综合授信 - 公司拟向四川天府银行成都分行申请12个月期限、不超3000万元综合授信[2] 担保情况 - 成都五月花投资管理等公司、实际控制人汪辉武提供无限连带责任保证担保[2] - 四川五月花拓展服务有限公司100万股公司股票提供质押担保[2] 其他安排 - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理相关手续并签署合同文件[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2024年11月14日召开，9位董事全部出席[1] 授信申请 - 公司拟向四川天府银行成都分行申请12个月、不超3000万元综合授信[1] - 由成都五月花投资管理等公司、实际控制人汪辉武提供连带责任担保，四川五月花拓展服务有限公司以100万股股票质押担保[1] - 授信额度及担保方式以银行审批为准，董事会授权办理手续[2] 议案表决 - 《关于公司申请银行授信的议案》全票通过[3]

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-112 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 11 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 7 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司下属子公司拟向银行申请授信，具体如下： 公司下属子公司浙江吉峰农业科技服务有限公司拟向宁波银行绍兴分行申 请期限为 2 年，额度不超过人民币 500 万元的流动资金贷款，由公司提供连带责 任保证。本笔贷款同时申请由绍兴市融资 ...

担保额度 - 2024年度对外担保总额度预计7.9亿元[2] - 调整后为资产负债率≥70%子公司担保额度不超1.7908亿元，＜70%不超1.14亿元[8] 子公司情况 - 浙江吉峰农业科技服务有限公司拟申请不超500万元贷款，公司提供担保及反担保[3] - 2024年9月30日资产3811.809161万元，负债2604.918653万元，净资产1206.890508万元[11] - 2024年1 - 9月营收10026.012917万元，利润总额243.784949万元，净利润235.440603万元[11] 担保余额 - 公司及控股子公司对外担保余额32707.79万元，占最近一期经审计净资产60.84%[12] - 公司对全资子公司担保余额6000万元，占11.16%[13] - 公司对控股子公司担保余额3792.65万元，占8.91%[13] - 子公司间担保余额6625万元，占12.32%[13] 逾期情况 - 公司及子公司逾期担保金额166.25万元，占最近一期经审计净资产0.31%[13]

贷款与授信 - 浙江吉峰农业拟向宁波银行申请不超500万元2年期流动资金贷款[1] - 四川吉峰农机拟向兴业银行申请不超1000万元1年期综合授信额度[1] 担保情况 - 公司为浙江吉峰农业500万元贷款提供连带责任保证[1] - 公司及实控人为四川吉峰农机综合授信额度提供担保[1] 审批与授权 - 子公司授信额度以银行审批为准，使用金额按需确定[2] - 董事会授权子公司人员在额度内办理手续并签署文件[2] 议案通过 - 相关议案于2024年11月11日经董事会会议审议通过[1]

股东大会情况 - 公司于2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 现场出席2人，代表股份121,604,808股，占比24.4559%[8] - 网络投票203名，代表股份3,444,211股，占比0.6927%[8] - 出席共205人，代表股份125,049,019股，占比25.1486%[9] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意124,051,118股，占比99.2028%[13] - 中小投资者同意2,447,310股，占比71.0558%[13]

会议信息 - 股东大会于2024年11月11日召开，现场14时30分开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点在四川省成都市郫都区公司综合楼会议室[3] 投票情况 - 205人投票，代表125,049,019股，占比25.1486％[6] - 审议通过变更注册资本及修订章程议案，同意占比99.2028％[7] - 中小股东同意占比71.0558％[9] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及人员资格合法有效[10]

农机发展阶段 - 第一阶段为农机物联阶段,实现了数据采集等初步智能化功能,但仍需人工操作[1] - 第二阶段为辅助驾驶阶段,农机设备可实现自动行走,无需人为控制[1] - 第三阶段为纯无人化,但目前面临应用场景效率不高和成本过高的问题[1] 国内外农机市场差异 - 国内外在拖拉机动力换档、CVT智能化设备以及大功率联合收割机等高端产品上存在技术和质量差距[2] - 国外农场大规模经营,更愿意投资高质量农机,而国内土地分散,农机市场需求有限[2] - 欧美国家在农机研发方面有着悠久历史和丰富经验,而中国起步较晚,缺乏现成产品和技术基础[2] 未来土地流转趋势 - 未来约15%的土地将由国家队进行规模化种植和管理[3] - 约20%-25%的土地将由大型企业承包进行订单农业[3] - 约20%-25%的土地将由农民、合作社和经营户等自下而上的力量经营[3] - 剩余土地可能仍掌握在散户手中,如丘陵山区、梯田等[3] 新能源农机应用 - 纯电池驱动农机更适合无人机作业或小范围作业,但大范围作业不太适用[4] - 纯电池驱动农机具有低能耗、低污染和充电便利等优势[4] 未来农机行业展望 - 明年农机行业仍将持续低迷,后年可能会有所改善[5] - 农机销量受市场饱和度和农民种地收益影响,粮食价格是决定性因素[5] - 粮食价格好时,农民更愿意更新换代农机;价格不好时,会放慢更新节奏[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.82亿元，同比减少14.92%；年初至报告期末21.50亿元，同比增加4.07%[2] - 2024年年初到报告期末营业总收入21.4966007811亿元，较上期20.6552691819亿元增长4.07%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1882.36万元，同比减少793.63%；年初至报告期末-2407.93万元，同比减少530.33%[2] - 归属于母公司股东的净利润本期为 - 2407.93万元，上期为559.56万元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产21.01亿元，较上年度末增加14.20%；归属于上市公司股东的所有者权益5.45亿元，较上年度末增加1.30%[2] - 2024年第三季度流动资产合计18.1956109176亿元，较上期15.5999351134亿元增长16.64%[14] - 2024年第三季度非流动资产合计2.8132350506亿元，较上期2.7961407305亿元增长0.61%[14] - 2024年第三季度资产总计21.0088459682亿元，较上期18.3960758439亿元增长14.20%[14] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计11.9444405769亿元，较上期9.2346531828亿元增长29.34%[15] - 2024年第三季度非流动负债合计0.3027338632亿元，较上期0.2446360467亿元增长23.75%[15] - 2024年第三季度负债合计12.2471744401亿元，较上期9.4792892295亿元增长29.19%[15] 所有者权益情况 - 2024年第三季度所有者权益合计8.7616715281亿元，较上期8.9167866144亿元下降1.74%[15] 应收账款情况 - 应收账款较2023年末增加30.85%，主要系项目业务应收账款增加及四季度为主要回款期[5] - 2024年第三季度应收账款4.556471228亿元，较上期3.4821009827亿元增长30.85%[14] 预付款项情况 - 预付款项较2023年末减少30.65%，主要系收到货物所致[5] 管理费用情况 - 管理费用本报告期较上年同期增加30.72%，主要系本期股份支付费用增加所致[6] - 管理费用本期为8600.94万元，上期为6579.56万元[17] 研发费用情况 - 研发费用本报告期较上年同期增加171.93%，主要系本期投入的研发支出增加所致[6] - 研发费用本期为843.09万元，上期为310.04万元[17] 财务费用情况 - 财务费用本报告期较上年同期减少55.34%，主要系本期有息负债较上年同期大幅减少所致[6] - 财务费用本期为980.50万元，上期为2195.46万元[17] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1601.14万元，同比减少364.61%，主要系支付备用金等现金增加所致[2][6] - 经营活动现金流入小计2024年为21.4201795929亿美元，2023年为21.5637407218亿美元[19] - 经营活动现金流出小计2024年为21.580293629亿美元，2023年为21.5032308269亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 1601.140361万美元，2023年为605.098949万美元[19] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为-7220.81万元，同比减少1530.12%，主要系本期优化银行授信品种所致[6] - 筹资活动现金流入小计2024年为3.4470325929亿美元，2023年为7.5287141503亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计2024年为4.1691134037亿美元，2023年为7.4782233027亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 7220.808108万美元，2023年为504.908476万美元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,655名[7] - 四川五月花拓展服务有限公司持股比例22.93%，持股数量114,000,000股，质押47,500,000股[7] - 王新明持股比例7.46%，持股数量37,070,415股，质押10,000,000股[7] - 王红艳持股比例6.59%，持股数量32,759,400股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数27,628,500股，本期增加8,141,850股，期末总数35,770,350股[10][11] 激励计划情况 - 公司终止2023年激励计划，注销首次授予的356名激励对象的股票期权5,695万份[12] - 回购注销4名激励对象的限制性股票300万股，占公司目前总股本比例为0.60%[12] - 限制性股票回购价格为2.51元/股[12] - 截至报告披露日，公司已完成5,695万份股票期权注销，正在办理300万股限制性股票的回购注销[12] 一致行动人情况 - 四川五月花拓展服务有限公司与四川特驱教育管理有限公司为一致行动人，王新明、王红艳夫妇为一致行动人等[9] 存货情况 - 2024年第三季度存货7.8927691883亿元，较上期6.4489966321亿元增长22.39%[14] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为21.40亿元，上期为20.09亿元[17] 营业成本情况 - 营业成本本期为18.86亿元，上期为17.77亿元[17] 销售费用情况 - 销售费用本期为1.47亿元，上期为1.37亿元[17] 营业利润情况 - 营业利润本期为1262.75万元，上期为5466.04万元[17] 少数股东损益情况 - 少数股东损益本期为2572.72万元，上期为3587.50万元[18] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为 - 0.0484，上期为0.0130[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2024年为880.754842万美元，2023年为340.520855万美元[19] - 投资活动现金流出小计2024年为2305.5709万美元，2023年为634.800216万美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1424.816058万美元，2023年为 - 294.279361万美元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 10246.764527万美元，2023年为815.728064万美元[20]

会议审议 - 2024年10月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《2024年第三季度报告全文》议案[1][3] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》投票通过，尚需股东大会审议[6] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动制度>的议案》投票通过[8] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》投票通过[10] 报告披露 - 《2024年第三季度报告全文》于2024年10月26日披露于巨潮资讯网[2] 股本变更 - 公司回购注销4名激励对象300万股限制性股票，总股本减至49424.038万股，注册资本变更为49424.038万元[4] 股东大会 - 公司董事会提请于2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会，通知已披露[9]