子公司南充吉峰农业装备有限公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行 申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，由公司及实际 控制人汪辉武先生提供保证担保。 子公司吉福瑞农业机械成都有限公司向中国银行股份有限公司成都青羊支 行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 300 万元的综合授信额度，由公司实际控 制人汪辉武先生提供保证担保。 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关 手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的议案》， 具体情况如下： 子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司向中国银行股份有限公司成都青羊 支行申请期限为 1 年、额度不超过 ...

子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司向中国银行股份有限公司成都青羊 支行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，由公司实 际控制人汪辉武先生个人提供连带责任保证担保，并由成都中小企业融资担保有 限责任公司提供连带责任担保，由公司及公司实际控制人汪辉武先生个人为成都 中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保、四川五月花拓展服务 有限公司质押其持有本公司 150 万股股票，为成都中小企业融资担保有限责任公 司提供质押反担保。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-008 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于对子公司提供担保暨 2025 年年度担保预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 30 日分别召开第六届董事会第十四次会议、2024 年第五次临 时股东大会，会议审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，预计 2025 年度对外担保总额度为人 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 2 月 18 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 2 月 17 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司拟 向四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行申请期限为三年、额度不超 过人民币 1,000 万元的综合授信，由公司提供保证担保。 公司全资子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权 ...

综合授信 - 全资子公司四川吉峰农机连锁拟申请综合授信[1] - 期限三年，额度不超1000万元[1] - 申请银行是四川简阳农商行东部新区支行[1] 担保与授权 - 公司提供保证担保，以银行审批为准[1] - 董事会授权子公司人员办理手续并签署文件[1]

舆情应对组织 - 公司成立舆情应对工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室负责日常舆情信息采集和管理[7] 舆情处理流程 - 知悉舆情向董秘报告，重大舆情向工作组及监管报告[10] - 一般舆情董秘及办公室处置，重大舆情工作组决策[11][12] 制度相关 - 重大舆情处置后评估总结，改进制度[13] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[19][20]

担保额度与余额 - 2025年度对外担保总额度预计7.816亿元[2] - 截至2025年1月31日，对外担保余额2.281614亿元，占比42.44%[8] - 对全资子公司担保余额5000万元，占比9.30%[8] 子公司情况 - 持有四川吉峰农机100%股权，资产负债率72.75%[5] - 2024年1 - 9月营收8112.028983万元，净利润567.920762万元[7] 担保事项 - 子公司拟申请不超1000万元综合授信，由公司担保[3] - 本次担保前1000万元，后2000万元，占净资产3.67%[5] - 逾期担保金额208.03万元，占比0.39%[8]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8] - 公告发布时间为2025年1月21日[10] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润亏损2400万元 - 3200万元，比上年同期下降243% - 290%，上年同期盈利1680万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2560万元 - 3360万元，比上年同期下降298% - 359%，上年同期盈利1295万元[3] - 受上述因素影响，公司经营业绩与去年相比出现亏损[7] 业务板块情况 - 农机流通板块坚持“多品类、精品牌、专业化”方针，业务保持稳定发展态势[5] - 制造板块子公司吉林康达所处玉米播种机行业竞争加剧，玉米价格低迷，经营业绩下滑[6] 费用影响因素 - 公司终止2023年股票期权与限制性股票激励计划，加速确认股份支付费用，本报告期摊销费用增加[6]

培训信息 - 华西证券于2024年12月30日对吉峰科技相关人员进行持续督导培训[2] - 培训地点在吉峰科技综合楼二楼会议室[2] - 参会人员包括吉峰科技控股股东、董事、监事等[2] 培训内容 - 涵盖上市公司信息披露规范、规范运作等[3][4] 培训结果 - 培训得到吉峰科技积极配合，达到预期效果[5] 报告发布 - 华西证券于2025年1月发布报告[8]

股东大会安排 - 公司2024年12月11日决定12月30日召开2024年第五次临时股东大会[6] - 2024年12月13日在指定媒体刊登召开股东大会的通知[6] 参会情况 - 现场出席2人，代表121,604,808股，占比24.6044%[8] - 网络投票121人，代表3,058,008股，占比0.6187%[8] - 出席共123人，代表124,662,816股，占比25.2231%[9] 议案表决 - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意123,881,416股，占比99.3732%[13] - 中小投资者同意2,276,608股，占比74.4474%[13]

股东大会信息 - 2024年12月30日14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点在四川省成都市郫都区公司综合楼会议室[3] 股东投票情况 - 123人投票，代表124,662,816股，占比25.2231％[6] 议案审议结果 - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意率99.3732％[7] 律师意见 - 本次股东大会召集、召开、表决合法有效[10]