许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行 监督职责情况的报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定和要求，公司董事会财务与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会财务与审计委员会对大信 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事曹朝阳、陆健独立性进行评估[1] - 2位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 2位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 2025年度不存在影响独立董事独立性的情况[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2026年4月9日[2]

财务审计 - 公司审计许昌开普检测研究院股份有限公司2025年财务报表，2026年4月9日出具审计报告[2] 资金汇总表审核 - 公司审核《上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[2] - 认为该汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6] 责任说明 - 编制汇总表是公司管理层责任[3] - 治理层负责监督汇总表编制过程[4] 报告使用 - 报告仅供年度报告披露使用，随其他文件报送并对外披露[7]

业绩总结 - 2025年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为1110[2] - 2025年初上市公司子公司及其关联企业应收账款往来资金余额为4.41万[2] - 2025年末上市公司子公司及其关联企业应收账款往来资金余额为4.41万[2]

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务决算报告 二零二六年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务决算报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、 2025 年度合并及母公司现金流量表、2025 年度合并及母公司股东权益变 动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具标准无保留意见的审计报告。 一、2025 年度主要财务数据指标 单位：元 | 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 232,728,984.80 | 221,337,803.42 | 5.15% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 88,193,373.76 | 85,555,360.64 | 3.08% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 79,499,385.92 | 72,097,560.66 | 10.27% | | 经 ...

业绩总结 - 2025年度公司与关联方实际发生关联交易443.40万元，2026年度预计不超523.50万元[2] - 2025年向关联人采购商品及劳务预计402.00万元，实际发生313.87万元，差异 - 21.92%[6] - 2025年向关联人销售产品、商品预计143.50万元，实际发生129.54万元，差异 - 9.73%[6] - 电气研究院2025年末资产总额30,082.38万元，净资产29,770.77万元，营业收入1,477.55万元，净利润1,373.23万元[9] - 君逸酒店2025年末资产总额687.66万元，净资产553.52万元，营业收入859.15万元，净利润260.89万元[13] 股权情况 - 截至2025年12月31日，电气研究院持有公司22.50%的股权[9] - 截至2025年12月31日，公司持有君逸酒店19%的股权[10] 关联交易 - 关联交易定价以市场化为原则，结合成本、运费和合理收益确定[12] - 2026年1月电气研究院及其下属单位与公司签署办公场地房屋租赁协议，租赁金额59.09万元[14] - 2023年1月电气研究院与公司签署会议、办公场地房屋租赁协议，年租金26.99万元，2026年预计租金26.99万元[14] - 2026年1月电气研究院与公司签署园区委托管理协议，提供劳务金额85.65万元[14] 其他 - 独立董事专门会议2026年第一次会议审议2026年度日常关联交易预计事项，全体独立董事同意该议案[16] - 备查文件包括第三届董事会第十六次会议决议等[17] - 公告由许昌开普检测研究院股份有限公司董事会发布[18] - 公告发布时间为2026年4月9日[18]

资金使用 - 公司拟用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理[1][2] - 期限自2025年年度股东会通过起12个月[1][3] 投资安排 - 投资安全性高、风险低、流动性好产品，期限不超12个月[2] 决策实施 - 股东会授权管理层决策，财务部组织实施[3] 风险及控制 - 受市场波动影响，短期收益不可预期[5] - 采取选低风险品种等风控措施[5][7] 审议事项 - 该事项需提交2025年年度股东会审议[1][8]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-018 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认 及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。根据《公司章程》及内部 薪酬考核制度等，结合公司实际经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会提议， 对 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况进行确认，并制定 2026 年度董 事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下： 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 根据现行《薪酬管理制度》，公司对董事和高级管理人员 2025 年度履职情 况进行了考核，除董事蒋冠前先生未在公司领取薪酬之外，其他董事、高级管理 人员 2025 年度在公司领取的税前薪酬/津贴如下： 1 序号 姓名 职务 2025 年度薪酬 1 姚致 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 二零二六年四月 2025 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《公 司章程》等相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进 董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，积极应对外部环 境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务正常 开展，为 2026 年的稳健发展夯实了基础。 现将 2025 年度董事会工作报告如下： 第一部分 2025 年度董事会履职情况 股票代码：003008 股票简称：开普检测 （二）股东会召集情况 一、 公司主要经营情况概述 2025 年，公司管理层在董事会的领导下，紧密围绕国家"十五 五"发展规划及"双碳"战略目标，以助力"新型电力系统"建设为 核心导向，积极跟进新型电力系统领域新标准实施和新技术革新，紧 抓相关市场领域的发展机遇，开展市场营销、能力建设和科研创新。 许昌总部保持稳健经营，珠海开普扭亏为盈，各项业务稳步发展。2025 年，公司被指定为"电动汽车供 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘大信为2026年度财务及内控审计机构，聘期1年[1][7] - 2026年度拟聘任大信总审计费用预计70万元，与2025年持平[5] 大信相关数据 - 截至2025年12月31日，大信从业人员3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人[2] - 2024年度大信业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元[2] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[2] 大信合规情况 - 近三年大信受行政处罚10次、行政监管措施16次等[3] - 近三年大信因执业行为投资者诉讼金额581.51万元均已履行完毕[3]