董事会提名 - 公司董事会提名张群朝为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形[10] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等记录[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 提名人授权报送声明内容并担责[14]

一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 3 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-037 湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审核通过，董事会同意提名杨 涛先生、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先 ...

湖北和远气体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北和远气体股份有限公司董事会现就提名 卢以品女士 为 湖北和远气体 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 湖北和远气体 股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 湖北和远气体 股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审核第五届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名王小宁、卢以品、张群朝为独立董事候选人[2] 候选人情况 - 候选人均未持股，与相关方无关联关系[1] - 候选人无违规违法、犯罪侦查等不良情形[1] - 王小宁、卢以品符合专业资格，候选人有培训证明[2] 审查日期 - 审查意见日期为2024年7月4日[3][4]

湖北和远气体股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卢以品 作为湖北和远气体股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖北和远气体股 份有限公司董事会 提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北和远气体股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_______________ ...

人员提名 - 张群朝被提名为湖北和远气体股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量、时长符合要求[10][11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担责任[12] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[12]

湖北和远气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王小宁 作为湖北和远气体股份有限公司(以下简称"该公 司")第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖北和远气 体股份有限公司董事会 提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 一、本人已经通过湖北和远气体股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

分红信息 - 2023年度以1.6亿股为基数，每10股派现金红利1元，合计派现1600万元，每10股转增3股，转增后总股本2.08亿股[2] - 权益分派股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为2024年7月5日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动前35214815股，占比22.01%，变动后45779260股，占比22.01%[12] - 无限售条件股份变动前124785185股，占比77.99%，变动后162220740股，占比77.99%[12] 其他数据 - 权益分派实施后，按新股本2.08亿股摊薄计算，2023年年度每股净收益为0.40元[11] - 公司首次公开发行股票发行价格调整为8.02元/股[11] 税收政策 - QFII、RQFII等每10股派0.9元，个人股息红利税实行差别化税率征收[5] - 证券投资基金红利税，香港投资者部分按10%征收，内地投资者部分实行差别化税率征收[5] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.2元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.1元，超1年不需补缴[5]

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-035 湖北和远气体股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行授信及担保情况概述 （一）银行授信情况概述 二、担保进展情况 根据上述银行授信及担保事项，公司本次为资产负债率 70%以上的子公司湖 北和远新材料有限公司（以下简称"和远新材料"）开展银行贷款业务，并根据 银行实际放款安排为和远新材料提供不超过 4,980.00 万元的连带责任担保额 度。上述实际担保额度在公司 2023 年年度股东大会已审议通过的预计担保额度 范围内。 三、被担保人基本情况 被担保人：湖北和远新材料有限公司 1、法定代表人：吴祥虎 2、注册地址：宜昌高新区白洋工业园区田家河片区李家湾路 3、注册资本：30,000.00 万元人民币 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 14 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于向银行申请综 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司湖北浠水蓝天联合气体有限公司获发明专利“一种残液回收及能量优化系统”[2] - 专利申请日2022年04月25日，公告日2024年06月25日[2] - 该专利利于公司气体充装技术创新积累，不影响经营业绩[3]