股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务预算报告 二零二五年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司 2025 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求 变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投 资者特别注意。 一、公司 2025 年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2025 年度的经营计划 和对各项费用、成本的有效控制和安排，2025 年营业收入预计比去年同期增长 不低于 10%，归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于 15%。 二、制定 2025 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、为实现 2025 年财务预算目标的措施 许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要 求，许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事曹朝阳、陆健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 许昌开普检测研究院股份有限公司 经核查独立董事曹朝阳、陆健的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求, 2024 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定和要求，公司对大信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估， 公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二零二五年四月 2024 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪 尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营 决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查， 并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为 企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况 如下： 1、2024 年 4 月 19 日，第三届监事会第五次会议在本公司会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于< 许昌开普检测研究院 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-017 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公 司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产 品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 11 月 6 日止。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-009 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 ...

减持计划 - 姚致清计划减持不超104万股，占总股本1.00%，不超其持股25%[2] - 李亚萍计划减持不超104万股，占总股本1.00%，不超其持股25%[2] 减持进展 - 截至公告日，李亚萍减持50000股，占总股本0.0481%，姚致清未减持[3] - 李亚萍减持均价21.60元/股，减持股份源于首次公开发行前个人持股[5] 股权变化 - 公告披露日公司总股本为104000000股[5] - 减持前姚致清持股17433961股，占比16.7634%，减持后不变[7] - 减持前李亚萍持股11886794股，占比11.4296%，减持后为11836794股，占比11.3815%[7] 合规说明 - 本次减持符合相关法律法规及规范性文件规定[11] - 减持进展与计划一致，未超计划数量，无违规情形[13] 影响说明 - 减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理及持续经营[14]

现金管理额度 - 公司可使用不超过6.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 已到期产品 - 3亿元保本浮动收益型产品于2024/11/8至2025/3/20到期赎回，实际收益1433118.58元，预期年化收益率0.8%-2.4%[4] - 1.25亿元挂钩型结构性存款于2023/11/8至2024/5/8到期赎回，预期年化收益率1.5%或3.1405%[6] - 多笔本金保障型及本金保障浮动收益型收益凭证到期赎回，涉及不同本金和预期年化收益率[6] 未到期产品 - 多笔收益凭证和结构性存款未到期，涉及不同银行和证券公司，有不同本金、收益和期限[7][8][9][10] 累计未到期余额 - 公司在公告日前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计3.1亿元[10]

现金管理额度 - 公司可使用不超过6.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 近期理财产品购买 - 公司近日购买申万宏源证券理财产品，认购金额1000万元，预期年化收益率0.10%或3.55%[3] 2023 - 2024年产品购买 - 2023 - 2024年购买中国银行挂钩型结构性存款，认购金额1.25亿元，预期年化收益率1.5%或3.1405%[7] - 2023 - 2024年购买中国建设银行定制型结构性存款，认购金额3.6亿元，预期年化收益率1.5% - 3.0%[8] - 2023 - 2024年购买国泰君安证券多期收益凭证，金额共4500万元，预期年化收益率不等[8] - 2023 - 2024年购买国元证券多期收益凭证，金额共3000万元，预期年化收益率不等[8] - 2023 - 2024年购买中国银河证券“银河金鼎”收益凭证4493期，认购金额1500万元，预期年化收益率0.1%或4.1%[8] 不同期限产品情况 - 国泰君安证券多期收益凭证本金不等，收益0.5%及以上或区间不等，期限2023/12/12至2024/11/6或2024/11/15至2025/11/6[9][10] - 中国建设银行等银行结构性存款本金不等，收益区间不等，期限2024/4/1至2025/5/13不等[9][10] 其他产品情况 - 国泰君安证券等多机构多期收益凭证本金不等，保障或浮动利率不等[11][12] 累计未到期余额 - 公司在本公告日前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计6.1亿元[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入221,337,803.42元，较2023年同期增长15.99%[3][6] - 2024年度营业利润103,697,340.51元，较2023年同期增长30.58%[3][7] - 2024年度利润总额103,392,749.57元，较2023年同期增长22.13%[3][7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润85,555,360.64元，较2023年同期增长45.52%[3][7] - 2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润72,097,560.66元，较2023年同期增长62.04%[3][7] - 2024年末总资产1,156,643,926.36元，较年初增长0.07%[3][8] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1,077,614,917.53元，较年初增长0.89%[3][8] - 2024年股本104,000,000.00元，较2023年增加30%[3][8] - 2024年每股净资产10.36元，较年初下降22.39%[3][8] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年检测业务收入216,359,129.72元，同比增长17.59%[6]