吉峰三农科技服务股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向发行对象提供财务资助或补偿的公告 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号： 2025-039 "在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补 偿或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或 向其他相关利益主体输送利益的情形。" 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司 以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了关于公 司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案，具体情况详见公司于中国证监会 创业板指定信息披露网站披露的《吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行股票预案》。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通 ...

股票简称：300022 股票代码：吉峰科技 编号：2025-037 吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年四月 吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次向特定对象发行股票 方案尚需公司股东大会批准以及深圳证券交易所的审核，并在完成中国证监会注 册后方可实施。 7、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，并注意投资风险。 1、吉峰三农科技服务股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容 的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规要求编制。 3、本次向 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二五年四月 1 | 一、本次发行的背景和目的 3 | | --- | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | （一）发行对象的选择范围适当性 7 | | （二）发行对象的数量适当性 7 | | （三）发行对象的标准适当性 8 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | （一）定价原则和依据 8 | | （二）定价方法和程序 9 | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | （一）本次发行方式合法合规 9 | | （二）本次发行程序合法合规 10 | | （三）本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》的相关 | | 要求 11 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补回报的 ...

股票停牌 - 公司股票自2025年4月11日开市起停牌，预计不超2个交易日[2] - 公司预计无法在4月15日开市起复牌，当日起继续停牌，预计不超3个交易日[3] 控制权变更 - 控股股东筹划股份转让将导致公司控制权变更[2] - 截至公告披露日，各方未签正式协议，需履行内部签批流程[3]

文章核心观点 4月10日晚间吉峰科技公告控股股东筹划重大事项或致实控人变更 公司预计停牌不超2日 此前公司实控人汪辉武旗下世纪鼎利实控人已变更 4月9日晚吉峰科技披露2024年年报 营收达2019年以来最好成绩但净利润亏损 公司规划切入高端智能绿色农机领域并寻找并购标的 [1][3][4] 控股股东及实控人变更情况 - 4月10日晚间吉峰科技公告控股股东特驱教育筹划重大事项 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 吉峰科技现实际控制人是汪辉武 2021年原实控人王新民通过组合方式将控制权转移至汪辉武旗下特驱教育 [2] - 今年2月世纪鼎利实控人由汪辉武变更为吴晨明和刘春斌 因成都鹏阳拟转让特驱五月花100%股给翰擘科技及表决权委托 [3] 公司停牌情况 - 吉峰科技预计停牌时间不超过2个交易日 停牌期间将按规定履行信息披露义务 [1][2] 公司2024年年报情况 - 4月9日晚间吉峰科技披露2024年年报 去年实现营业收入27.09亿元 为2019年以来最好成绩 但净利润为亏损 [4] 公司今年规划 - 为顺应农机行业转型趋势 公司正探索与有核心技术企业建立深度合作关系 以合资成立公司模式切入高端、智能、绿色农机领域 包括农业机器人新兴领域 [4] - 公司正积极寻找智能、智慧农机的并购标的 [4]

重大事项 - 控股股东特驱教育筹划重大事项或致公司控股股东及实控人变更[2] 股票情况 - 公司股票自2025年4月11日开市起停牌[2][3] - 预计停牌时间不超过2个交易日[2][3] 交易情况 - 本次交易事项能否实施及结果存在不确定性[2] 通知情况 - 公司于2025年4月10日收到特驱教育关于筹划控制权变更通知[2]

文章核心观点 吉峰科技控股股东筹划重大事项或致控股股东及实控人变更，股票自2025年4月11日开市起停牌，预计不超2个交易日 [1] 分组1 - 吉峰科技控股股东四川特驱教育管理有限公司筹划重大事项，可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司向深交所申请停牌 [1] - 公司股票自2025年4月11日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

文章核心观点 - 吉峰科技2024年营收创近6年最佳，围绕农机流通等推进战略举措，稳步推进定增事项 [1][2][3] 公司业务情况 - 公司有农机连锁销售服务和高端特色农机研发制造两大业务板块，代理国际知名品牌及国内领军企业产品，有高科技农机产品区域经销资格 [1] - 截至去年年末，公司有100余家直营店，覆盖全国20个省（市、自治区） [1] 行业背景 - 国际地缘政治局势复杂，粮食安全战略重要性凸显，农机装备受国家政策重视，行业受政策扶持和市场需求双重驱动，向智能化、数字化、绿色化转型升级 [1] 2024年战略举措 - 围绕农机流通、农机与三农产业链创新服务推进多项战略举措，农机连锁销售服务板块业务稳步发展 [2] - 子公司吉峰希望聚焦“现代粮油产业园区建设”，建成多个现代农业产业园区，为直营门店提供“现代农事服务中心建设”系统方案支持 [2] - 以西南区域为试点开展流通整合并购，完成整合川、贵、渝等地优秀农机经销商，扩大区域市场份额 [2] - 持续推进与上游主要农机制造企业的“总对总”合作，争取支持，实现品牌代理权移交、门店品牌补强及商务政策优化 [2] 2025年展望 - 强化内生管理与运营效率提升，推动子公司经营创新与政策协同，整合高端、智能化资源，顺应行业发展趋势 [2] 其他事项 - 在“一体”高端智能特色农机制造板块积极寻找智能、智慧农机的并购标的 [3] - 公司管理层根据经营发展情况稳步推进定增事项，去年2月推出定增预案，拟向实际控制人汪辉武发行不超3921万股股份，发行价3.11元/股，募资不超1.22亿元，募资净额拟全部用于补充流动资金 [3]

公司业绩表现 - 2024年营业总收入27.09亿元，同比增长2.24% [1] - 归属净利润-0.31亿元，同比暴跌283.36% [1] - 扣非净利润-2078.87万元，同比下降260.48% [1] 高端农机业务 - 高端特色农机研发制造板块表现疲软，主要由子公司吉林康达负责 [4] - 主要产品包括免耕播种机、深松整地机，但销售不乐观 [4] - 受玉米市场价格下跌、农机购置补贴政策变化影响，业绩大幅下降 [4] - 依赖经销商销售模式，市场接受度未达预期，东北地区市场份额未显著提升 [4] 成本控制与财务压力 - 毛利润3.68亿元，同比下降12.44%，毛利率下降 [5] - 财务费用下降1323.48万元，但整体成本压力未缓解 [5] - 2024年摊销股权激励计划股份支付费用1411.24万元 [5] 行业前景与公司转型 - 农机行业向高端化、智能化、绿色化转型，国家政策支持 [6] - 公司转型步伐滞后，高端农机业务疲软，成本控制不足 [6] - 未来若不能加快技术创新和市场拓展，竞争劣势将扩大 [6]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[9] 发展战略 - 拟定“一体两翼”发展战略，“一体”为高端特色制造板块，“两翼”分别为农机流通和创新服务板块[10] 制度建设 - 制定《资金管理制度》等规范资金活动[15] - 制定《会计核算制度》加强成本核算和费用管理[16] - 建立固定资产和实物资产管理制度[18] - 《核心制度汇编》明确销售业务权责及制约措施[19] - 制定《会计核算制度》等规范会计核算与信息披露[20] - 制定《内幕信息知情人登记制度》履行信息披露流程[23] 内控评价 - 截至2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应项目的80%、82%[6] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[24][25][26][27][29][30] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[30][31]