成都彩虹电器（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《成都彩虹电器（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席职责 监事会主席负责监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以指定公 司其他人员协助其处理监事会日常事务。 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）公司章程规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 第 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-027 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 七次会议通知于 2023 年 9 月 12 日以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长黄朝万先生主持， 公司部分监事及高级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过如下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司战略规划与经营发展需要，公司拟新增经营范围，公司章程相应变 更 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度。公 司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会计师事务所对财务报告 内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计 师事务所开展年报审计业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关法律法规及《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知 情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号2023-028 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 决定修订《监事会议事规则》部分条款。修订后具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第十届监事会第六次会议决议。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六 次会议通知于 2023 年 9 月 12 日以书面或电子邮件方式发出，于 2023 年 9 月 22 日在公司行政楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由监事会主席张艳侠女士主 持，公司董事会秘书张浩军先 ...

第一条 为了更好地规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易管理，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规 范性文件和《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买资产； （二）出售资产； 1 / 9 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； （十八）与关 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《成都彩虹 电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会作为 董事会的工作机构。前述专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会 的召集人应当为会计专业人士。前述专门委员会对董事会负责，依照公司章程和 董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。前述专门委 员会的组成、职权和议事规则由董事会制定。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 ...

第一条 为加强成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、 真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品交易价格产生 重大影响的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 有关人员、部门及相关公司（含公司及所属子公司）对可能发生或已经发生的本 制度规定的重大信息，应在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告 的制度。 第四条 本制度所称重大信息报告义务人包括： 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第七条 本制度所称重要会议，包括： （一）公司及子公司拟提交董事会、监事会、股东大会审议的事项； （一）公司 ...

根据董事会授权，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下： 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-026 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日分 别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过《关于继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正 常经营资金需求的情况下，继续使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限 于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www. ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-025 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日分 别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过《关于继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正 常经营资金需求的情况下，继续使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限 于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行 ...