占比42.48%，未质押中占比41.74%[4] 业务影响 - 本次质押与公司生产经营需求无关[5] - 不存在侵害公司利益情形[5] - 不会对主营业务和持续经营能力产生不利影响[5]

股票期权行权 - 2022年预留授予部分第二个行权期4人可行权，数量9.6330万份，占比0.047%，行权价13.296元/份[2][6] - 采用自主行权模式，承办券商为中信证券[8] - 可行权期限2024年12月21日至2025年12月20日，实际2025年2月19日至12月19日[2][7] 股权结构变化 - 若全部行权，总股本由204,873,590股增至204,969,920股[9][10] - 行权前后限售与无限售流通股占比略有变化[9] 其他影响 - 行权对股权结构无重大影响，控股股东和实控人不变[9][10] - 行权费用计入成本或费用，增加资本公积[10] - 募集资金补充流动资金，公司代扣代缴所得税[12]

2024年业绩情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损3.6亿 - 4.4亿元，比上年同期下降418.43% - 489.19%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.7亿 - 4.5亿元，比上年同期下降464.56% - 543.38%[3] - 2024年基本每股收益亏损1.77 - 2.16元/股，上年同期盈利0.56元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因光伏行业扩建产能释放，市场竞争加剧，产业链价格下跌，公司子公司业务毛利率降低、产能利用率低、盈利不及预期[5] - 公司部分产品升级迭代、客户回款慢，拟对部分存货、长期资产、应收款项及商誉计提减值准备[6] 2025年发展战略 - 2025年公司将深耕消费电子、半导体、新能源等领域设备及耗材产品市场[6] - 2025年公司将推进产品升级迭代及进口替代进程，加快业务全球化战略布局[6]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[5] 舆情处理流程 - 信息采集设在证券部[7] - 知悉舆情后相关人员汇报至董秘[10] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[11] 其他规定 - 舆情处理有五项原则[8] - 重大舆情有调查等处置措施[11] - 违反保密义务公司追究责任[13]

激励计划时间线 - 2022年2月24日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年3月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年4月18日首次授予登记完成[13] - 2023年2月3日预留授予登记完成[14] - 2024年12月20日预留授予部分第二个行权期等待期届满[19] 业绩情况 - 2023年公司营业收入13.0370187947亿元，净利润1.1305431975亿元[21] 期权调整 - 2023年5月4日行权价格调为17.685元/份，预留可行权数量调为26万份[22] - 2024年5月15日行权价格调为13.296元/份，预留可行权数量调为32.9550万份[24] 期权注销 - 因激励对象离职注销部分期权，剩余32.4480万份[17][23][25] 本次行权情况 - 可行权股票期权数量9.6330万份，占总股本0.047%[26] - 行权价格13.296元/份，行权人数4人[26]

激励计划时间线 - 2022年2 - 3月会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2022年4月首次授予登记完成[10] - 2023年2月预留授予登记完成[10] - 2025年1月审议通过行权及注销议案[11] 业绩数据 - 2023年营收13.0370187947亿元，净利润1.1305431975亿元[16] - 2023年业绩达考核要求[16] 行权情况 - 预留授予部分第二个行权期行权比例30%[13] - 4人符合行权条件，可行权比例100%[18] - 本次可行权股票期权9.6330万份，占总股本0.047%[21] - 行权价格13.296元/份[22] 注销情况 - 注销离职对象未行权股票期权0.5070万份[30] - 预留授予激励对象由5人调为4人[30]

股票期权 - 本次可行权股票期权数量为9.633万份，占总股本0.047%，行权价格13.296元/份，行权人数4人，模式为自主行权[15] - 预留授予部分第二个行权期行权比例为获授总量30%，2025年1月9日行权条件成就[7][8] - 2023年5月4日和2024年5月15日权益分派调整行权价格和可行权数量[12][13][14] - 2023年12月28日和2025年1月9日分别注销0.65万份和0.507万份股票期权[12][14] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入13.0370187947亿美元，净利润1.1305431975亿美元[10] - 公司层面2023年业绩考核达标，营收不低于8亿美元或净利润不低于9600万美元[10] 时间节点 - 2022年2 - 4月激励计划议案审议通过并完成首次授予登记[2][4] - 2022年12月授予预留部分股票期权，2023年2月完成预留授予登记[5] - 2023年12月预留授予部分第一个行权期行权条件成就[6] 其他 - 本次行权相关费用在等待期摊销，资金存于专户补充流动资金，个税公司代扣代缴[17][18] - 部分激励对象离职注销期权，行权期结束未行权期权公司统一注销[19] - 本次行权及注销符合规定，尚需履行披露义务和办理手续[21]

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年1月9日召开，7名董事全部参会[2] 股票期权 - 因1名激励对象离职，拟注销0.5070万份未行权股票期权[3] - 《2022年股票期权激励计划（草案）》预留授予部分第二个行权期4名激励对象可行权9.6330万份[5] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》[8]

激励计划核查 - 监事会核查2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期激励对象名单[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象具备任职资格，符合条件和范围[2] 行权条件情况 - 监事会认为第二个行权期的行权条件已成就[2] - 激励对象主体资格合法、有效[3]