吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"或"吉峰科技"）第六届 监事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场表决的方式进行。应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经 过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-108 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 监 事 会 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日 公司《2024 年第三 ...

董监高信息申报 - 申报个人及其亲属身份信息有六种情况，需在二日内完成[6] 减持管理 - 董秘每季度检查减持情况，违规及时报告[7] - 减持计划需提前十五个交易日报告披露，时间区间不超三个月[8][9] - 减持完毕或时间届满需二日内报告披露完成公告[9] 股份变动披露 - 深交所二日内公开董监高股份及其衍生品种变动[8] - 股份被强制执行需二日内披露[10] 股份转让限制 - 九种情形下董监高股份不得转让[12] - 任期内和届满后六个月内每年转让不超一定比例[13] - 年度报告等公告前30日内不得买卖股份[14] 可转让股份计算 - 以去年最后交易日股份为基数，新增无限售25%可转[14] - 不超1000股可一次全转[14] - 新增无限售75%自动锁定，新增有限售计入次年[19] - 当年未转股份计入年末总数作次年基数[21] 违规处理 - 违规6个月内买卖，董事会应收回收益[15][16] - 任期内3次违规买卖，董事会有权撤换[23] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[29]

股权质押解除 - 五月花拓展于2024年10月21日解除500万股公司股票质押，占其所持股份4.39%，占总股本1.01%[1] 股权质押情况 - 五月花拓展持股1.14亿股，累计质押5250万股，占所持股份46.05%，占总股本10.56%[2] - 特驱教育持股760.4808万股，累计质押350万股，占所持股份46.02%，占总股本0.70%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股1.21604808亿股，累计质押5600万股，占所持股份46.05%，占总股本11.26%[2]

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-105 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教 育管理有限公司（以下简称"特驱教育"）全资子公司四川五月花拓展服务有限 公司（以下简称"五月花拓展"）于 2024 年 10 月 17 日将其持有的公司 10,000,000 股股票质押给华夏银行股份有限公司成都金沙支行。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 截至本公告日，公司控股股东五月花拓展及其一致行动人质押股份数量占其 所持公司股份数量比例超过 50%： 1、本次股份质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求。 2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 32,000,000 股，占其所持股份比例为 26.31%，占公司总股本比例为 6.44%，对 应融资余额约 37,059.51 万元。 3、控股股东及其一致行动人 ...

公司概况 - 吉峰三农科技服务股份有限公司是一家专注于农业装备销售和服务的上市公司 [1] - 公司主要业务包括农机销售、农机租赁、农机维修等 [1][2][3] 业务表现 - 公司流通板块整体盈利状况良好,不存在亏损 [2] - 公司通过定向增发、优化管理、提升高毛利业务等措施,提升了流通板块的盈利能力 [2] 产品结构 - 公司产品在地域上存在差异,北方主要销售大型高端农机,南方则更倾向于中小型特色农机 [2] - 无论南北方,公司产品均呈现向更高端、智能化方向发展的趋势 [2] 销售模式 - 公司采取直销和二级经销商相结合的销售模式,其中南方地区直销比例略高于北方 [3] - 公司正在加大网络渠道拓展,整合当地经销商,填补内蒙、山东等地的空白市场 [3] 盈利提升 - 公司通过严格控制费用、提升综合服务能力等措施,提升直营门店的盈利能力 [3] - 公司售后服务由自身负责,拥有专业的维修保养团队 [3] 制造板块拓展 - 公司依托流通服务业务,向高端、智能化农机制造领域进行拓展 [3][4] - 主要包括高端农具、特色农机、农机优质零部件等方向 [4]

授信申请 - 2024年10月9日公司拟向华夏银行成都金沙支行申请一年期不超5亿综合授信[2] - 额度品种为银行承兑汇票和国内信用证，敞口不超6500万[2] 担保情况 - 全部敞口由间接控股股东等及实控人汪辉武提供连带责任担保[2] - 四川五月花拓展服务有限公司持1000万股公司股票质押担保[2] 其他安排 - 综合授信额度及担保方式以银行审批为准[3] - 董事会授权办理相关手续[3]

吉峰三农科技服务股份有限公司 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-103 本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 9 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以 电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进 行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉 君、李勇、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过 认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司成都金沙支行 申请期限为一年，额度不超过人民币 5 亿元的综合授信，额度品种为银行承兑汇 票和国内信用证，其中，敞口金额不超过 6,50 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-102 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于股票期权完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销 限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-092）。 公司本次注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权的 首次授予部分股票期权数量 5,695 万份，涉及激励对象 356 名。预留授予部分股 票期权未完成实际授予登记，亦作废失效。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注 销事宜已于 2024 ...

公司概况 - 公司名称为吉峰三农科技服务股份有限公司，证券代码为300022 [1] - 公司主要从事农机销售及融资租赁业务 [2][3] 融资租赁业务 - 公司主要与厂家自己设立的融资租赁公司以及独立第三方的金融公司合作，为客户提供灵活的融资方案 [2] - 公司采取多重措施确保贷款安全性，包括与银行建立合作关系，以及深入了解客户情况进行风险评估 [2] - 融资租赁的贷款期限通常为2-3年，利率根据农机品牌、客户信用状况等因素动态调整 [2][3] 农机投资回报率 - 新疆地区农机作业年度工作量相对固定，农机行业收入较为稳定 [3] - 当前客户普遍预计的农机投资回报率在20%-30%区间 [3] - 不同农机品类的投资回报率存在差异化，与市场需求、技术更新、作业效率等因素相关 [3] 农机销量影响因素 - 农机销量与农产品价格存在一定关联性，但更多依赖于种植结构的变化 [3] - 农民收入水平是影响其结算作业费用速度和作业积极性的关键因素 [3] - 长期来看，农产品价格波动可能间接影响农机更新速度 [3] 新疆农业现代化水平 - 新疆农机装备应用广度和深度在全国处于领先地位 [3] - 这主要得益于大量个人农户直接成为农机的主要购买者和使用者 [3] 新疆土地整合现状 - 新疆土地整合工作仍在持续推进，北疆约有一半小块土地待整合，南疆整合需求更为显著 [3] 新疆农机购买现状 - 超过90%的农机设备由个人农户直接购买 [4] - 农机购买结构会随作物种植结构调整而变化 [4]

农机行业发展趋势和政策分析 - 大马力农机销售增长的主要推动因素是国家大力推进高标准农田建设项目，带动了对大型农机的需求激增 [2] - 公司通过密切关注国家政策导向、分析行业数据、关注政府工作报告等方式来判断未来的销售趋势 [3] - 补贴政策在促进农机普及的同时,也让部分企业忽视了产品技术创新,导致行业创新动力不足 [3] - 高标准农田建设正从地块整合向管理水平提升转变,农机社会化服务将得到进一步发展 [3][4] 农机使用效率和回报分析 - 大规模农户的农机作业成本较低,且能实现作业任务的复合化,收益较为稳定 [4] - 农机设备的回报率与利用率密切相关,部分组织能实现设备年使用超9个月的高利用率 [4] - 拖拉机的回本周期通常为3-4年,国产拖拉机回本周期较短 [4] 农机服务平台和管理政策 - 当前农机服务信息交流平台较为分散,尚未形成统一的大型服务平台 [4] - 所有农机均需依法进行牌照登记,跨区作业还需申领相关证件,享受运费减免优惠 [4][5] - 用户在选购农机时,更注重性能与需求的匹配度,而非盲目追求特定品牌 [5] - 农机发展趋势向自动化、数字化、智能化方向升级,以满足现代农业需求 [5]