董事会选举 - 2024年7月25日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 选举杨涛为董事长[2][3] - 选举杨涛等为战略委员会委员，杨涛任主任[4][5] - 选举王小宁等为审计与风险管理委员会委员，王小宁任主任[5] - 选举张群朝等为提名委员会委员，张群朝任主任[5] - 选举卢以品等为薪酬与考核委员会委员，卢以品任主任[5] 人员聘任 - 聘任杨涛为总经理[6] - 聘任李吉鹏为董事会秘书[6] - 聘任赵晓风为财务总监[7] - 聘任崔若晴为证券事务代表[11]

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-046 湖北和远气体股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事和公司第五届监事会非职工 代表监事；公司第五届监事会职工代表监事已由公司第三届职工代表大会第九次会议 选举产生。公司于 2024 年 7 月 25 日，召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会 第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管 理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。 公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事杨涛先生（董事长）、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先 生、孙飞先生 2、独立董事：王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生 公司第五届董事会由 9 名董事组成，自公司 20 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-045 湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举杨峰先生为公司第五届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意推举杨峰先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 25 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 19 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由半数以上监事共同推举的监事杨峰先生 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月25日14:30召开[6] - 召集程序经第四届董事会第二十六次会议决议，7月9日公告通知[5] 参会股东情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共29人，代表120,557,107股，占比57.9601%[7] 选举结果 - 选举杨涛等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事，获票占比不等[9][10][11] 其他 - 议案2.00对中小投资者表决单独计票[12] - 律师认为本次股东大会合法有效[12]

股东股份质押 - 杨峰质押展期7,893,572股，占所持50.43%，总股本3.79%[2] - 杨勇发质押展期3,452,193股，占所持50.44%，总股本1.66%[2] - 杨峰新增质押1,026,428股，占所持6.56%，总股本0.49%[4] - 杨勇发新增质押447,807股，占所持6.54%，总股本0.22%[4] 股东持股情况 - 杨峰持股15,652,590股，比例7.53%，累计质押8,920,000股[5] - 杨勇发持股6,844,597股，比例3.29%，累计质押3,900,000股[5] - 杨涛持股43,614,700股，比例20.97%，累计质押0股[5] - 冯杰持股2,760,191股，比例1.33%，累计质押0股[5] 控股股东情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股68,872,078股，比例33.11%，累计质押12,820,000股[5] 影响说明 - 本次质押展期及新增质押不导致控制权变更，不影响经营[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名王小宁女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚通报[10][12] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家，任职未超六年[12][13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[14]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月25日14:30召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月19日[2] - 登记时间为2024年7月23日9:30 - 16:30[10] 投票信息 - 现场会议时间为2024年7月25日14:30，网络投票时间为2024年7月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 投票代码为"362971"，投票简称为"和远投票"[16] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[8] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[17] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[17]

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-039 湖北和远气体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第二十六次 会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。具体如下： 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审核通过，第四届董事会提名杨涛先 生、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先生、孙飞先生（共 6 位）为公司 第五届董事会非独立董事候选人；提名王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生（共 3 位）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王小宁女士为会计专业人士（上 述候选人简历详见附件）。 公司第五届董事会董事任期三年，自 202 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-038 湖北和远气体股份有限公司 会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 经审议，监事会同意提名杨峰先生、冯杰先生（共 2 位）为公司第五届监事 会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事候选人的任职资格、提 名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 3 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-040 湖北和远气体股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行 监事会换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 8 日召开了第四届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 具体如下： 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。公司第四届监 事会提名杨峰先生、冯杰先生（共 2 人）为第五届监事会非职工代表监事候选人。 职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，为彭明先生。上述人员简历详见 附件。公司第五届监事会监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行逐 项表决，选举产生公司第五届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事候选 人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工 ...