湖南宇晶机器股份股份有限公司 重大信息内部报告制度 湖南宇晶机器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《湖南宇晶机器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《湖南宇晶机器股份有限公司信息 披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书进行报 告的制度。 董事会秘书是公司信息披露的主要责任人，内部信息报告义务人（以下简称 "报告义务人"）应及时通过直接或间接途径向董事会秘书报告本制度规定的重 大信息并提交相关文件资料。 报告义务人应在本制度规定的 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 信息披露管理制度 湖南宇晶机器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市公司信息披露的要求以及《湖 南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、上市公司发 行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 投资者关系管理制度 湖南宇晶机器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为了进一步加强湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《湖 南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南宇晶机 器股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-043 湖南宇晶机器股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》及相关 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章 程>及相关治理制度的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、2025 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会 第四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第 二个行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划预留授予的股票期权第二个行 权期行权条件已经成就。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个 行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划首次授予的股票期权第三个 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 占用方与上市 | | | 年 月 2025 1-6 | 年 月 2025 1-6 | 年 月 2025 1-6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算的 会计科目 | 年期初占 2025 用资金余额 | 占用累计发生 金额（不含利 | 占用资金的 | 偿还累计发生 | 年 月末 2025 6 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | 系 | | | | 利息（如有） | 金额 | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 238,238,732.00 | 213,201,821.03 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 42,130,686.33 | 90,843,815.48 | | 应收账款 | 509,024,282.80 | 476,276,511.10 | | 应收款项融资 | 66,860,939.95 | 51,872,380.41 | | 预付款项 | 29,713,569.82 | 35,627,463.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-044 湖南宇晶机器股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会 第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议召开的日期、时间： 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决 定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。现将 有关情况通知如下： 8、现场会议地点 ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2025-043 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议通知已经于 2025 年 8 月 15 日以电话及电子邮件等方式发出，会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事 会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董 事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认真审议了 2025 年半年度报告及摘要，认为董事会编制和审 核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度报告的财务 状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董 事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中 公司董事长杨宇红先生、董事杨佳葳先生、独立董事唐曦先生以通讯方式参 会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.84亿元，同比下降33.91% [1] - 净利润1179.65万元，同比下降74.72% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]