股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表71人，代表股份63,245,213股，占比60.8127%[4] - 现场出席19人，代表股份62,287,054股，占比59.8914%[5] - 网络投票52人，代表股份958,159股，占比0.9213%[5] - 中小股东出席63人，代表股份5,026,309股，占比4.8330%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[7][9][10][11][12] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意占比98.3861%[15] - 《2024年度监事薪酬》等议案有反对和弃权票[28][33][34][37] 其他 - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[39] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[40]

文章核心观点 许昌开普检测研究院股份有限公司于2025年1月申请“用于FT3帧格式继电保护装置的测试系统”专利，该专利测试系统适用性强、配置灵活，公司还拥有多项对外投资、招投标项目、商标、专利及行政许可等信息 [1][2] 公司信息 - 公司成立于2005年，位于许昌市，以从事商务服务业为主，注册资本10400万人民币 [2] - 公司共对外投资4家企业，参与招投标项目424次 [2] - 公司有商标信息5条，专利信息171条，拥有行政许可17个 [2] 专利信息 - 公司申请名为“用于FT3帧格式继电保护装置的测试系统”的专利，公开号CN119892938A，申请日期为2025年1月 [1] - 测试系统设置有计算单元、FT3数字接口单元、RTIO智能接口单元和交换机 [1] - 计算单元计算并传输数据，接收信息进行闭环判断；FT3数字接口单元接收计算单元数据，加工为FT3帧格式数据后发送至继电保护装置，其支持的FT3帧格式可定义，数据输出通道由计算单元对应配置 [1] - 该系统能对FT3信号帧各字节定义，可匹配不同FT3帧格式继电保护装置，适用性强、配置灵活 [1]

公司季度报告披露 - 2025年第一季度报告未经审计 [3][6] - 董事会、监事会及高管保证报告真实准确完整 [2] - 公司不存在非经常性损益项目调整或重述以前年度会计数据的情形 [3] 董事会及监事会会议 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日召开 审议通过第一季度报告 表决结果为全票同意 [8][9] - 第三届监事会第十一次会议同日召开 监事会确认报告编制程序合法且内容真实 [15][16] 财务数据披露 - 合并资产负债表、利润表及现金流量表均以元为单位列示 但未披露具体数值 [5] - 本期无同一控制下企业合并 被合并方净利润为0元 [5] 股东信息 - 公告包含普通股股东总数及前十名股东持股情况表 但未披露具体数据 [4][5] - 前十大股东未涉及转融通业务股份变动 [5] 文件披露 - 第一季度报告全文发布于《上海证券报》及巨潮资讯网 公告编号2025-023 [10][17] - 董事会及监事会决议文件作为备查材料存档 [11][18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长23.08%至0.16元，净利润同步增长23.08%至0.16亿元，反映盈利能力提升 [1] - 营业收入同比增长6.67%至0.48亿元，但每股净资产同比骤降100%至0元，主要因资本结构调整 [1] - 每股公积金和未分配利润分别同比下降25.91%和22.64%，显示留存收益减少 [1] - 净资产收益率提升22.95个百分点至1.50%，资本使用效率改善 [1] 股东持股结构 - 前十大流通股东持股占比46.52%，较上期减少9.49万股，持股集中度微降 [1] - 许昌开普电气研究院有限公司为第一大股东，持股30.06%且未变动，控制权稳定 [2] - 李亚萍、李全喜、谢坚波分别减持5万股、3.7万股、5.44万股，游俊增持3.44万股，呈现分化操作 [2] 分红政策 - 公司未提出利润分配或转增股本方案 [3]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年4月18日召开[2] - 会议通知于2025年4月15日发出[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》披露在《上海证券报》和巨潮资讯网[4] - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 023[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日召开[2] - 会议通知于2025年4月15日发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》[3] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 议案已通过公司董事会财务与审计委员会审议[4] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》披露在《上海证券报》和巨潮资讯网[4] - 公告编号为2025 - 023[4] 备查文件 - 包含第三届董事会第十三次会议决议[5] - 包含第三届财务与审计委员会2025年度第三次会议决议[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入48,199,791.31元，较上年同期增长7.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,240,464.46元，较上年同期增长23.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,462,757.70元，较上年同期增长39.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额19,103,751.44元，较上年同期减少17.77%[5] - 本报告期末总资产1,143,485,140.53元，较上年度末减少1.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,093,855,381.99元，较上年度末增长1.51%[5] - 营业总收入本期为48,199,791.31元，上期为44,677,351.83元，同比增长约7.9%[18] - 营业总成本本期为31,457,486.52元，上期为29,665,755.82元，同比增长约6.04%[18] - 净利润本期为16,240,464.46元，上期为13,111,670.01元，同比增长约23.86%[19] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.13元，同比增长约23.08%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为19,103,751.44元，上期为23,231,193.44元，同比下降约17.77%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为290,951,376.57元，上期为348,594,286.07元，同比下降约16.54%[20][22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,648,450.00元，上期为 - 48,450.00元，净流出增加[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为294,406,678.01元，上期为371,777,029.51元，同比下降约20.81%[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为388,025,672.93元，上期为453,984,205.68元，同比下降约14.53%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,777,706.76元，其中计入当期损益的政府补助84,738.19元[6] 部分资产项目变化 - 货币资金较2024年12月31日增长314.38%，主要系部分理财资金到期赎回[9] - 交易性金融资产较2024年12月31日减少48.29%，主要系部分理财产品到期赎回[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额388,052,172.93元，期初余额93,645,494.92元[15] - 交易性金融资产期末余额310,590,301.36元，期初余额600,656,109.58元[15] - 流动资产合计期末余额734,054,502.52元，期初余额735,393,864.16元[15] - 非流动资产合计期末余额409,430,638.01元，期初余额421,250,062.20元[16] - 资产总计期末余额1,143,485,140.53元，期初余额1,156,643,926.36元[16] - 负债合计期末余额49,629,758.54元，期初余额79,029,008.83元[16] - 所有者权益合计期末余额1,093,855,381.99元，期初余额1,077,614,917.53元[17] 所得税费用变化 - 所得税费用较2024年1 - 3月减少51.42%，主要系公司重新通过高新技术企业认定，享受所得税优惠税率15%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,610，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 许昌开普电气研究院有限公司持股比例22.50%，持股数量23,400,000股[12] - 姚致清持股比例16.76%，持股数量17,433,961股[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-020 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

2025年度日常关联交易预计情况 - 2024年与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店经审批的关联交易预计总额为548.50万元（含税），实际发生总额为474.33万元（含税），差异部分未达董事会审议标准，符合规定 [1] - 关联人电气研究院是公司第一大股东，截至2024年12月31日持有公司22.50%股份；《电力系统保护与控制》杂志社是电气研究院全资子公司；君逸酒店是公司参股公司，公司持有其19%股权 [3] - 关联交易定价政策和依据：采购、销售商品以市场化为原则，结合实际成本等因素定价；接受、提供服务和房屋租赁参照市场价格协商定价，无市场价格按实际成本加合理利润协商定价 [4] - 截至公告披露日，已签署的关联交易协议包括：2025年1月电气研究院及其下属单位与公司签署办公场地房屋租赁协议，金额59.09万元；2023年1月电气研究院与公司签署会议、办公场地房屋租赁协议，2025年预计租金26.99万元；2025年1月电气研究院与公司签署园区委托管理协议，提供劳务金额85.65万元 [4][5] - 关联交易是正常生产经营所需，参照市场价格定价，遵循公允原则，不会损害公司及股东利益，不影响公司财务状况、经营成果和独立性 [6] - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议 [7] 获得发明专利证书情况 - 公司近日取得7项发明专利证书，专利权期限为二十年，自申请日起算 [11] - 各项专利成果作用：“一种光储型变流器测试系统及其测试方法”提高测试效率和规范性；“一种用于屏蔽通信线浪涌测试的隔离施加方法”保证浪涌测试方法正确性和可行性；“基于Aurora协议的RTDS智能接口装置及其实现方法”提升测试效率；“一种基于配置文件的多协议测试平台及其测试方法”提高规约测试自动化程度和工作效率；“一种GOOSE双网接收机制测试系统”提升工作效率；“一种智能断路器自动测试平台”提高检测效率和可靠性；“一种电流互感器自动测试平台及其测试方法”提高检测效率和保障安全性 [12][13][14] - 专利权取得对公司生产经营无重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，提升核心竞争力 [16] 使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况 - 2024年相关会议审议通过公司（含子公司）使用不超过6.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限至2025年11月6日 [18] - 2025年相关会议审议通过变更投资额度和期限，公司（含子公司）拟使用不超过6.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月 [19][22] - 现金管理目的是适配市场变化、获取回报、实现资产保值增值和提高资金使用效率 [20] - 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品，收益分配按协议确定，产品不得用于质押 [21] - 实施方式为股东大会授权管理层，财务部组织实施；决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月；公司做好信息披露工作 [23][24][25] - 现金管理在确保经营资金和安全前提下进行，不影响日常资金周转和主营业务发展，能获得投资回报 [26] - 投资风险包括受市场波动影响和短期收益不可预期；公司采取选择低风险品种、跟踪资金运作、内审监督、监事会和独立董事监督、信息披露等措施控制风险 [27][28][29] - 监事会同意变更投资额度和期限，将相关议案提交股东大会审议 [29] 提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案情况 - 中期分红前提条件：当期净利润为正值且现金充裕，不影响后续经营；累计可供分配利润为正值；未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外），重大投资或支出指累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元 [32] - 中期分红上限限制为不超过当期归属于上市公司股东的净利润 [33] - 提请股东大会授权董事会在符合条件和限制前提下，制定并实施2025年度中期分红方案，授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [33] - 2025年相关会议审议通过该议案，并同意提交2024年年度股东大会审议 [35] 续聘2025年度审计机构情况 - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效 [36] - 大信基本信息：成立于1985年，2012年转制，总部在北京，全国有33家分支机构，香港有分所，发起设立大信国际会计网络，有38家网络成员所，是最早从事证券服务业务的事务所之一，有近30年证券业务从业经验，首席合伙人为谢泽敏，截至2024年12月31日从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人，超500人签署过证券服务业务审计报告，2023年度业务收入15.89亿元，为超10000家公司服务，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元，2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元，主要分布于多个行业，公司同行业上市公司审计客户1家 [36][37] - 投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元，符合规定 [39] - 诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次，涉及43名从业人员 [40] - 项目信息：拟签字项目合伙人李洪、签字注册会计师狄香雨、项目质量复核人员李新荣，三人近三年无相关违规记录，不存在违反独立性要求情形，未持有和买卖公司股票，定期轮换符合规定；2025年度审计费用预计70万元（年报审计费用55万元，内部控制审计费用15万元），与2024年度持平 [40][41][45] - 财务与审计委员会和董事会审议通过续聘议案，并同意提交股东大会审议，事项需经2024年年度股东大会审议通过后生效 [46]

公司核心观点 - 4月8日开普检测发布2024年度分配预案拟10派5元含税，预计派现5200万元，派现额占净利润比例60.78%，股息率2.68%，为上市以来第7次派现 [2] - 公司2024年报显示实现营业收入2.21亿元，同比增长15.99%，净利润8555.54万元，同比增长45.52%，基本每股收益0.82元，加权平均净资产收益率7.89% [2] - 该股今日主力资金净流入70.49万元，近5日主力资金净流入176.19万元 [3] 公司上市以来分配方案 - 2024.12.31分配方案10派5元含税，派现金额0.52亿元，股息率2.68% [2] - 2024.09.30分配方案10派1.5元含税，派现金额0.16亿元，股息率0.81% [2] - 2024.06.30分配方案10派3.5元含税，派现金额0.36亿元，股息率1.80% [2] - 2023.12.31分配方案10转增3派3元含税，派现金额0.24亿元，股息率1.09% [2] - 2022.12.31分配方案10派5元含税，派现金额0.40亿元，股息率1.85% [2] - 2021.12.31分配方案10派5元含税，派现金额0.40亿元，股息率1.48% [2] - 2020.12.31分配方案10派6元含税，派现金额0.48亿元，股息率1.50% [2] 行业2024年度分配方案 - 申万行业中社会服务行业13家公司公布2024年度分配方案，锦江酒店派现4.06亿元最多，其次首旅酒店4.02亿元、丽江股份1.92亿元 [3] - 锦江酒店每10股派现3.8元，派现金额40586.98万元，派现占净利润比例44.55%，股息率1.40% [3] - 首旅酒店每10股派现3.6元，派现金额40197.71万元，派现占净利润比例49.85%，股息率2.52% [3] - 丽江股份每10股派现3.5元，派现金额19232.17万元，派现占净利润比例91.20%，股息率3.76% [4] - 广电计量每10股派现1.5元，派现金额8405.82万元，派现占净利润比例23.87%，股息率1.02% [4] - 九华旅游每10股派现6.8元，派现金额7526.24万元，派现占净利润比例40.46%，股息率2.03% [4] - 信测标准每10股送转4股、派现4元，派现金额6437.24万元，派现占净利润比例36.55%，股息率1.60% [4] - 岭南控股每10股派现0.8元，派现金额5361.67万元，派现占净利润比例35.71%，股息率0.86% [4] - 开普检测每10股派现5元，派现金额5200.00万元，派现占净利润比例60.78%，股息率2.68% [4] - 中青旅每10股派现0.7元，派现金额5066.88万元，派现占净利润比例31.58%，股息率0.66% [4] - 三特索道每10股派现2.5元，派现金额4432.53万元，派现占净利润比例31.22%，股息率1.66% [4] - 国义招标每10股派现2元，派现金额3076.40万元，派现占净利润比例55.29%，股息率2.39% [4] - 金陵饭店每10股派现0.7元，派现金额2730.00万元，派现占净利润比例82.08%，股息率0.98% [4] - 中国高科每10股派现0.1元，派现金额586.66万元，派现占净利润比例11.99%，股息率0.18% [4]