湖南启元律师事务所 关于 湖南宇晶机器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南宇晶机器股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南宇晶机 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见 书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入2.13亿元，同比减少34.44%；年初至报告期末9.44亿元，同比增加3.10%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1483.98万元，同比减少155.20%；年初至报告期末3182.50万元，同比减少65.73%[2] - 营业总收入本期发生额为944,296,945.91元，上期为915,917,936.89元[13] - 净利润本期为25,261,819.76元，上期为95,746,507.51元[14] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产34.95亿元，较上年度末增加4.43%；归属上市公司股东所有者权益12.66亿元，较上年度末减少3.77%[2] - 期末货币资金为195,502,291.65元，期初为137,958,053.97元[9] - 期末应收票据为197,153,121.69元，期初为269,315,175.15元[9] - 期末应收账款为626,310,039.22元，期初为419,515,187.03元[9] - 期末存货为533,585,550.39元，期初为637,972,788.66元[10] - 期末流动资产合计为1,895,464,860.73元，期初为1,786,312,846.51元[10] - 期末非流动资产合计为1,599,801,927.34元，期初为1,560,663,905.03元[10] - 期末资产总计为3,495,266,788.07元，期初为3,346,976,751.54元[10] - 所有者权益合计本期为1,335,454,807.20元，上期为1,391,592,995.56元[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计315.24万元，年初至报告期期末863.06万元[3] 部分科目变动原因 - 货币资金较年初增加41.71%，主要系报告期银行借款增加[5] - 应收账款较年初增加49.29%，主要系报告期销售收入及回款周期变长[5] - 财务费用较去年同期增加435.85%，主要系报告期借款增加和未确认融资费用的摊销导致利息费用增加[5] - 信用减值损失较去年同期增加1382.17%，主要系计提的应收账款坏账准备[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加256.13%，主要系报告期内取得银行借款增加[6] - 股本较年初增加30.38%，主要系报告期资本公积转增股本[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,754[7] - 杨宇红持股比例29.71%，持股数量60,778,991股，质押21,700,000股[7] - 杨佳葳持股比例16.52%，持股数量33,800,000股，质押16,800,000股[7] 营业成本与利润指标 - 营业总成本本期为899,284,267.44元，上期为804,613,991.90元[13] - 营业利润本期为30,817,140.19元，上期为105,325,427.97元[14] 负债情况 - 流动负债合计本期为1,185,045,868.45元，上期为1,431,082,877.78元[11] - 非流动负债合计本期为974,766,112.42元，上期为524,300,878.20元[11] - 负债合计本期为2,159,811,980.87元，上期为1,955,383,755.98元[11] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1564，上期为0.4568[15] - 稀释每股收益本期为0.1564，上期为0.4568[15] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为726,461,013.19元，上期为633,474,327.00元[16] - 经营活动现金流出小计本期为803,447,080.10元，上期为698,407,856.70元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -76,986,066.91元，上期为 -64,933,529.70元[17] - 投资活动现金流入小计本期为50,695,513.73元，上期为47,801,082.63元[17] - 投资活动现金流出小计本期为264,068,683.32元，上期为336,640,215.54元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -213,373,169.59元，上期为 -288,839,132.91元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为666,112,983.21元，上期为342,797,693.82元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为287,022,817.89元，上期为236,350,716.31元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为379,090,165.32元，上期为106,446,977.51元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为88,730,928.82元，上期为 -247,325,685.10元[17]

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-081 湖南宇晶机器股份有限公司 关于2024年第三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年第三季度计提减值准备情况概述 | 项 | 目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 合同资产减值损失 | | 23,415.00 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -9,730,563.90 | | 合 | 计 | -9,707,148.90 | 二、本次计提减值准备的依据 公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于 存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评 估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项， 除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其 划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参 考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预 期信用损失率对照表， ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-079 湖南宇晶机器股份有限公司 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会 第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 期间的 任意时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

关于 2024 年度拟向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度拟向银行申请增 加综合授信额度的议案》，本议案尚须提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-080 湖南宇晶机器股份有限公司 上述综合授信内容包括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函 等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。 该项议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。为确保公司向银行申 请授信额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指 定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应 法律文件。 特此公告！ 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟在原有 10.00 ...

证券代码：002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-078 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于 2024 年度拟向银行申请增加综合授信额度的议案》。 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟在原有10.00亿元的综 合授信额度的基础上向银行等金融机构申请增加不超过人民币5.00亿元的综合 授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期 自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开 之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范 围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银 行签订的协议为准。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表 公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文件。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》登 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-076 湖南宇晶机器股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 控股股东杨宇红先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东杨宇红先 生通知，获悉其通过协议方式转让给杭州雀石私募基金管理有限公司-雀石泉鲤 1 号 私募证券投资基金（以下简称"泉鲤 1 号基金"）的 14,300,000 股无限售条件流通 股份已办理完毕相关股份过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司 出具的《证券过户登记确认书》，现将相关情况公告如下： 一、 股份转让的基本情况 2024 年 7 月 8 日，公司控股股东杨宇红先生与泉鲤 1 号基金签署了《股份转让 协议》，杨宇红先生以人民币 18.00 元/股的价格，通过协议转让的方式向泉鲤 1 号 基金转让其持有的公司 14,300,000 股无限售条件流通股份，占当时公司总股本的 6.99%。具体内容详见公司分别于2024年7 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日收 到公司副总经理朱浩宇先生的书面辞职报告，由于个人原因，朱浩宇先生申请辞 去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，朱浩宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效， 朱浩宇先生的辞职不会对公司正常生产经营带来影响。 截至本公告披露日，朱浩宇先生未持有公司股份。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 湖南宇晶机器股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 2024 年 10 月 18 日 朱浩宇先生在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务， 公司及董事会对朱浩宇先生表示衷心感谢! 特此公告。 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-074 湖南宇晶机器股份有限公司 关于公司高管收到立案告知书的公告 目前本公司各项生产经营活动均正常有序开展。公司将持续关注上述事项的 进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公 司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定 媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司副总经理朱浩宇 先生通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0132024013 号），根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 朱浩宇先生因涉嫌内幕交易予以立案。 本次立案调查事项系针对朱浩宇先生个人交易其他公司股票的调查，不涉及 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-073 湖南宇晶机器股份有限公司 关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、合同金额：约合人民币 2.44 亿元（未含税价，其中已确认设备及服务的 合同金额约合人民币 1.44 亿元，其余约合人民币 1.00 亿元的自动化配套设备 及辅助项目由客户根据项目实施进展情况进行采购，具体金额将以实际发生确 认为准）； 4、合同生效条件：自双方签署之日起生效； 5、合同履行期限：合同生效日起至合同约定的双方责任和义务履行完毕之 日止； 6、风险提示： （1） 上述项目将按合同约定条件分期交付。按照公司收入确认政策，公司 将在设备验收后确认收入，是否对 2024 年当期业绩产生影响尚存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 （2） 合同双方均具有履约能力，但在合同执行过程中，存在外部宏观环境 重大变化，国家相关政策调整、客户需求变化以及其他不可抗力等因素导致合同 无法如期或全面履行的风险。公司将积极做好相关应对措施保证合同的正常履 行 ...