行业上市公司汇总 - 农业机械行业产业链覆盖上中下游，上游代表性企业包括全柴动力、征和工业、中马传动等，中游包括吉峰科技、一拖股份、中联重科等，下游包括东方集团、北大荒、苏垦农发等 [1][2][3] 上市公司基本信息 - 从注册资本看，中联重科最高，达86.8亿元 [7] - 从成立时间看，宗申动力最早，成立于1989年 [7] - 从员工总数看，中联重科超过3万人，技术人员达10724人，均为行业最多 [8] - 从专利数量看，中联重科有效专利达4399项，显著领先 [8][10] - 从营收规模看，中联重科2024年营业收入最高，为454.78亿元，一拖股份和利欧股份分别为118.56亿元和211.71亿元 [4] 上市公司业务布局 - 从农业机械业务占比看，吉峰科技、亿嘉股份、一拖股份的业务占比均超过90%，分别为98.20%、99.00%和92.05% [14][15] - 中联重科和悦达投资的农机业务占比较低，分别为10.22%和7.05% [15] - 行业重点布局领域集中在拖拉机和收割机等产品 [14][15] 上市公司业务业绩 - 从农机业务营收看，一拖股份和中联重科规模领先，2024年分别为109.57亿元和46.50亿元，宗申动力和利欧股份也较高，分别为52.22亿元和42.34亿元 [16] - 从毛利率看，中联重科处于较高水平，为28.17%，星光农机毛利率为负值，为-15.29% [16] - 从产销量看，一拖股份拖拉机产销量分别为74522台和74323台，宗申动力通用机械产销量分别为491.28万台和483.45万台 [16] 上市公司业务规划 - 行业业务规划重点包括推动新产品研发和开拓海外业务 [16] - 一拖股份聚焦农机主业，推进动力换向产品销售并开发出口型产品 [17] - 中联重科目标进入全球行业前五，发展四类主导产品并建设数智网联农机园 [17] - 星光农机与华为合作优化农机决策精度，并推进核心零部件自主化 [17] - 悦达投资推动300马力电驱混动拖拉机技术升级，并拓展东南亚等新兴市场 [17]

公司股东结构 - 截至2025年10月26日，共有4个机构投资者持有吉峰科技A股股份，合计持股量达1.22亿股，占公司总股本的24.60% [1] - 机构投资者包括安徽澜石企业管理咨询有限公司、湖北尚旌私募基金管理有限公司旗下基金、四川五月花拓展服务有限公司及四川特驱教育管理有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌了1.87个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计10个 [1] - 未再持仓的公募基金主要包括永赢低碳环保智选混合发起A、广发量化多因子混合A、易方达易百智能量化策略混合A、华夏磐泰混合(LOF)A、东方量化成长灵活配置混合A等 [1]

股价表现与资金流向 - 10月27日盘中股价上涨2.00%，报8.67元/股，成交金额3636.03万元，换手率0.86%，总市值42.85亿元 [1] - 当日主力资金净流出22.72万元，特大单卖出175.17万元（占比4.82%），大单买入967.56万元（占比26.61%）并卖出815.11万元（占比22.42%） [1] - 今年以来股价累计上涨61.45%，近5个交易日下跌1.25%，近20日下跌0.46%，近60日上涨1.64% [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为农业机械、载货汽车、工程机械等现代农业装备的销售与服务，收入构成中农机流通板块占90.33%，农机制造板块占9.67% [2] - 2025年1-9月实现营业收入22.24亿元，同比增长3.47%，归母净利润为-731.50万元，但同比大幅增长69.62% [2] - A股上市后累计派现5361.00万元，但近三年累计派现为0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为2.13万，较上期增加9.68%，人均流通股23206股，较上期减少8.83% [2] - 截至2025年9月30日，永赢低碳环保智选混合发起A（016386）已退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为商贸零售-专业连锁Ⅱ-专业连锁Ⅲ，概念板块包括垃圾分类、智慧农业（数字乡村）、农机、股权转让、供销社概念等 [2]

公司战略与投资 - 公司拟以自有资金5000万元设立全资子公司吉峰航空科技(湖北)有限责任公司 作为布局湖北地区的低空产业投资运营平台[1] - 公司今年9月同样拟以自有资金5000万元成立全资子公司吉峰航空科技(四川)有限责任公司 旨在打造新的盈利增长点并形成第二增长曲线[2] - 新设子公司经营范围涵盖智能无人低空飞行运营服务 无人飞行器的研发制造及销售 旨在深化低空产业区域战略布局[1] 控股股东与协同效应 - 公司控股股东安徽澜石的间接控股股东为深圳联合飞机科技有限公司 后者是国家级专精特新“小巨人”企业 拥有无人机全产业链研发服务能力[1] - 未来将借助公司国内2000多个网点及几十亿元营收背后的组织能力 与联合飞机的技术运营优势协同发展 有望领跑国内低空航空运营业务[2] 财务状况与业务基础 - 公司2025年前三季度营业收入22.2亿元 同比增长3.5% 净利润亏损731万元但亏损额有所减少 经营现金流净额1.98亿元 同比大幅增长1336.0%[2] - 公司目前主要业务包括农机设备销售与服务、农田管理解决方案及相关技术服务 在农机与三农综合服务领域持续发展[2] 投资目标与展望 - 本次对外投资旨在提升公司在低空经济领域的区域影响力和市场竞争力 通过属地化运营深化与当地政府企业合作 加速技术成果转化和商业模式创新[1] - 作为国家战略新兴产业 公司认为低空经济无人机领域发展大有可为 将积极探索低空经济新业务为公司培育新的业务增长极[1][2]

公司业绩摘要 - 2025年前三季度公司营收约22.24亿元，同比增加3.47% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约731万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.0148元 [1] 公司市值信息 - 公司当前市值为42亿元 [1] - 公司股票收盘价为8.5元 [1]

公司治理 - 公司第六届第三十三次董事会会议于2025年10月24日召开 [1] - 会议审议了关于修订董事会议事规则的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为农机流通占比92.33% 农机制造占比5.88% 载货汽车占比1.8% [1] - 公司当前市值为42亿元 [1] 公司股价 - 公司股票收盘价为8.5元 [1]

薪酬与考核委员会设置 - 公司特设该委员会并制定工作制度[2] - 由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 委员会职责 - 研究考核标准、审查薪酬政策等[6] - 对非独立董事和高管绩效评价并提报酬奖励方式[11] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议相关 - 由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行[13][14] - 会议记录保存期至少为十年[21] 制度执行 - 自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释[16][17]

公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深交所创业板上市，首次发行2240万股[3] - 公司注册（实收）资本为49424.038万元[5] - 公司已发行股份数为49424.038万股，均为普通股[18] 股东相关 - 公司发起人王新明认购股份610.8万股，出资比例34.26%[17] - 公司发起人王红艳认购股份330万股，出资比例18.51%[17] - 公司发起人王海名认购股份128.7万股，出资比例7.22%[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[60] - 持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东投票权[100][80] - 公司董事候选人（不含职工代表董事）由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份股东提出[113][82] 股份与财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[20] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[55] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开15日前以公告方式通知各股东[63] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[105][76] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[106][76] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[108][78] - 恶意收购情形下，收购方相关提案需出席会议股东所持表决权3/4以上决议通过[109][79] - 关联交易事项决议须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数过半数通过，特别决议范围需2/3以上通过[112][82] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施方案[130][90] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，设董事长1人[106] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[106] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[107] - 发生公司恶意收购，董事会可自主采取多种反收购措施[108] - 董事会审议对外担保事项需取得出席会议的三分之二以上董事同意[109] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知董事[111] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[111] - 临时董事会会议需提前24小时通知，紧急情况可口头通知并说明[114] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[113] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且决议过半数通过，不足3人提交股东会[114] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[93] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[94] - 董事辞任公司将在2个交易日内披露情况[100] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后一年内仍然有效[101] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[150] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[151] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后2个月内完成股利（或股份）派发[151] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%[156] - 调整利润分配政策的议案经股东会批准，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[160] 其他 - 公司及控股子公司提供担保有多项审议规定[48] - 选举二名及以上独立董事时应实行累积投票制[110][83] - 当选董事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权过半数通过[115][85] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[172] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[180] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[188] - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[199] - 恶意收购指收购方及/或其一致行动人未经公司董事会同意以获控制权或重大影响力为目的的收购[200] - 董事会有权审议收购是否为恶意收购并形成决议[200]

资金支取与使用限制 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 单次临时补充流动资金时间不得超12个月[17] - 公司使用募集资金应与招股或说明书承诺一致，不得擅自改变用途[11] 募投项目规定 - 募投项目超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证是否继续实施[13] - 募投项目搁置超1年，需重新论证是否继续实施[12] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[27] 节余资金处理 - 节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[15] - 节余资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[15] 资金置换与管理 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账6个月内置换[19] - 现金管理产品期限不得超12个月，且为安全性高的非保本型[16] - 募集资金应存放于专项账户，超募资金也需专户管理[7] 协议与计划 - 公司应在募集资金到位1个月内与相关方签三方监管协议[7] - 应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[19] 检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[27] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场检查募集资金存放与使用情况[28] - 补充流动资金到期归还专户后2个交易日内公告[19] - 当年有募集资金使用，年度审计需聘请会计师事务所专项审核[28] - 保荐机构或独立财务顾问每年对募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告[30] 资金台账 - 财务部门对募集资金使用情况设立台账，记录支出和投入情况[27]

第一章 总则 第一条 为进一步完善吉峰三农科技服务股份有限公司 （以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他法律、法规、规范性文件和《吉峰三 农科技服务股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上的独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。（会计专业人士是指具备注册会计师资格或具有会计、审计或 者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位或具有经济管理方面 高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的 具备丰富的会计专业知识和经验的人员） ...