许昌开普检测研究院 股份有限公司 内控审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 报告编码:京25439JGMG7 大信审字[2025]第 23-00015 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 23-00015 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了许 昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 23-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI.P. 您可使用手机"扫一扫"或进入"赶购会计师行业统一监管平台（http://www.blog.co）"进行评 "打造"扫一扫"或进入"赶哪会计师行业统一监管平台（http://ace.mef.go.co）"进行评 学院 国际大厦 22 12 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 xx til- Internat. +86 ( 10) 82327660 审计报告 大信审字[2025]第 23-00014 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹朝阳） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行 职责，对公司经营管理、内部控制和风险管理等方面提出建设性建议， 切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 任职期间，本人及时了解公司各项运营情况，全面关注检测行业 宏观形势及公司的中长期发展目标，充分利用自己的专业知识和经验 为公司经营积极献策。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极谨 慎行使独立董事权利，依法依规履行了独立董事职责。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人曹朝阳，出生于 1963 年 1 月，中国国籍，中共党员，大学 本科学历，第十届、第十一届全国人大代表，2005 年"全国劳动模 范"，享受国务院"政府特殊津贴"，教授级高级工程师，已取得深圳 证券交易所上市公司独立董事资格证书。曾任焦 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陆健） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事的职责，出席了任职期间召开的全部董事会和相关 委员会会议，运用自身的财务专业知识，对公司的科学决策和规范运 作提出意见和建议，积极发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及 股东特别是广大中小股东的利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职情况 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人陆健， 出生于 1957 年 4 月，中国国籍，大学本科学历，高 级经济师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于上海 财经大学、上海中远三林置业集团、龙元建设集团股份有限公司。2016 年 5 月至 2024 年 4 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-014 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规规定，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 对2025年度全年与许昌开普电气研究院有限公司（以下简称"电气研究院"）及 其下属单位（《电力系统保护与控制》杂志社）、联营企业许昌君逸酒店有限公 司（以下简称"君逸酒店"）涉及的采购商品及劳务、销售商品等日常关联交易 进行了预计。 公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于 许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度关联交易预计的议案》。其中，公司 关联董事蒋冠前已按规定对相关子议案回避表决，该议案获其余四名非关联董事 全票表决通过。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事会 财务与审计委员会审议通过。 公司2024年度与电气研究院及 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月8日会议同意续聘大信为2025年度审计机构，待股东大会通过生效[1][7] - 2025年度拟聘任大信总审计费用预计70万元，与2024年度持平[5] 大信相关数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] - 大信职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[3] 大信执业情况 - 大信近三年因执业行为受行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次[3] - 大信近三年因执业行为受行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次，涉及43名从业人员[3]

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务决算报告 二零二五年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务决算报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 2024 年度合并及母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变 动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具标准无保留意见的审计报告。 一、2024 年度主要财务数据指标 单位：元 | 项目 | | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 221,337,803.42 | 190,825,407.27 | 15.99% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 85,555,360.64 | 58,791,679.21 | 45.52% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | | 72,097,560.66 | 44,494,168.5 ...

新产品和新技术研发 - 公司近日取得7项发明专利证书[2] - 专利权取得利于完善知识产权保护体系等[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入221,337,803.42元，同比增长15.99%[5] - 2024年公司净利润85,555,360.64元，同比增长45.52%[5] 未来展望 - 2025年开展“降本增效”和“稳总部、攻珠海”工作[19] - 董事会2025年推动市场拓展和成本管理水平提升[19] - 董事会2025年推动规范运作和治理水平提升[20] 市场扩张 - 将在许昌和珠海建设国内领先水平的检测基地[19] 其他新策略 - 2024年修订《公司章程》，发布《舆情管理制度》[15] - 2024年梳理、修订20余项内控管理制度[15] - 2024年披露《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[18] 其他 - 2025年2月被指定为“电动汽车供电设备强制性产品认证实验室”[4] - 2024年董事会召开6次会议[6] - 2024年董事会召集4次股东大会[7] - 2024年董事会专门委员会召开7次会议[9] - 2024年召开2次独立董事专门会议[11] - 2024年公司披露编号公告文件53份[13] - 2024年举办“网上业绩说明会”[18]

2024年度内部控制评价报告 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在的固有局限性，内 部环境以及宏观环境、政策法规持续发生变化，可能导致原有内部控制体系及活动不适用，或 发生偏离，将会影响公司实 ...