股东大会时间 - 现场会议时间为2025年9月12日15:00[2] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 现场登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[10] - 书面信函或传真登记须在2025年9月9日17:30前完成[10] 股东大会地点 - 现场会议地点为湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号公司一楼会议室[5] - 登记及授权委托书送达地点为该公司证券部[11] 审议事项 - 包括变更注册资本、修订及制定公司相关治理制度等[6] 投票相关 - 提案1.00、提案2.01和提案2.02为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[8] - 普通股投票代码为"362943"，投票简称为"宇晶投票"[22] - 采用非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[23] - 重复投票以第一次有效投票为准[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日多个时段[24] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[26] - 互联网投票需办理身份认证[27] 其他 - 联系电话为0737 - 2218141，邮箱为zhouboping@hnyj - cn.com等[12] - 备查文件为第五届董事会和监事会第六次会议决议[14]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入4.84亿元 同比下降33.91% [1] - 归母净利润1179.65万元 同比下降74.72% [1] - 第二季度归母净利润5136.04万元 同比上升212.31% [1] 盈利能力指标 - 毛利率26.95% 同比提升14.13个百分点 [1] - 净利率1.51% 同比下降75.01% [1] - 扣非净利润112.43万元 同比大幅下降97.27% [1] 费用控制状况 - 三费总额8052.56万元 占营收比例16.65% [1] - 三费占营收比较去年同期增长60.86% [1] 资产负债结构 - 货币资金2.38亿元 同比增长6.82% [1] - 应收账款5.09亿元 同比下降16.59% [1] - 有息负债11.44亿元 同比增长2.94% [1] 每股指标变化 - 每股收益0.06元 同比下降74.91% [1] - 每股净资产4.29元 同比下降31.36% [1] - 每股经营性现金流0.4元 同比大幅增长263.51% [1] 历史业绩表现 - 公司上市以来中位数ROIC为8.04% [3] - 2024年ROIC为-24.32% 投资回报极差 [3] - 上市以来6份年报中亏损年份达3次 [3] 现金流与债务状况 - 货币资金/流动负债比例为34.66% [3] - 有息资产负债率达29% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-10.4% [3]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会和股东会审议通过[3] - 近三年无证券期货违法执业行政处罚及重大审计质量问题[5] 监督与评价 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[7] - 每年初评估上一年度审计工作质量[15] - 审计完成后进行事后评价[17] 其他规定 - 文件资料保存至少10年[9] - 解聘或不再续聘时允许其陈述意见[12] - 非特定情况年度报告审计期间不改聘[13] - 严重违规经股东会决议不再选聘[18] - 制度经董事会审议通过实施及修改[20]

信息申报 - 董事等申报个人及亲属身份信息在公司申请股票初始登记等多个时间节点[6] - 董事会秘书负责管理董事等身份及持股数据信息并办理申报[6] 股份锁定 - 上市未满一年，董事等证券账户内新增股份100%自动锁定；已满一年，年内新增无限售条件股份75%自动锁定[10] 减持规定 - 董事等计划通过集中竞价减持股份，首次卖出前15个交易日报告并预先披露计划[13] - 上市交易1年内、离职后半年内，董事等所持股份不得转让[14] - 董事等通过集中竞价减持首发前股份，连续90自然日内减持总数不超公司股份总数1%[17] - 董事等任职期间每年转让股份数量不超所持本公司股份总数25%[17] - 减持计划披露时间区间不超3个月，实施完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告并公告[17] 其他规定 - 董事等不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[3] - 因公司发行股份等对董事等股份转让有限制，办理手续时申请登记为有限售条件股份[7] - 公司通过《公司章程》对转让股份规定更严条件，及时向深交所申报[8] - 董事等离任时书面委托公司申报离任信息并办理股份加锁、解锁事宜[11] - 董事等因离婚导致股份减少，任期内和届满后6个月内，各自每年转让股份不超各自持有公司股份总数25%[18] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[19] - 董事等买卖本公司股份及其衍生品种，2个交易日内通过董事会向深交所申报并公告[22] - 董事等违规买卖股票，所得收益归公司所有，董事会收回收益并披露[23] - 持有公司股份5%以上股东买卖股票，参照董事等买卖股票披露规定执行[23] - 公司在定期报告中披露报告期内董事等买卖本公司股票情况[23] 制度相关 - 制度由董事会制定及修改，解释权归董事会[29] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[29] 公司信息 - 公司为湖南宇晶机器股份有限公司[30] - 时间为2025年8月[30]

董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任职务及职工代表董事不超总数1/2，职工代表董事不超1名[4] - 连续二次未出席董事会会议，董事会建议撤换董事[8] - 独立董事需三分之一以上，至少一名为会计专业人士[11] - 独立董事连任不超六年[14] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[16] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议[24] - 资产总额占比50%以上，需经董事会审议后提交股东会审议[25] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等指标满足特定条件，分别由董事会审议或经董事会审议后提交股东会审议[25] - 公司与关联方交易满足特定金额条件，分别由董事会审议或经董事会审议后提交股东会审议[25][26] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知[28] - 特定情形时，董事长十日内召集临时会议[28] - 董事会作出决议须全体董事过半数通过并与会董事签名[33] - 关联事项决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会[34] - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[35] - 董事会会议记录至少保存十年[39] 其他事项 - 董事会决议文件由董事会秘书制作，出席董事签字后原件存档[37] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任[38] - 董事会秘书安排人员做会议记录，记录有多项要求[38][39] - 出席会议的董事和记录人应在会议记录上签名[39] - 董事会秘书负责向监管部门上报材料和办理信息披露事务[39] - 董事会决议披露前参会人员不得对外披露和谋私利[39] - 议事规则由董事会负责解释和修订[41]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 提名委员会职责 - 研究董高人员选择标准和程序并提建议，搜寻审查人选[8] 会议相关 - 选举新董高前一至两个月提建议和材料[12] - 会议提前五天通知，主任委员主持[14] - 三分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数通过[14] 其他 - 议事规则自董事会审议通过执行，解释权归董事会[18][19]

人员离任披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董高离任公告[4] 人员补选与解除 - 董事辞任，公司应在60日内完成补选[5] - 董高出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[6] 任职限制 - 有犯罪记录等情况的人员不得担任公司董高[5] 手续办理 - 董高正式离职后五个工作日内办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董高每年转让股份不超25%[11]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[8] - 会议须三分之二以上成员出席，决议须全体委员半数通过[8][13] 会议相关安排 - 会前五天通知委员，主任委员可委托他人主持[13] - 审计办公室做前期准备，会议评议报告后呈报董事会[11] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[17]

董事会秘书聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] - 解聘应具充分理由，不得无故解聘[9] - 出现特定情形，公司应在 1 个月内解聘[9] 信息披露与职责 - 最近 36 个月受处罚候选人，公司应披露情况[6] - 董事会秘书负责公司信息披露等事务[7] 其他规定 - 聘任时应签订保密协议[11] - 离任前应接受审查并移交文件事项[12] - 空缺期间董事长或指定人员代行职责[10] - 空缺超 3 个月，董事长代行至正式聘任[10] - 规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[11][12]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 小组设置 - 下设投资评审小组，组员1 - 2名[4] 会议规则 - 召开需提前五天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备工作[9] - 委员会根据提案开会，结果提交董事会并反馈[11] 执行时间 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[15]