市场扩张和并购 - 吉峰三农2025年3月28日会议审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[1] - 吉峰聚农按净资产值收购王海名持有的吉峰希望29%股权[1] - 交易完成后公司合并报表范围不变[1] 决策流程 - 议案已通过独立董事专门会议审议，无需提交股东大会[2] - 议案投票表决同意9票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 吉峰科技第六届监事会第七次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议通知于2025年3月27日以电话和专人送达方式发出[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 会议审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[2] - 议案投票表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

市场扩张和并购 - 吉峰聚农拟315.23万元现金收购吉峰希望29.00%股权，完成后持股80.00%[1] - 吉峰聚农原持有吉峰希望51.00%股权[4] 业绩总结 - 2024年末吉峰希望资产3638.55万元，负债2520.48万元，权益1087.58万元[8] - 2024年度吉峰希望营收5319.78万元，利润370.65万元，净利润354.73万元[8] 交易安排 - 交易以吉峰希望2024年末经审计净资产值1087万元与股权比例乘积定价[12] - 第一期转让款215.23万元，完成工商变更后5日内支付[12] - 剩余100万元根据应收账款收回进度分期支付[12] 审议情况 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过收购议案[18] - 独立董事、监事会、保荐人认可收购[20][21][22]

股权质押解除 - 2025年3月20日，五月花拓展解除150万股公司股票质押，占其所持股份1.32%，占总股本0.30%[1] 股东持股及质押情况 - 五月花拓展持股1.14亿股，比例23.07%，累计质押5250万股，占其所持46.05%，占总股本10.62%[2] - 特驱教育持股760.4808万股，比例1.54%，累计质押350万股，占其所持46.02%，占总股本0.71%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股1.21604808亿股，比例24.60%，累计质押5600万股，占其所持46.05%，占总股本11.33%[2]

公司决策 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月21日召开[1] - 《关于子公司申请银行授信的议案》表决通过，同意9票，反对0票，弃权0票[4] 子公司授信 - 成都吉康农业科技申请不超1000万元1年期流动资金贷款[1] - 吉峰智航农业科技（眉山）申请不超1000万元1年期综合授信额度[2] - 授信由公司及实控人汪辉武担保，以银行审批为准[1][2]

授信申请 - 2025年3月21日公司审议通过子公司申请银行授信议案[1] - 成都吉康农业科技申请不超1000万元1年期流贷[1] - 吉峰智航农业科技（眉山）申请不超1000万元1年期综合授信[1] 担保与授权 - 两项申请由公司及实控人汪辉武提供担保[1] - 董事会授权子公司在额度内办理手续并签署文件[2]

担保额度与贷款 - 2025年度对外担保总额度预计7.816亿元[2] - 子公司成都吉康申请不超1000万元流动资金贷款[3] - 子公司吉峰智航眉山申请不超1000万元综合授信额度[3] 持股与业绩 - 公司对成都吉康持股60%，对吉峰智航眉山持股70%[4] - 成都吉康2024年1 - 9月营收5117.354014万元，净利润138.348668万元[9] - 吉峰智航眉山2024年1 - 9月营收2945.154163万元，净利润203.069098万元[12][13] 担保余额与逾期 - 截至公告披露日，对全资子公司担保余额4000万元，占比7.44%[14] - 截至公告披露日，对控股子公司（含本次）担保余额9852万元，占比18.32%[14] - 截至公告披露日，子公司间担保余额9024万元，占比16.78%[14] - 截至2025年2月28日，公司及控股子公司对外担保余额22260.16万元，占比41.40%[14] - 截至2025年2月28日，公司及子公司逾期担保金额237.40万元，占比0.44%[14]

股东持股 - 王新明、王红艳合计持股6982.9815万股，占比14.13%[4] - 王新明持股3707.0415万股，占比7.50%[4] - 王红艳持股3275.94万股，占比6.63%[4] 减持计划 - 王新明、王红艳计划合计减持不超1482万股，占比3.00%[2][8] - 减持期间为2025年4月11日—2025年7月10日[8] 其他情况 - 公司近三年未现金分红，累计分红低于年均净利润30%[12] - 减持不导致控制权变更，不影响持续经营[12]

股权质押 - 2025年3月11日，五月花拓展质押150万股，占所持1.32%、总股本0.30%[1] - 五月花拓展累计质押5400万股，占所持47.37%、总股本10.93%[2] - 特驱教育累计质押350万股，占所持46.02%、总股本0.71%[2] - 五月花拓展及其一致行动人累计质押5750万股，占所持47.28%、总股本11.63%[2] 股权情况 - 五月花拓展持股1.14亿股，比例23.07%[2] - 特驱教育持股760.4808万股，比例1.54%[2] - 五月花拓展及其一致行动人合计持股1.21604808亿股，比例24.60%[2] 风险情况 - 截至披露日，质押和未质押股份限售和冻结数为0[2] - 截至公告日，所持股份无冻结、拍卖、平仓和强制过户风险[3]

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-006 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 28 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 2 月 27 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、李勇、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经 过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 1 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关 手续，并签署上述授信额度内的一切授信 ...