成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进成都彩虹电器（集团）股份有限公司（"公司"）的规范运 作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《成都彩虹电器（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定《董事会秘书工作 细则》（以下简称"本细则"）。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具备良好的职业道德和个人品德。公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董 事会秘书。 公司股票上市前已就任的董事会秘书，应当在公司股票上市后及时取得相关 资格证书。 第六条 下列人员不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （四）担任公司现任监事； （五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； 1 / 5 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 并作为公司与中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》和《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司章程规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使。 股东大会可以以决议的形式将公司章程规定的股东大会职权之外的具体职权，授 予董事会代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第一条 为明确成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总经理职责权限，规范总经理的行为，提高决策效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都彩虹电器（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总经理若干名，总工程师、财务负责人和董事会秘书各一 名（可由副总经理兼任），由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人和董事会秘书为公司高级管 理人员。《公司章程》中关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员，《公 司法》等相关法律法规中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定同时适用于公司 高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职 务的人员，不得担任公司高级管理人员。 公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司 章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理应具备以下条件 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-030 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会依据第十届董事 会第七次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）13:30。 网络投票时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）。 （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信 息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次有 效投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、 投票时间、投票 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、规章和 规范性文件以及公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强投资管理工作，规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、 有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及其他国家法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等 公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司对外投资包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办企业或独立出资经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）公司依法可以从事的其他投资。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。对外投资行为必须符合国家的有关 法律、法规及财经制度，建立财务 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资 金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金；本制度所称超募资金是指实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司总经理负责募集资金及其投资项目的归口管理；董事会办公 室负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露；财务部门负责募集资金 的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理。 公司董事、监事和高 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第一节 | 通知 39 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为加强成都彩虹电器（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持公 司股份及其变动的管理，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知 ...