股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月30日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2025年4月24日[5] - 提案需由出席股东所持表决权1/2以上通过[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月30日多个时段[2][31][33] - 普通股网络投票代码为363008，投票简称为开普投票[30] 议案信息 - 2024年度股东大会审议多项议案[24] - 2024年度董事薪酬议案含4个子议案[24] - 议案6 - 11对中小投资者表决单独计票[11] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月25日特定时段[12] - 电子邮件登记需在2025年4月25日16:00前发送[12] - 已填参会股东登记表应于2025年4月25日16:00前提交[27] 参会信息 - 出席会议人员需于2025年4月30日13:40前现场签到[16] - 议案7、8关联股东需回避表决[11]

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月8日召开，3位监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][6][8][10][14][20][22] 关联交易 - 与许昌开普电气研究院等关联交易预计，非关联监事同意2票，占100%[11] 资金管理 - 同意公司用不超6.5亿元闲置自有资金进行现金管理[22]

会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月8日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 利润分配 - 2024年度以总股本104,000,000股为基数，每10股派发现金红利5元，共派52,000,000元[12] 议案表决 - 多项议案表决情况均为同意5票，反对0票，弃权0票[3][5][6][8][13][19][20][21][22][23][24][26] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决同意5票，尚需股东大会审议[28] - 《关于提请股东大会授权制定并实施2025年中期分红方案的议案》表决同意5票，尚需股东大会审议[29] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意5票，尚需股东大会审议[32] 资金使用 - 公司拟使用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理，单项投资期限最长12个月，额度有效期12个月[31] 关联交易 - 与许昌开普电气研究院等关联交易预计获非关联董事全票同意[8] - 2025年度关联交易预计议案通过相关审议[10]

会议情况 - 第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于4月7日召开，2名应出席均出席[1] 议案表决 - 2025年度关联交易预计议案表决赞成票2票，占比100%[1] - 控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况议案表决赞成票2票，占比100%[2] 资金与担保情况 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东、无对外担保，无资金占用及违规担保[2][3] 后续安排 - 同意将关联交易预计议案提交第三届董事会第十二次会议审议[2]

业绩总结 - 2024年净利润85,555,360.64元[3] - 2024年末可供分配利润350,604,156.01元[3] - 2022 - 2024年净利润分别为69,009,156.89元、58,791,679.21元、85,555,360.64元[7] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派5元，共派52,000,000元[3] - 2024年累计现金分红104,000,000元，占净利润121.56%[4] - 2022 - 2024年累计现金分红168,000,000元[7] 决策通过 - 2025年4月8日董事会、监事会通过利润分配预案[11][12]

分红方案 - 公司拟提请授权董事会制定并实施2025年中期分红方案[2] - 中期分红前提有净利润正、现金充裕等[2] - 重大投资指支出达净资产30%且超5000万元[2] - 分红上限不超当期归母净利润[3] 授权情况 - 授权期限自2024至2025年年度股东大会[4] 议案进程 - 2025年4月相关会议通过议案[5] - 议案将提交2024年年度股东大会审议[5] 备查文件 - 为第三届董事会和监事会会议决议[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.82元，较2023年的0.57元增长43.86%，2022年为0.86元 [1] - 2024年每股净资产10.36元，较2023年的13.35元下降22.4%，2022年为13.12元 [1] - 2024年每股公积金5.92元，较2023年的7.99元下降25.91%，2022年为7.99元 [1] - 2024年每股未分配利润2.96元，较2023年的3.85元下降23.12%，2022年为3.62元 [1] - 2024年营业收入2.21亿元，较2023年的1.91亿元增长15.71%，2022年为1.56亿元 [1] - 2024年净利润0.86亿元，较2023年的0.59亿元增长45.76%，2022年为0.69亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.89%，较2023年的5.57%增长41.65%，2022年为6.69% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3631.53万股，占流通股比46.65%，较上期变化0.18万股 [1] - 许昌开普电气研究院有限公司持有2340.00万股，占总股本比例30.06%，持股不变 [2] - 姚致清持有435.85万股，占总股本比例5.60%，持股不变 [2] - 李亚萍持有297.17万股，占总股本比例3.82%，持股不变 [2] - 游俊持有120.98万股，占总股本比例1.55%，增持3.25万股 [2] - 李全喜持有95.13万股，占总股本比例1.22%，减持5.90万股 [2] - 颜翠英持有76.74万股，占总股本比例0.99%，增持0.30万股 [2] - 陈玉海持有73.68万股，占总股本比例0.95%，增持0.74万股 [2] - 苏静持有67.32万股，占总股本比例0.86%，持股不变 [2] - 刘桂兰持有63.37万股，占总股本比例0.81%，持股不变 [2] - 谢坚波持有61.29万股，占总股本比例0.79%，为新进股东 [2] - 杨兴超上个报告期持有59.50万股，占总股本比例0.76%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派5元(含税) [2]

公司基本信息 - 公司股票简称开普检测，代码003008，上市于深圳证券交易所[16] - 2021年10月28日公司注册地址由“许昌市魏武大道与尚德路交汇处”变更为“许昌市尚德路17号”[16] - 2021年10月28日公司经营范围发生变更[20] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李洪、狄香雨[21] - 公司董事会秘书为张冉，证券事务代表为王峥夏[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[18] - 公司所处行业为"M74专业技术服务业"，主要从事检验检测服务，核心业务是新型电力系统装备的检测服务[30] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为221,337,803.42元，2023年调整后为190,825,407.27元，同比增长15.99%[21] - 2022年公司营业收入调整后为155,983,162.80元[21] - 公司需追溯调整以前年度会计数据，原因是会计政策变更[21] - 归属于上市公司股东的净利润为85,555,360.64元，较之前增长45.52%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,097,560.66元，较之前增长62.04%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为109,285,603.36元，较之前增长1.98%[22] - 基本每股收益为0.82元/股，较之前增长43.86%；稀释每股收益为0.82元/股，较之前增长43.86%[22] - 加权平均净资产收益率为7.89%，较之前增长2.32%[22] - 2024年末总资产为1,156,643,926.36元，较2023年末增长0.07%；归属于上市公司股东的净资产为1,077,614,917.53元，较2023年末增长0.89%[22] - 分季度来看，第一至四季度营业收入分别为44,677,351.83元、63,173,592.94元、54,674,858.51元、58,812,000.14元[25] - 2024年非经常性损益合计为13,457,799.98元，其中计入当期损益的政府补助为1,041,530.43元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为14,992,371.11元[26] - 报告期内公司实现营业收入221,337,803.42元，同比增长15.99%；归属上市公司股东净利润85,555,360.64元，同比增长45.52%[49] - 2024年营业收入221,337,803.42元，较2023年的190,825,407.27元增长15.99%[56] - 专业技术服务业收入220,101,343.79元，占比99.44%，同比增长16.08%[56] - 检测服务收入216,359,129.72元，占比97.75%，同比增长17.59%[56] - 华北地区收入41,869,557.55元，占比18.92%，同比增长19.50%[56] - 华东地区收入87,410,390.84元，占比39.49%，同比增长13.73%[56] - 华南地区收入38,518,016.05元，占比17.40%，同比增长21.14%[56] - 专业技术服务业直接人工成本21,840,649.18元，占营业成本29.56%，同比增加2.50%[59] - 专业技术服务业折旧摊销成本34,463,311.59元，占营业成本46.65%，同比减少4.98%[59] - 前五名客户合计销售金额为55,083,256.27元，占年度销售总额比例为24.89%[61] - 前五名供应商合计采购金额为6,327,417.28元，占年度采购总额比例为46.39%[61] - 2024年销售费用为10,693,864.02元，同比增长3.40%；管理费用为34,268,093.87元，同比下降4.59%；财务费用为 - 959,663.22元，同比增长59.28%；研发费用为11,200,950.93元，同比下降4.90%[62] - 2024年研发人员数量为9人，占比6.92%，较2023年下降1.26%；硕士学历研发人员数量同比增长20.00%[63] - 2024年研发投入金额为11,200,950.93元，占营业收入比例为5.06%，较2023年分别下降4.90%和1.11%[64] - 2024年经营活动现金流入小计为246,403,601.27元，同比增长20.68%；现金流出小计为137,117,997.91元，同比增长41.35%[66] - 2024年投资活动现金流入小计为1,131,991,822.69元，同比增长18.62%；现金流出小计为1,169,271,807.30元，同比增长4.14%[66] - 2024年筹资活动现金流出小计为60,593,800.00元，同比增长50.77%；现金流量净额为 - 60,593,800.00元，同比下降50.77%[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额为11,411,818.75元，同比增长111.24%[66] - 投资活动现金流量净额同比变动77.87%，因投资收支基本持平、固定资产投资减少；筹资活动现金流量净额同比变动 - 50.77%，因股东分红增加；现金及现金等价物净增加额同比变动111.24%，因客户回款增加等[66][67][68] - 2024年末货币资金93,645,494.9元，占总资产比例8.10%，较年初比重增加0.99%[69] - 2024年末交易性金融资产600,656,109.58元，占总资产比例51.93%，较年初比重增加1.22%[69] - 2024年末固定资产384,792,108.02元，占总资产比例33.27%，较年初比重减少2.25%[69] - 报告期投资额39,271,807.30元，上年同期投资额47,742,274.63元，变动幅度为-17.74%[73] - 珠海开普检测技术有限公司注册资本500,000,000.00元，总资产270,078,782.26元，净资产245,751,513.01元，营业收入19,342,952.68元，营业利润15,927,051.56元，净利润15,903,751.40元[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 新型电力系统装备检测服务收入216,359,129.72元，同比增长17.59%，其中电力系统保护与控制设备检测收入152,854,854.72元，同比增长28.55%[49] - 电动汽车充换电系统检测收入35,496,698.11元，同比下降7.56%；新能源控制设备及系统检测收入28,007,576.89元，同比增长4.91%[49] - 其他技术服务收入397,169.81元，同比下降81.58%；检测设备销售收入3,345,044.26元，同比下降3.34%[49] - 电力系统保护与控制设备检测收入152,854,854.72元，毛利率64.04%，同比增长28.55%[57] 公司业务发展与资质 - 检验检测行业和电力设备检测行业因政策出台和市场需求，拥有良好发展环境和广阔市场前景[30][31] - 公司先后获批4个国家授权检测服务平台，2025年2月被指定为CCC认证实验室[34] - 公司近年来主持或参与制修订已发布国际标准9项、国家标准52项、行业标准69项、团体标准15项[36] - 公司作为召集人单位主持起草国际标准1项、国家标准9项、行业标准8项、团体标准1项[36] - 公司有4名IEC/TC95专家参与国际标准制修订，拥有10余名标准起草专家开展国家标准制修订[36] - 公司专家团队开展多项新型技术标准试验研究及验证，成果在电网项目广泛应用[37] - 公司主营业务包括新型电力系统装备检测服务、其他技术服务及检测设备销售[38] - 公司检测业务按对象分为电力系统保护与控制设备、新能源控制设备及系统、电动汽车充换电系统检测[38] - 公司拥有6个专业检测实验室和两个综合性检测基地，具备全方位检测能力[39] - 公司服务流程包括咨询和委托、试验、报告编制及交付三个阶段[39] - 公司奉行核心价值观实现全员营销效果[39] - 报告期内公司参与制修订国际、国家、行业、团体标准共24项，近年来主持或参与制修订已发布国际标准9项、国家标准52项、行业标准69项、团体标准15项[44][45] - 报告期内公司申请获得发明专利13项，获得软件著作权3项，发表学术论文13篇，其中核心期刊9篇[45] - 公司董事长姚致清获“国家科学技术进步奖一等奖”和“中原学者”称号，总经理李亚萍曾担任IEC/TC95主席，副总经理贺春曾为国际电工委员会智能电网战略专家组（IEC/SMB/SG3）成员[45] - 公司拥有10余名新型电力系统装备检测领域标准起草专家、5名UCA IEC 61850测试工作组专家[45] - 2024年公司新招聘入职新员工22人[46] - 2025年2月公司被指定为“电动汽车供电设备强制性产品认证实验室”，业务范围是“CNCA - C25 - 01电动汽车供电设备”[43] - 公司依托多个行业平台，参与终端用户质量检测活动，形成检测机构 - 制造企业 - 终端用户的质量传递[40] - 公司制定《采购管理制度》，按流程审批采购，采取招标、竞争性谈判、询价等方式采购[40] - 公司研制批量化和自动化检测设备，提高人均检测效率，自主开发办公自动化等系统，提升运营和管理效率[42] - 公司以“为客户创造新价值”为核心，打造五项组织能力和五大战略管理要素支撑的创新管理“软实力”[43] - 公司派专家参加多场行业学术活动，发表主旨报告，参与多项标准制修订工作[50] - 新能源检测领域建成4MW大功率变流器等试验研究平台，开发满足新国标要求的测试系统和软件[51] - 充电桩检测能力最大测试功率达1.2MW，参与两项强制性国家标准制修订工作[52] - 现场检测领域开拓风储一体化电站多项验收项目，开展多个新检测领域测试[53] - 珠海开普依托优质平台资源，为多类设备提供全生命周期检测服务[53] - 珠海开普建设多项试验能力，完成20多项标准扩项[53] - 公司研发团队搭建220kV及500kV线路保护、母线保护等孪生保护模型并应用于测试[55] 公司治理与股东情况 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士[91] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名[92] - 公司持股5%以上的主要股东有3户，分别为许昌开普电气研究院有限公司、姚致清、李亚萍[95] - 公司严格规范股东大会召集、召开程序，采用现场与网络投票结合方式保障股东权益[91] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与主要股东及其控制企业相互独立[91][95] - 公司董事会下设财务与审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会[91] - 公司指定《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[92] - 公司修订公司章程并完善管理制度，提高公司治理水平[94] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[94] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为62.76%，召开日期为2024年05月13日[97] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.68%，召开日期为2024年08月26日[97] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为62.56%，召开日期为2024年11月06日[97] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为61.06%，召开日期为2024年12月30日[97] - 董事长姚致清期初持股13,410,739股，期末持股17,433,961股[99] - 董事、总经理李亚萍期初持股9,143,688股，期末持股11,886,794股[99] - 监事傅润炜期初持股373,707股，期末持股485,819股[99] - 副总经理王伟期初持股1,219,159股，期末持股1,584,907股[99] - 副总经理贺春期初持股1,211,159股，期末持股1,574,507股[99] - 报告期内董事、监事、高级管理人员合计期初持股26,822,233股，期末持股34,868,904股[100] - 报告期内，公司任职的董事、监事、高级管理人员领取报酬合计为660.11万元[108] - 独立董事津贴标准为8万元/年[108] - 姚致清2013年11月至今任公司董事长[101] - 李亚萍2005年1月至今任公司院长、总经理、董事[102] - 蒋冠前2023年8月至今任公司董事，2023年7月7日起任许昌开普电气研究院董事长、总经理[102][107] - 陆健2023年8月至今

许昌开普检测研究院 股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 23-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 套路 1 号 WHYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 H i = Tolonhone . fl: Fax: www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 23-00002 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 ...

许昌开普检测研究院 股份有限公司 内控审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 报告编码:京25439JGMG7 大信审字[2025]第 23-00015 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 23-00015 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了许 昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun ...