财报披露 - 公司于2025年4月10日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员有总经理李勇等，可能调整[2] - 提前在“互动易”平台征集投资者问题并在会上解答[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项评估意见日期为2025年4月9日[2]

财务审计 - 信永中和审计吉峰科技2024年度财报，2025年4月9日出具无保留意见报告[2] 营收扣除 - 公司编制2024年度营业收入扣除情况表并保证合规[2][3] - 核对后未发现扣除表与审计资料及报表重大不一致[3] - 扣除表应与已审计财报一并阅读[4] - 专项说明仅供2024年度报告披露使用[5]

吉峰三农科技服务股份有限公司 审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查 并出具了专项报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）数量为 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备、 资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-027 吉峰三农科技服务股份有限公司 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年度末各类金融工具、存 货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类金融 工具的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、在建工程及无形资产的可 变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象， 公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、资产减值准备。 2、本次 ...

业绩数据 - 2024年营业收入27.09亿元，较2023年增长2.24%[3] - 2024年净利润-3081.28万元，较2023年下降283.36%[3] - 2024年末资产总额18.74亿元，较2023年末增长1.89%[3] 成本费用 - 2024年营业总成本26.89亿元，较2023年增长5.13%[9] - 2024年销售费用2.11亿元，较2023年增长7.81%[11] - 2024年研发费用989.49万元，较2023年增长92.45%[11] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额5249.39万元，较2023年下降19.06%[3] - 2024年现金及现金等价物净增加额-7196.87万元，较2023年下降209.15%[14]

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核 方案的公告 （三）年度奖金，超过公司年度净利润基本目标以上部分，提取一定比 例，作为高管人员的年度奖金。 （四）福利和津贴，按公司《薪酬福利管理办法》执行。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公 司高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认 公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告 如下： 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定 了公司《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》，具体如下： 一、薪酬结构 （一）高管人员薪酬由年 ...

会议情况 - 2024年度公司监事会共召开10次会议[2] - 第五届监事会第二十一次会议于2024年2月27日召开[2] - 第五届监事会第二十二次会议于2024年4月9日召开[3] 合规情况 - 2024年度公司无违规对外担保情况[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月9日董事会、审计委员会和监事会均通过续聘议案[11][12][13] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 执业风险 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 审计费用 - 2025年度公司审计费用以2024年为基础协商确定[10]

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-025 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"） 于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十次会议，公司决定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15 时 00 分召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 4 月 30 日 15 时 00 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 30 日上午 ...